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| 卡倍亿—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2019-05-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 证监会核准/否决日 | 2020-07-29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 1381.00 | 项目拟募集资金(万元) | 34476.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 1381.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 民生证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 林光耀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 55,536,210 | 成立日期 | 2004-03-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 汽车线缆的研发、生产和销售 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | 发行人前身为卡倍亿有限,设立于 2004 年 3 月,设立时的注册资本为人民币 1,750 万元;卡倍亿有限于 2007 年 12 月吸收合并协成电子;2016 年 6 月整体改制设立股份公司,改制前的注册资本为 3,115.20 万元,改制后的注册资本为3,800 万元。(一)有限公司的设立情况公司前身卡倍亿有限设立于 2004 年 3 月 5 日,注册资本为人民币 1,750 万元,其中新协有限以现金方式出资 1,050 万元,德国 KBE 以现金方式出资 700万元。卡倍亿有限《企业法人营业执照》注册号为企合浙甬总字第 5100008057号。卡倍亿有限设立以来至改制设立股份公司前共增资 2 次,股权转让 4 次,整体改制设立股份公司前的注册资本为 3,115.20 万元(二)股份公司的设立情况本公司系由卡倍亿有限整体变更设立的股份有限公司。2016 年 1 月 5 日,卡倍亿有限召开股东会,决议将卡倍亿有限整体变更设立股份有限公司。2016 年 5 月 5 日,立信会计师事务所出具了信会师报字[2016]第 610529 号《审计报告》,截至 2015 年 12 月 31 日,卡倍亿有限的账面净资产为 5,640.09 万元。2016 年 5 月 6 日,银信出具了银信评报字(2016)沪第 0414 号《宁波卡倍亿电气技术有限公司股份制改制净资产价值评估项目评估报告》,截至评估基准日 2015 年 12 月 31 日,卡倍亿有限的净资产评估值为 6,690.17 万元。2016 年 5 月 10 日,卡倍亿有限召开股东会并作出决议,公司全体股东确认审计及评估结果,同意以截至 2015 年 12 月 31 日公司经审计的净资产56,400,922.46 元按 1.4842:1 共计折股 3,800 万股,每股 1 元,其余 18,400,922.46元计入资本公积。2016 年 5 月 26 日,卡倍亿召开创立大会暨 2016 年第一次临时股东大会,审议通过以整体变更方式发起设立股份公司相关事宜。本次整体变更出资业经立信会计师事务所审验,并于 2016 年 5 月 26 日出具了信会师报字[2016]第 610572 号《验资报告》。个人股东在本次整体变更中涉及的所得税税款已由公司代扣代缴。2016 年 6 月 20 日,公司领取了统一社会信用代码为 9133020075886446XG的《营业执照》。立信会计师在2017年对卡倍亿2016年度财务数据进行审计的过程中发现了前期会计差错事项,并进行追溯调整。更正后的净资产与信会师报字[2016]第610572 号《验资报告》中确认的截至 2015 年 12 月 31 日的净资产出现了差异。前述调整事项合计调整减少公司 2015 年 12 月 31 日净资产 6,456,999.88 元,调整后的净资产为 49,943,922.58 元,折合股份总额 38,000,000 股,每股面值 1 元,共计股本人民币叁仟捌佰万元整,净资产大于股本部分 11,943,922.58 元计入资本公积。2017 年 7 月 5 日,发行人召开 2017 年第二次临时股东大会,审议通过《关于确认调整公司整体变更为股份公司时净资产的议案》,对上述调整事项予以确认。立信会计师于 2019 年 2 月 26 日出具《关于宁波卡倍亿电气技术股份有限公司前期会计差错更正对股改基准日净资产影响的说明》(信会师函字[2019]第ZF090 号),对上述更正事项予以说明。天津中联资产评估有限责任公司于 2019 年 4 月 22 日出具中联评报字[2019]D-0033 号《宁波卡倍亿电气技术有限公司股份制改制涉及的净资产价值追溯评估项目资产评估报告》,进行了追溯评估。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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