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| 大地海洋—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 杭州大地海洋环保股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2019-06-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 证监会核准/否决日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 2100.00 | 项目拟募集资金(万元) | 40349.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 2100.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 国金证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 唐伟忠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 63,000,000 | 成立日期 | 2003-06-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 危险废物的资源化利用、危险废物的无害化处置和电子废物的拆解处理。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)有限公司的设立情况公司前身大地有限(曾用名为杭州海旺包装材料有限公司)成立于 2003年6月 20日,由王忠良、贝顺英共同出资设立。大地有限设立时注册资本为 50.00万元,其中王忠良出资 30.00万元,贝顺英出资 20.00万元。 2003年 6月 20日,杭州市工商行政管理局核发了《企业法人营业执照》。 2003年 10月 30日,唐伟忠、张杰来分别和王忠良、贝顺英签署《股东转让出资协议》,约定王忠良将其所持公司 30.00万元的出资额转让给唐伟忠,贝顺英将其所持公司 20.00万元的出资额转让给张杰来。同日,大地有限股东会审议通过了上述股权转让。 2003年 10月 31日,大地有限就本次股权转让事宜完成工商变更登记手续。 (二)股份公司的设立情况公司系由大地有限整体变更设立而来,大地有限整体变更为股份公司的具体程序如下: 2017年 9月 10日,大地有限召开股东会,同意以 2017年 8月 31日为审计、评估基准日,整体变更设立为股份有限公司。 2017年 10月 20日,立信所出具《审计报告》(信会师报字[2017]第 ZF50052号),截至 2017年 8月 31日大地有限经审计的账面净资产为 16,154.36万元。2019年 5月 20日,天津中联资产评估有限责任公司出具《杭州大地海洋环保有限公司股份制改制涉及的净资产价值追溯评估项目资产评估报告》(中联评报字[2019]D-0065号),大地有限净资产评估值为 18,773.44万元。 2017年 10月 20日,大地有限召开股东会,同意大地有限以基准日经审计的净资产值折股整体变更设立为股份有限公司。 2017年 10月 23日,杭州市市场监督管理局出具(杭)名称变核内[2017]第 0015377号《企业名称变更核准通知书》,同意核准企业名称变更为杭州大地海洋环保股份有限公司。 2017年 10月 24日,全体发起人签署了《关于变更设立杭州大地海洋环保股份有限公司的发起人协议书》,约定以 2017年 8月 31日经审计的账面净资产折股整体变更为股份有限公司,并对各发起人以净资产折股的数额、发起人的权利和义务、大地有限的债权债务等做出约定。 2017年 10月 24日,公司召开创立大会暨首次股东大会,会议表决通过了《杭州大地海洋环保股份有限公司成立工作报告及议案》、《杭州大地海洋环保股份有限公司章程》等议案。 2017年 11月 9日,公司完成工商变更登记手续,换领了统一社会信用代码为 913301107494973628的《营业执照》。 2017年 12月 19日,立信所出具信会师报字[2017]第 ZF10198号《验资报告》。 根据该《验资报告》,截至 2017年 11月 9日,公司已根据《公司法》有关规定及公司折股方案,以大地有限截至 2017年 8月 31日经审计的净资产161,543,590.85元为依据,按 1:0.3645的比例折合股份总额 58,885,832.00股,每股面值 1元,共计人民币 58,885,832.00元,大于股本部分 102,657,758.85元计入资本公积。 立信所在 2019年对公司审计过程中发现了前期差错事项,并进行追溯调整,经调整后公司 2017年 8月 31日的净资产为 165,096,273.88元,与 2017年 8月31日为改制基准日的信会师报字[2017]第 ZF10198号《验资报告》中的净资产相比调增 3,552,683.03元。