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| 迦南智能—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 宁波迦南智能电气股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2019-05-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 证监会核准/否决日 | 2020-08-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 3334.00 | 项目拟募集资金(万元) | 27119.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 3334.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 东莞证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 章恩友 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 193,196,200 | 成立日期 | 1999-01-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 公司是一家专业从事智能电表、用电信息采集终端及电能计量箱等系列产品研发、生产、销售的高新技术企业。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)有限公司设立情况 1999 年 1 月 3 日,章国耀、周申权、周森炎、胡如祥、陈定贤、潘智道六名自然人召开首次股东会,一致同意出资设立慈溪市迦南电子有限公司,注册资本为 50.00 万元。其中章国耀以机器设备出资 22.50 万元,周申权以货币出资 10.00万元,周森炎以货币出资 5.00 万元,胡如祥以货币出资 5.00 万元,潘智道以货币出资 5.00 万元,陈定贤以货币出资 2.50 万元。 1999 年 1 月 20 日,慈溪审计事务所出具了《资产评估报告》(慈审验评[1999]2号),对章国耀用于出资的一台注塑机进行了评估,评估值为 24.80 万元。 同日,慈溪审计事务所出具了《验资报告》(慈审事验[1999]10 号),截至1999 年 1 月 20 日,迦南有限已收到股东的注册资本 50 万元,其中货币出资 27.5万元,实物出资 22.5 万元。 1999 年 1 月 29 日,迦南有限取得了慈溪市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》。 (二)股份公司设立情况 2016 年 10 月 28 日,中汇出具《审计报告》(中汇会审[2016]4469 号),确认截至 2016 年 8 月 31 日,迦南有限经审计的净资产为 79,263,991.35 元。 2016 年 10 月 31 日,中铭出具《资产评估报告》(中铭评报字[2016]第 3060号),截至 2016 年 8 月 31 日,迦南有限净资产评估值为 11,002.53 万元。 2016 年 11 月 1 日,迦南有限召开股东会,全体股东决议以截至 2016 年 8月 31 日经审计的净资产 79,263,991.35 元,按照 1.58528:1 折股 50,000,000 股,整体变更设立股份公司,总股本 50,000,000 股,各发起人按照有限公司的原出资比例持有股份公司相应数额的股份,剩余净资产 29,263,991.35 元计入资本公积。 2016 年 11 月 6 日,中汇出具《验资报告》(中汇会验[2016]4741 号),经审验,截至 2016 年 11 月 6 日止,迦南智能已收到全体股东拥有的迦南有限截至2016 年 8 月 31 日止经审计的净资产人民币 79,263,991.35 元,根据折股方案,将收到的净资产按 1.58528:1 的折股比例折合股份 5,000.00 万股,每股面值 1 元,总计股本人民币伍仟万元,超过折股部分的净资产 29,263,991.35 元计入资本公积。 2016 年 11 月 6 日,迦南有限召开创立大会,审议通过《关于审议宁波迦南智能电气股份有限公司筹办情况报告的议案》等事项。 2016 年 11 月 18 日,迦南智能取得宁波市市场监督管理局核发的《营业执照》。 (三)发行人重大资产重组情况发行人自设立至本招股说明书签署日不存在重大资产重组情况。收购兼并其他企业股权(或资产)的情况如下: 2018 年 6 月,公司收购宁波中锐 100%股权。宁波中锐主要从事智能电表表壳组件、电能计量箱的生产和销售。宁波中锐系发行人实际控制人章国耀控制的企业,为解决同业竞争及关联交易问题,发行人决定收购宁波中锐 100%股权。 1、宁波中锐的基本情况 (1)2014 年 3 月,宁波中锐设立 盛旭朝、张天波、周银儿以货币资金出资共同设立宁波中锐,注册资本为300 万元人民币,其中盛旭朝认缴出资 270 万元,张天波认缴出资 15 万元,周银儿认缴出资 15 万元,全部以货币出资。2014 年 3 月,宁波中锐向慈溪市工商行政管理局办理了工商登记设立手续。 (2)2014 年 12 月,第一次增资 2014 年 12 月 12 日,宁波中锐召开股东会,会议审议通过注册资本由 300万元人民币增至 500 万元人民币,其中周银儿以货币增资 200 万元。 2014 年 12 月 15 日,宁波中锐向慈溪市工商行政管理局办理了工商登记变更手续。 2、本次收购的基本情况 根据中汇出具的《审计报告》(中汇会审[2018]4697 号),截至 2018 年 5 月31 日,宁波中锐的净资产为-22.17 万元;根据浙江方舟资产评估有限公司出具的浙方评报字[2018]第 200 号《评估报告》,宁波中锐经评估后的截至 2018 年 5 月31 日的净资产为 2.37 万元。经转让双方友好协商以零对价进行交易。 2018 年 6 月 25 日,迦南智能召开第一届董事会第八次会议,审议通过购买宁波中锐 100%股权。同日,章国耀、盛旭朝、周银儿、张天波与迦南智能签署《股权转让协议》。 2018 年 6 月 28 日,宁波中锐就上述事宜办理了工商登记手续。 2019 年 2 月 28 日,中铭出具《关于“浙方评报字[2018]第 200 号资产评估报告”复核报告》(中铭复报字[2019]第 3001 号),认为评估结果在合理范围内。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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