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| 建霖家居—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 厦门建霖健康家居股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 上海证券交易所 | 申报披露日期 | 2019-05-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2020-04-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 4500.00 | 项目拟募集资金(万元) | 63530.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 4500.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 长江证券承销保荐有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 吕理镇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 449,180,000 | 成立日期 | 1990-06-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 主要从事厨卫产品、净水产品和其他产品的研发、设计、生产和销售 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)公司的股本形成及变化情况 1、1990 年 6 月,建霖有限设立建霖有限成立于 1990 年 6 月 30 日,成立时注册资本为 50 万美元,由台湾仕霖独资设立。 1990 年 6 月 16 日,厦门市外商投资企业管理局出具了厦外资(1990)306号《关于独资兴办厦门建霖工业有限公司的批复》,同意台湾仕霖在厦门独资兴办建霖有限。 1990年6月18日,建霖有限取得厦门市人民政府核发的外经贸厦独字【1990】089 号《外资企业批准证书》。 1990 年 6 月 30 日,建霖有限取得国家工商行政管理局核发的工商企独闽厦字第 00696 号《企业法人营业执照》。 2、1994 年 5 月,增资至 100 万美元 1994 年 2 月 25 日,建霖有限召开董事会,同意公司注册资本增至 100 万美元。 1994 年 4 月 2 日,厦门市外商投资工作委员会出具厦外资审(1994)286 号《关于同意厦门建霖卫浴工业有限公司增资的批复》,同意建霖有限注册资本增至 100 万美元。 1994 年 4 月 2 日,建霖有限取得厦门市人民政府核发的外经贸厦独字【1990】089 号《外商投资企业批准证书》。 1994 年 5 月 10 日,建霖有限取得国家工商行政管理局核发的工商企独闽厦字第 00696 号《企业法人营业执照》。 3、1998 年 8 月,增资至 200 万美元 1998 年 6 月 28 日,建霖有限召开董事会,同意公司注册资本增至 200 万美元。 1998 年 7 月 27 日,厦门市外商投资工作委员会出具厦外资审【1998】538号《关于同意厦门建霖卫浴工业有限公司增资的批复》,同意公司注册资本由原100 万美元增至 200 万美元。 1998 年 7 月 28 日,建霖有限取得厦门市人民政府核发的外经贸厦外资字【1990】0089 号《外商投资企业批准证书》。 1998 年 8 月 14 日,建霖有限取得国家工商行政管理局核发的企独闽厦总字第 00696 号《企业法人营业执照》。 4、2001 年 1 月,第一次股权转让 2000 年 2 月 25 日,建霖有限召开董事会,决议台湾仕霖将其所持建霖有限的全部股权转让给高欣实业,转让价格为台湾仕霖的实际出资额 2,129,164.38 美元。转让双方签订了《股权转让协议书》。 2000 年 10 月 31 日,厦门市外商投资工作委员会出具厦外资审【2000】579号《关于同意厦门建霖卫浴工业有限公司变更投资者的批复》,同意台湾仕霖将其所持建霖有限股权转让给高欣实业。 2000 年 11 月 3 日,建霖有限取得厦门市人民政府核发的外经贸厦外资字【1990】0089 号《外商投资企业批准证书》。 2001 年 1 月 18 日,建霖有限取得国家工商行政管理局核发的企独闽厦总字第 00696 号《企业法人营业执照》。 5、2001 年 4 月,增资至 350 万美元 2000 年 8 月 30 日,建霖有限召开董事会,同意公司注册资本增至 350 万美元。 2001 年 3 月 5 日,厦门市外商投资工作委员会出具厦外资审【2001】103 号《关于同意厦门建霖卫浴工业有限公司增资的批复》,同意公司注册资本由 200万美元增加至 350 万美元。 2001 年 3 月 5 日,建霖有限取得厦门市人民政府核发的外经贸厦外资字【1990】0089 号《外商投资企业批准证书》。 2001 年 4 月 28 日,建霖有限取得国家工商行政管理局核发的企独闽厦总字第 00696 号《企业法人营业执照》。 6、2002 年 8 月,增资至 500 万美元 2002 年 6 月 15 日,建霖有限召开董事会,同意公司注册资本增至 500 万美元。 2002 年 7 月 1 日,厦门市外商投资局出具厦外资审【2002】467 号《关于同意厦门建霖卫浴工业有限公司增资的批复》,同意建霖有限注册资本由原 350 万美元增至 500 万美元。 