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| 戎美股份—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 日禾戎美股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2020-07-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 证监会核准/否决日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 5700.00 | 项目拟募集资金(万元) | 60055.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 5700.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 中国国际金融股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 郭健 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 171,000,000 | 成立日期 | 2012-03-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 基于互联网平台,依托“戎美 RUMERE”品牌,公司经营服装的企划设计、供应链管理和销售业务。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)有限责任公司设立情况戎美股份前身戎美有限系由郭健和温迪于 2012年 3月 13日出资设立的有限责任公司。 2012年 3月 7日,江苏省苏州工商行政管理局出具名称预核登记[2012]第03070110号《名称预先核准通知书》,核准拟设立的公司使用“苏州日禾戎美商贸有限公司”的企业名称,该预先核准的企业名称保留期至 2012年 9月 6日止。 2012年 3月 12日,海虞出具苏虞验字(2012)第 074号《验资报告》,确认截至2012年 3月 12日止,戎美有限已收到出资各方缴纳的注册资本(实收资本)合计 100万元。其中以货币出资 100万元,占注册资本的比例为 100%,郭健实际缴纳出资额50万元,温迪实际缴纳出资额 50万元。 2012年 3月 13日,戎美有限取得苏州市常熟工商行政管理局核发的注册号为320581000285248号的《企业法人营业执照》。 (二)报告期内的股本和股东变化情况报告期内,发行人的股本及股东变化情况如下: 1、2017年 3月,戎美匠心受让郭健及温迪股权2017年 2月 28日,戎美有限召开股东会并作出决议,同意戎美匠心成为公司股东; 同意戎美匠心以原始价格 400万元受让郭健持有的本公司 40%的股权(对应注册资本400万元);同意戎美匠心以原始价格 400万元受让温迪持有的本公司 40%的股权(对应注册资本 400万元)。 2017年 2月 28日,温迪与戎美匠心签订《股权转让协议》,温迪将其对戎美有限的出资额 400万元(占戎美有限 40%的股权)作价 400万元转让给戎美匠心。同日,郭健与戎美匠心签订《股权转让协议》,郭健将其对戎美有限的出资额 400万元(占戎美有限 40%的股权)作价 400万元转让给戎美匠心。 2017年 3月 27日,戎美有限就本次股权转让在苏州市常熟工商行政管理局办理了工商变更登记手续。 2、2017年 7月,注册资本由 1,000万元增加至 5,000万元2017年 7月 25日,戎美有限召开股东会并作出决议,公司注册资本在原 1,000万元基础上增至 5,000万元,此次增资额为 4,000万元,出资方式为货币;股东温迪增加出资 400万元,增加出资后占公司注册资本比例为 10%;股东郭健增加出资 400万元,增加出资后占公司注册资本比例为 10%;股东戎美匠心增加出资额 3,200万元,增加出资后占公司注册资本比例为 80%。 2017年 7月 28日,戎美有限就本次增资在苏州市常熟工商行政管理局办理了工商变更登记手续。 3、2017年 12月,注册资本由 5,000万元增加至 8,000万元2017年 12月 19日,戎美有限召开股东会并作出决议,公司注册资本从 5,000万元增至 8,000万元,此次增资额为 3,000万元,出资方式为货币,出资时间为 2037年12月 31日;股东温迪增加出资 700万元,增加出资后占公司注册资本比例为 15%; 股东郭健增加出资 700万元,增加出资后占公司注册资本比例为 15%;股东戎美匠心增加出资额 1,600万元,增加出资后占公司注册资本比例为 70%。 2017年 12月 27日,戎美有限就本次增资在苏州市常熟工商行政管理局办理了工商变更登记手续。 (三)股份有限公司设立情况公司是由戎美有限依法整体变更设立的股份有限公司。 公司前身为成立于 2012年 3月 13日的“苏州日禾戎美商贸有限公司”。经 2019年 5月 1日戎美有限股东会决议和 2019年 5月 16日戎美服装第一次临时股东大会批准,戎美有限以截至 2018年 12月 31日经审计确认的净资产 265,091,097.73元,按1.57792320077381:1的比例折为 16,800万股,整体变更为戎美服装。 2019年 6月 6日,公司在苏州市行政审批局办理了工商变更登记,并领取了统一社会信用代码为 91320581591184437J 的《营业执照》,公司名称变更为“日禾戎美服装股份有限公司”,注册资本及实收资本均为 16,800万元。 (四)股份公司设立后的变更情况2019年 7月 22日,苏州市行政审批局向戎美服装核发(国)名称变核内字[2019]16247号《企业名称变更核准通知书》,同意戎美服装名称变更为“日禾戎美股份有限公司”。 2019年8月16日,戎美服装第一届董事会第二次会议审议通过了《关于公司增加 注册资本的议案》《关于变更公司名称的议案》,同意公司名称变更为“日禾戎美股份有限公司”。2019年 9月 10日,戎美服装召开 2019年第二次临时股东大会,会议审议通过了《关于公司增加注册资本的议案》《关于变更公司名称的议案》,会议同意公司注册资本由 16,800万元增加至 17,100万元,公司名称由“日禾戎美服装股份有限公司”变更为“日禾戎美股份有限公司”,新增 300万股股份由于清涛认购 280万股、朱政军认购 20万股。公司高管于清涛和朱政军以货币资金方式合计对发行人出资 999万元(其中,300万元进入注册资本,699万元进入资本公积)。根据大学资产评估出具的大学评估估值字[2020]840001号《日禾戎美股份有限公司因实施股份支付所涉及的股东全部权益市场价值估值报告》,上述股权经评估价值为 1,497万元,差额 498万元确认为股份支付的费用。2019年 9月 20日,戎美股份就本次增资在苏州市行政审批局办理了工商变更登记手续并取得了换发后的《营业执照》。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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