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| 义翘科技—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 北京义翘神州科技股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2020-08-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 证监会核准/否决日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 1700.00 | 项目拟募集资金(万元) | 90000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 1700.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 中信证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 张杰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 51,000,000 | 成立日期 | 2016-12-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 从事生物试剂研发、生产、销售并提供技术服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)有限公司设立情况发行人的主营业务起始于 2007 年由谢良志博士创立的神州细胞有限。2016年,义翘有限由神州细胞有限以派生分立方式设立。2016 年 10 月 20 日,经神州细胞有限股东会审议通过,同意神州细胞有限按分立方案进行存续分立,分立后分别为神州细胞有限和义翘有限。分立后的神州细胞有限注册资本为 4,114.56 万元,义翘有限注册资本为 457.17 万元。神州细胞有限编制了分立前后的资产负债表和资产交割清单并自分立决议之日起十日内就分立事项通知了债权人。神州细胞有限在 2016 年 10 月 22 日刊发的《北京晨报》上发布《分立公告》,公开披露了神州细胞有限拟进行分立的信息。2016 年 12 月 22 日,北京市工商行政管理局核发《分立变更证明》,核准办理神州细胞有限变更登记。同日,义翘有限获得了由北京市工商行政管理局核发的《分立设立证明》,并获得新核发的营业执照。2019 年 12 月 5 日,亚太集团对本次出资进行了审验,并出具了《验资报告》(亚会 C 验字(2019)0150 号),依据以 2016 年 12 月 31 日为基准日的净资产评估价值,义翘有限不包含房屋建筑物及土地使用权的评估价值 1,269.12 万元,各出资人在评估价值的基础上,以账面价值 861.87 万元确认义翘有限净资产。确认截至 2016 年 12 月 31 日止,义翘有限已收到股东投入的注册资本 457.17 万元。(二)股份公司设立情况发行人系由义翘有限整体变更设立的股份有限公司。2020 年 3 月 25 日,义翘有限召开董事会,同意将义翘有限变更为股份有限公司。2020 年 3 月 26 日,义翘科技召开了创立大会,全体股东签署了《发起人协议》。根据北方亚事出具的《评估报告》(北方亚事评报字[2020]第 01-081 号),义翘有限截至 2019 年 11 月 30 日经评估的净资产为 18,846.68 万元。根据致同出具的《审计报告》(致同专字(2020)第 110ZA2971 号),将义翘有限截至 2019 年 11 月 30 日经审计的净资产 17,752.62 万元按 3.4809:1 的比例折合为义翘科技股本 5,100.00 万股,每股面值人民币 1 元,净资产大于股本部分计入资本公积。2020 年 3 月 26 日,致同出具了《验资报告》(致同验字(2020)第 110ZC0060号),确认公司已收到全体出资者认缴的净资产,上述净资产折合股本总额共计5,100.00 万股。2020 年 3 月 27 日,义翘科技获得了北京市工商行政管理局经济技术开发区分局核准换发的营业执照。三、报告期内股东和股本变化情况(一)报告期内,股份公司设立前的股本形成及其变化1、公司设立时的股本情况2016 年 12 月 22 日,义翘有限由神州细胞有限以派生分立方式设立。2、2017 年 12 月,义翘有限第一次增资2017 年 12 月 5 日,经义翘有限股东会审议通过,同意义翘有限注册资本增至 507.97 万元。新增注册资本中,由义翘安元、义翘安恒、义翘安泰、义翘安和、义翘安成及义翘安平分别以货币认缴 25.40 万元、7.62 万元、4.88 万元、4.88万元、4.88 万元及 3.15 万元。2017 年 12 月 18 日,义翘有限获得了北京市工商行政管理局核准换发的营业执照。2019 年 8 月 28 日,义翘安元、义翘安恒、义翘安泰、义翘安和、义翘安成和义翘安平根据《公司章程》的约定,实缴了上述出资。2020 年 6 月 9 日,致同出具了《验资报告》(致同验字(2020)第 110ZC00169号),确认义翘科技已收到上述股东的新增出资,出资方式均为货币。3、2018 年 4 月,义翘有限第一次股权转让2018 年 4 月 2 日,经义翘有限股东会审议通过,同意拉萨爱力克将其持有的义翘有限 6.16%的股权,对应 31.29 万元注册资本转让给 QM92;将其持有的义翘有限 4.11%的股权,对应 20.86 万元注册资本转让给启华二期;将其持有的义翘有限 1.62%的股权,对应 8.24 万元注册资本转让给启明融信;将其持有的义翘有限 0.43%的股权,对应 2.19 万元注册资本转让给启明融创。同日,QM92、启华二期、启明融信、启明融创和义翘有限签署《股权转让协议》,对上述股权转让事宜进行了约定。2018 年 5 月 14 日,义翘有限获得外商投资企业设立备案回执(京开外资备201800149)。2018 年 4 月 24 日,义翘有限获得北京市工商行政管理局经济技术开发区分局核准换发的营业执照。4、2020 年 1 月,义翘有限第二次股权转让2020 年 1 月 23 日,经义翘有限董事会审议通过,同意清松恒泰购买拉萨良昊园持有的义翘有限 3.18%股权和谢良志持有的 1.49%股权;同意宁波泽羽购买拉萨良昊园持有的义翘有限 2.00%股权。同日,清松恒泰、宁波泽羽和义翘有限及其股东签署《股权转让协议》,对上述股权转让事宜进行了约定。2020 年 1 月 23 日,义翘有限获得北京市工商行政管理局经济技术开发区分局核准换发的营业执照。(二)股份有限公司的设立与股权演变2020 年 3 月 25 日,义翘有限召开董事会,同意将义翘有限变更为股份有限公司。2020 年 3 月 26 日,义翘科技召开了创立大会,全体股东签署了《发起人协议》。根据北方亚事出具的《评估报告》(北方亚事评报字[2020]第 01-081 号),义翘有限截至 2019 年 11 月 30 日经评估的净资产为 18,846.68 万元。根据致同出具的《审计报告》(致同专字(2020)第 110ZA2971 号),将义翘有限截至 2019 年 11 月 30 日经审计的净资产 17,752.62 万元按 3.4809:1 的比例折合为义翘科技股本 5,100.00 万股,每股面值人民币 1 元,净资产大于股本部分计入资本公积。2020 年 3 月 26 日,致同出具了《验资报告》(致同验字(2020)第 110ZC0060号),确认义翘科技已收到全体出资者认缴的净资产,上述净资产折合股本总额共计 5,100.00 万股。2020 年 3 月 27 日,义翘科技获得了北京市工商行政管理局经济技术开发区分局核准换发的营业执照。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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