凤凰股份：第六届董事会第九次会议决议公告_股票频道

证券代码:600716 股票简称:凤凰股份编号:临 2015-001

江苏凤凰置业投资股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。

江苏凤凰置业投资股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第九次会议通知于 2014 年 12 月 26 日以电子邮件方式送达全体董事,会议于 2015 年 1月 5 日以通讯方式召开。会议应参加表决董事 7 人,实际参加表决董事 7 人。会议由董事长陈海燕先生主持,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经充分讨论,形成如下决议:

审议通过《关于公司向上交所申请股票第二次延期复牌的议案》

因公司正筹划非公开发行股票相关事宜,公司股票已于 2014 年 12 月 12 日起停牌。由于本次发行方案在董事会审议前需要取得江苏省财政厅等国资主管部门的书面批准,目前公司正与相关主管部门进行积极沟通,预计在 2015 年 1 月5 日前尚不能完成全部审批流程。根据上海证券交易所 2014 年 11 月 25 日颁布的《关于规范上市公司筹划非公开发行股份停复牌及相关事项的通知》(上证发[2014]78 号)相关规定,为保证公平信息披露,维护广大投资者利益,避免造成公司股价异常波动,公司决定申请第二次延期复牌,申请停牌天数为 20 天。

表决结果:7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告

江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会

2015 年 1 月 6 日

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