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| 欧圣电气—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 苏州欧圣电气股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2020-09-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 证监会核准/否决日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 4565.20 | 项目拟募集资金(万元) | 26101.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 4565.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 中泰证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | WEIDONG LU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 136,955,700 | 成立日期 | 2009-09-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 空气动力设备和清洁设备的研发、生产和销售 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)有限公司设立情况 2009 年 7 月 27 日,外资企业 Alton Science Enterprises Limited(原名Alton Enterprises Limited,2013 年 11 月 14 日更名为 Alton ScienceEnterprises Limited,以下简称“欧圣科技”)签署《公司章程》,约定欧圣科技设立独资经营苏州欧圣电气工业有限公司(以下简称“欧圣有限”),投资总额 9,900 万美元,注册资本 4,000 万美元。 2009 年 7 月 27 日,江苏省对外贸易经济合作厅出具《关于同意设立苏州欧圣电气工业有限公司的批复》(苏外经贸资审字[2009]第 17082 号),同意欧圣有限的设立。 2009 年 7 月 31 日,欧圣有限取得江苏省人民政府核发的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》(商外资苏府资字[2009]82260 号)。 2009 年 9 月 25 日,欧圣有限经苏州市吴江工商行政管理局核准登记并领取《企业法人营业执照》(注册号:320584400015808)。 (二)股份公司设立情况 欧圣电气系由欧圣有限整体变更设立。 2017 年 3 月 24 日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)为欧圣有限截至 2017年 2 月 28 日的财务状况出具了信会师报字[2017]第 ZA11410 号《审计报告》,经审计,截至 2017 年 2 月 28 日,欧圣有限的净资产为 176,006,569.66 元。 2017 年 3 月 25 日,北京中同华资产评估有限公司为欧圣有限出具中同华评报字(2017)第 151 号《资产评估报告书》:截至 2017 年 2 月 28 日,欧圣有限的净资产评估值为 21,109.59 万元。2017 年 3 月 27 日,欧圣有限董事会通过决议,同意依据截至 2017 年 2 月28 日经立信会计师事务所出具的信会师报字[2017]第 ZA11410 号标准无保留意见《审计报告》审计的母公司净资产 176,006,569.66 元为基础,并参考经北京中同华资产评估有限公司评估的评估值,按照 1:0.7655 的比例折为 13,473.3439万股,整体变更为股份有限公司,其中 13,473.3439 万元作为股本,净资产高于股本部分计入资本公积。同日,欧圣有限全体股东圣巴巴拉投资、YINGZI YANG、熙坤投资和腾恒投资共同签署《发起人协议》。 2017 年 3 月 29 日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)就公司本次整体变更出具信会师报字[2017]第 ZA16454 号《验资报告》:截至 2017 年 3 月 27 日,欧圣电气(筹)已收到全体发起人缴纳的注册资本合计人民币 13,473.3439 万元,各股东均以净资产折股方式出资。 2017 年 3 月 29 日,公司办理完毕股份公司设立的工商变更登记手续并换取《企业法人营业执照》(统一社会信用代码:91320509692573554M)。 2017 年 4 月 28 日,公司办理完毕股份公司设立的外商投资企业变更备案手续,领取了苏州市吴江区商务局核发的《外商投资企业变更备案回执》(吴江商务资备 201700047 号)。 (三)报告期内的股本和股东变化情况 1、2017 年 2 月,欧圣有限增资 2017 年 2 月 27 日,欧圣有限董事会通过决议,公司注册资本由 2,040.63万美元增加至 2,076.70 万美元,由腾恒投资以 54.11 万美元作价向公司增资36.07 万美元。 2017 年 2 月 28 日,欧圣有限办理完毕本次增资的工商变更登记手续。 2017 年 3 月 17 日,立信会计师事务所出具《验资报告》(信会师报字[2017]第 ZA40684 号):截至 2017 年 2 月 28 日,欧圣有限新增注册资本 36.07 万美元已足额到位,为货币出资。 2017 年 4 月 26 日,欧圣有限办理完毕本次增资的外商投资企业变更备案手续,取得了苏州市吴江区商务局核发的《外商投资企业变更备案回执》(吴江商务资备 201700043 号)。 2、2017年3月,欧圣有限整体变更为股份有限公司 3、2019 年 6 月,欧圣电气第一次股权转让 2019 年 5 月,WEIDONG LU 与 YINGZI YANG 签署《离婚协议书》,就离婚财产分割事项达成一致意见,YINGZI YANG 将其持有的欧圣电气 648.79 万股股份转让给 WEIDONG LU,本次股权转让为离婚财产分割,无需支付价款。 2019 年 5 月 29 日,欧圣电气 2019 年第二次临时股东大会作出决议,同意YINGZI YANG 将其直接持有的欧圣电气 648.79 万股股份转让给 WEIDONG LU,并修改公司章程。 2019 年 6 月 19 日,欧圣电气办理完毕本次股份转让的工商变更备案手续。 2019 年 7 月 3 日,公司办理完毕本次股权转让的外商投资企业变更备案手续,取得了苏州市吴江区商务局核发的《外商投资企业变更备案回执》(吴江商务资备 201900113 号)。 4、2019 年 11 月,欧圣电气第一次增资 2019 年 10 月 21 日,欧圣电气 2019 年第七次临时股东大会作出决议,公司注册资本由 13,473.3439 万元增至 13,695.5661 万元,新增注册资本 222.2222万元全部由新股东孙莉以货币 1,000.00 万元认购,本次增资价格为每股 4.5 元。 2019 年 11 月 1 日,欧圣电气办理完毕本次增资的工商变更登记手续。 2019 年 12 月 12 日,欧圣电气办理完毕本次增资的外商投资企业变更备案手续,取得了苏州市吴江区商务局核发的《外商投资企业变更备案回执》(吴江商务资备 201900215 号)。 2020 年 4 月 13 日,立信中联出具立信中联验字[2020]D-0008 号验资报告:截至 2019 年 10 月 22 日,欧圣电气已收到孙莉以货币出资缴纳的新增注册资本222.2222 万元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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