按调整后的净资产 165,096,273.88元为依据,折合股份总额 58,885,832股,每股面值 1元,共计人民币 58,885,832.00元,净资产大于股本部分 106,210,441.88元计入资本公积。本次调整不影响净资产折合的股份数量。 2019年 12月 6日,立信所出具信会师函字[2019]第 ZF002号《关于杭州大地海洋环保股份有限公司前期会计差错更正对股改基准日净资产影响的说明》,对上述更正事项予以说明。 2019年 12月 23日,公司召开 2019年第四次临时股东大会,审议通过《关于确认调整公司整体变更为股份公司时净资产的议案》,对上述调整事项予以确认。 (三)报告期内的股本和股东变化情况 1、2017年 7月,大地有限原股东以资本公积同比例转增实收资本 1,100.00万元2017年 6月 28日,大地有限召开股东会,审议通过公司现有股东同比例进行资本公积转增实收资本,转增金额为 1,100.00万元,具体如下:唐伟忠810.88万元、共合投资 124.02万元、张杰来 98.58万元、唐宇阳 44.52万元、顾光华 22.00万元。 立信所于 2017年 7月 13日出具《验资报告》(信会师报字[2017]第 ZF50029号),确认截至 2017年 7月 3日,大地有限已将资本公积 1,100.00万元转增实收资本。 2、2017年 7月,大地有限股权转让及增资 (1)2017年 7月,大地有限股权转让及增资情况2017年 6月,唐伟忠与茜倩投资、同盛创投等 12名新股东签订《股权转让协议》,约定唐伟忠将其所持公司 546.97万元的出资额转让给前述 12名新股东,大地有限、唐伟忠与前述 12名新股东签订《杭州大地海洋环保有限公司投资协议》,约定由前述 12名新股东对公司进行增资,本次股权转让和增资的具体情况如下: 2017年 6月 28日,大地有限召开股东会,全体股东同意唐伟忠将其所持公司 546.97万元的出资额转让给茜倩投资、同盛创投等 12名新股东,转让对价为5,907.30万元。 2017年 7月 6日,大地有限召开股东会,审议通过公司注册资本由 5,000.00万元增加至 5,888.58万元。 立信所于 2017年 7月 13日出具《验资报告》(信会师报字[2017]第 ZF50030号),确认截至 2017年 7月 12日,大地有限已收到上述各股东缴纳的新增投资款 9,596.70万元,其中 888.58万元计入实收资本,8,708.12万元计入资本公积,各股东均以货币资金出资。 本次股权转让和增资的定价相同,均为 10.80元/注册资本,价格系由各方参照市盈率估值基础上协商确定。 2017年 7月 31日,大地有限就本次股权转让和增资事宜完成工商变更登记手续。 3、2017年 7月,大地有限注册资本实缴到位2017年 7月 17日,唐伟忠、张杰来、唐宇阳、共合投资、顾光华在《公司章程》约定的出资时间内,以货币资金将尚未实缴到位的出资 3,554.08万元一次性补足,至此大地有限的注册资本全部实缴到位。 立信所于 2017年 7月 24日出具《验资报告》(信会师报字[2017]第 ZF50031号),确认截至 2017年 7月 17日,大地有限已收到唐伟忠、张杰来、唐宇阳、共合投资、顾光华缴纳的新增投资款 3,554.08万元,全部计入实收资本。 本次增资完成后,大地有限注册资本全部实缴到位。 4、2017年 11月,改制为股份公司 5、2018年 9月,股份公司第一次增资2018年 8月 15日,公司召开临时股东大会,作出如下决议:同意以公司现有总股本 5,888.58万股为基数,以资本公积金向全体股东每 10股转增 0.19股,共计 111.42万股,转增后公司总股本为 6,000.00万股。 立信所于 2018年 11月 30日出具《验资报告》(信会师报字[2018]第 ZF10705号),确认截至 2018年 8月 31日,公司已将资本公积 111.42万元转增股本,变更后的公司股本为 6,000.00万元。 2018年 9月 12日,公司就本次增资事宜完成工商变更登记手续。 6、2019年 12月,股份公司第二次增资2019年 12月 23日,公司召开临时股东大会,审议通过公司股本由 6,000.00万股增加至 6,300.00万股。 立信所于 2020年 1月 3日出具《验资报告》(信会师报字[2020]第 ZF10048号),确认截至 2019年 12月 23日,公司已收到十月投资、锦杏谷创投、蓝山投资、过佳博缴纳的新增出资额为 6,000.00万元,均以货币出资。其中新增实收资本为 300.00万元,资本公积为 5,700.00万元。 2019年 12月 26日,公司就本次增资事宜完成工商变更登记手续。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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