2002 年 7 月 3 日,建霖有限取得厦门市人民政府核发的外经贸厦外资字【2001】0283 号《外商投资企业批准证书》。 2002 年 8 月 20 日,建霖有限取得国家工商行政管理局核发的企独闽厦总字第 00696 号《企业法人营业执照》。 7、2005 年 10 月,增资至 720 万美元 2005 年 6 月 28 日,建霖有限召开董事会,同意公司注册资本增至 720 万美元。 2005 年 9 月 26 日,厦门市外商投资局出具厦外资审【2005】626 号《关于同意厦门建霖卫浴有限公司增资的批复》,同意建霖有限注册资本由 500 万美元增加至 720 万美元。 2005 年 9 月 30 日,建霖有限取得厦门市人民政府核发的商外资厦外资字【2001】0283 号《外商投资企业批准证书》。 2005 年 10 月 21 日,建霖有限取得厦门市工商行政管理局核发的企独闽厦总字第 00696 号《企业法人营业执照》。 8、2007 年 4 月,增资至 1,220 万美元 2007 年 2 月 5 日,建霖有限召开董事会,同意公司注册资本增至 1,220 万美元。 2007 年 2 月 26 日,厦门市思明区招商局出具厦思招商审【2007】27 号《关于同意厦门建霖工业有限公司增资的批复》,同意建霖有限注册资本由 720 万美元增加到 1,220 万美元。 2007 年 3 月 8 日,建霖有限取得厦门市人民政府核发的商外资厦外资字【2001】0283 号《外商投资企业批准证书》。 2007 年 4 月 28 日,建霖有限取得厦门市工商行政管理局核发的企独闽厦总字第 00696 号《企业法人营业执照》。 9、2007 年 12 月,增资至 1,460 万美元 2007 年 10 月 19 日,建霖有限召开董事会,同意公司注册资本增至 1,460 万美元。 2007 年 11 月 8 日,厦门市外商投资局出具厦外资制【2007】941 号《关于同意厦门建霖工业有限公司增资的批复》,同意建霖有限注册资本由 1,220 万美元增加至 1,460 万美元。 2007 年 11 月 12 日,建霖有限取得厦门市人民政府核发的商外资厦外资字【2001】0283 号《外商投资企业批准证书》。 2007 年 12 月 5 日,建霖有限取得厦门市工商行政管理局核发的注册号为350200400008749《企业法人营业执照》。 10、2008 年 6 月,增资至 1,860 万美元 2008 年 3 月 3 日,建霖有限召开董事会,同意公司注册资本增至 1,860 万美元。 2008 年 3 月 24 日,厦门市外商投资局出具厦外资制【2008】203 号《关于同意厦门建霖工业有限公司增资的批复》,同意建霖有限注册资本由 1,460 万美元增加至 1,860 万美元。 2008 年 3 月 25 日,建霖有限取得厦门市人民政府核发的商外资厦外资字【2001】0283 号《外商投资企业批准证书》。 2008 年 6 月 11 日,建霖有限取得厦门市工商行政管理局核发的注册号为350200400008749 的《企业法人营业执照》。 11、2008 年 12 月,增资至 2,160 万美元 2008 年 10 月 6 日,建霖有限召开董事会,同意公司注册资本增至 2,160 万美元。 2008 年 10 月 20 日,厦门市外商投资局出具厦外资制【2008】852 号《关于同意厦门建霖工业有限公司增资的批复》,同意建霖有限注册资本由 1,860 万美元增加至 2,160 万美元。 2008 年 10 月 22 日,建霖有限取得厦门市人民政府核发的商外资厦外资字【2001】0283 号《外商投资企业批准证书》。 2008 年 12 月 5 日,建霖有限取得厦门市工商行政管理局核发的注册号为350200400008749 的《企业法人营业执照》。 12、2009 年 7 月,第二次股权转让 2009 年 6 月 16 日,建霖有限召开董事会,同意高欣实业将其持有的建霖有限 100%的股权作价 2,160 万美元,全部转让给香港理欣。同日,高欣实业作出股东决定,决议将其持有的建霖有限 100%的股权作价 2,160 万美元,全部转让给香港理欣。高欣实业与香港理欣签订了《股权转让协议》。 2009 年 6 月 18 日,厦门市外商投资局出具厦外资制【2009】397 号《关于同意厦门建霖工业有限公司股权转让的批复》,同意建霖有限股东高欣实业将其所持公司 100%的股权及相应的权利义务转让给香港理欣。 2009 年 6 月 20 日,建霖有限取得厦门市人民政府核发的商外资厦外资字【2001】0283 号《外商投资企业批准证书》。 2009 年 7 月 2 日,建霖有限取得厦门市工商行政管理局核发的注册号为350200400008749 的《企业法人营业执照》。 13、2011 年 3 月,吸收合并厦门国霖并增资至 2,890 万美元 2009 年 11 月 20 日,建霖有限召开董事会,同意建霖有限吸收合并厦门国霖表面技术有限公司,合并后建霖有限注册资本增加至 2,890 万美元。同日,香港理欣作出股东决定。 2009 年 11 月 20 日,厦门国霖表面技术有限公司召开董事会,同意建霖有限吸收合并厦门国霖表面技术有限公司,合并后建霖有限注册资本增加至 2,890万美元。同日,香港理欣作出股东决定。 2009 年 11 月 25 日,建霖有限与厦门国霖表面技术有限公司签订《企业合并协议》。 2010 年 1 月 19 日,建霖有限和厦门国霖表面技术有限公司在《厦门日报》刊登《合并公告》,就吸收合并事宜进行公告。建霖有限同时发出合并通知给相关债权人。相关债权人均未对公司合并事宜提出异议。 2010 年 3 月 19 日,厦门市外商投资局出具厦外资制【2010】166 号《关于同意厦门建霖工业有限公司吸收合并厦门国霖表面技术有限公司的批复》,同意建霖有限吸收合并厦门国霖表面技术有限公司,合并后,建霖有限注册资本增至2,890 万美元。 2010 年 3 月 25 日,建霖有限取得厦门市人民政府核发的商外资厦外资字【2001】0283 号《外商投资企业批准证书》。 2011 年 3 月 1 日,建霖有限取得厦门市工商行政管理局核发的注册号为350200400008749 的《企业法人营业执照》。 14、2011 年 11 月,增资至 3,390 万美元 2011 年 9 月 23 日,香港理欣作出股东决定,同意公司注册资本增至 3,390万美元。 2011 年 9 月 30 日,厦门市投资促进局出具厦投促审【2011】630 号《关于同意厦门建霖工业有限公司增资的批复》,同意建霖有限注册资本由 2,890 万美元增加至 3,390 万美元。 2011 年 10 月 9 日,建霖有限取得厦门市人民政府核发的商外资厦外资字【2001】0283 号《外商投资企业批准证书》。 2011 年 11 月 7 日,建霖有限取得厦门市工商行政管理局核发的注册号为350200400008749 的《企业法人营业执照》。 15、2016 年 5 月,收购宁波威霖 95%股权并增资至 5,005 万美元 2016 年 3 月 1 日,建霖有限召开董事会,同意香港文欣以宁波威霖 95%的股权向建霖有限进行增资,进而完成建霖有限对宁波威霖的收购,根据中和资产评估有限公司出具的中和评报字(2015)第 BJV2068 号《资产评估报告书》,截至评估基准日 2015 年 5 月 31 日,宁波威霖净资产评估值为 22,917.09 万元,对应 95%股权的净资产评估值为 21,771.24 万元,以人民币对美元汇率 1:6.5452 折算为 3,326.29 万美元,其中 1,615 万美元增加为建霖有限的注册资本,超出部分计入建霖有限资本公积。同日,香港理欣作出股东决定,同意建霖有限收购香港文欣持有的宁波威霖 95%的股权。 2016 年 5 月 3 日,厦门市商务局出具厦商务审【2016】215 号《关于同意厦门建霖工业有限公司增资的批复》,同意建霖有限注册资本由原 3,390 万美元增至 5,005 万美元。 2016 年 5 月 3 日,建霖有限取得厦门市人民政府核发的商外资厦外资字【2001】0283 号《外商投资企业批准证书》。 2016 年 5 月 9 日,建霖有限取得厦门市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 913502006120063749 的《营业执照》。 16、2016 年 12 月,第三次股权转让并增资至 5,358.890405 万美元 2016 年 11 月 25 日,建霖有限召开股东会,同意香港理欣将其持有的公司67.7323%股权以 6,547.898234 万美元的价格转让给 22 位中外股东,香港文欣将其持有的公司 32.2677%股权以 3,119.421839 万美元的价格转让给 12 位中外股东。 2016 年 11 月 25 日,香港理欣与 JADE FORTUNE 等 22 位受让方签订《股权转让协议》;香港文欣与 JADE FORTUNE 等 12 位受让方签订《股权转让协议》。 2016 年 11 月 30 日,建霖有限召开董事会,同意磐安乐投、象山亚威、Pitaya Limited、富拉凯和 JADE FORTUNE 对公司进行增资,公司注册资本由 5,005 万美元增加至 5,358.890405 万美元。 2016 年 11 月 30 日,增资相关方签订《增资扩股协议》。 2016 年 12 月 9 日,建霖有限取得厦门市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 913502006120063749 的《营业执照》。 2016 年 12 月 19 日,建霖有限取得厦门市商务局出具的编号为厦商务外资备 201600294 的《外商投资企业变更备案回执》。 17、2017 年 6 月,整体变更为股份有限公司 2017 年 5 月 26 日,建霖有限召开董事会,同意建霖有限依法整体变更为外商投资股份有限公司;建霖有限截至 2017 年 3 月 31 日的经审计的净资产为707,710,133.27 元,折股后股份公司的股本总额为 401,680,000 股,股份公司注册资本为人民币 401,680,000 元,净资产与实收资本的差异 306,030,133.27 元计入股份公司资本公积。同日,各发起人签订了《发起人协议书》。 2017 年 6 月 10 日,公司召开创立大会暨第一次股东大会,审议通过设立股份公司的各项议案。 2017 年 6 月 10 日,大华会计师出具大华验字【2017】000410 号《验资报告》,对股份公司注册资本予以审验。 2017 年 6 月 23 日,公司取得了厦门市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 913502006120063749 的《营业执照》。 2017 年 6 月 29 日,公司取得了厦门市商务局出具的编号为厦商务外资备201700094 号《外商投资企业变更备案回执》。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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