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| 奥普家居—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 奥普家居股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 上海证券交易所 | 申报披露日期 | 2018-06-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2019-11-07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 4001.00 | 项目拟募集资金(万元) | 57203.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 4001.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 招商证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | Fang James | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 401,700,000 | 成立日期 | 2004-09-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 从事浴霸、集成吊顶等家居产品的研发、生产、销售及相关服务的提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | 1、2004 年 9 月,奥普卫浴成立 2004 年 8 月 19 日,杭州经济技术开发区经济贸易局出具《关于同意杭州奥普卫浴科技有限公司章程的批复》(杭经开贸[2004]178 号),批准澳大利亚奥普斯照明器材公司设立奥普卫浴,注册资本为 61 万美元,投资总额为 87 万美元。 出资期限自营业执照签发之日起三个月内缴清。 2004 年 8 月 24 日,浙江省人民政府核发《中华人民共和国外商投资企业批准证书》(商外资浙府资杭字[2004]03779 号)。 2004 年 9 月 9 日,杭州市工商行政管理局向奥普卫浴核发《营业执照》(注册号:企独浙杭总字第 100134 号),注册资本 61 万美元。 2、2004 年 9 月,实收资本变更 2004 年 9 月 16 日,国家外汇管理局浙江省分局出具《国家外汇管理局资本项目外汇业务核准件》(编号:(浙)汇资贸核字第 330000200400037 号),核准澳大利亚奥普斯照明器材公司将 2003 年所得奥普电器净利润再投资于奥普卫浴,金额为 504.47 万元人民币,折合 61 万美元。 2004 年 9 月 23 日,杭州联信会计师事务所有限公司出具验资报告(杭联会验字(2004)1-426 号),验证截至 2004 年 9 月 22 日,注册资本 61 万美元已实收到位。 2004 年 9 月 27 日,杭州市工商行政管理局向奥普卫浴核发实收资本变更后的《营业执照》。 3、2005 年 2 月,第一次股权转让 2005 年 1 月 11 日,澳大利亚奥普斯照明器材公司与奥普国际签署《股权转让协议》,澳大利亚奥普斯照明器材公司将其持有的奥普卫浴全部股权转让给奥普国际,转让价格为 61 万美元。同日,奥普卫浴召开董事会,同意上述股权转让事项。 2005 年 2 月 1 日,杭州经济技术开发区招商局出具《关于杭州奥普卫浴科技有限公司股权转让、经营范围调整及注册地更改的批复》(杭经开商[2005]017号),同意奥普卫浴的上述股权转让等相关事宜。 2005 年 2 月 2 日,浙江省人民政府核发《中华人民共和国外商投资企业批准证书》(商外资浙府资杭字[2004]03779 号),同意上述股权转让及营业范围和注册地址变更等相关事宜。 2005 年 2 月 22 日,杭州市工商行政管理局向奥普卫浴核发变更后的《营业执照》,注册资本 61 万美元。 4、2006 年 1 月,奥普卫浴更名为奥普卫厨 2005 年 12 月 27 日,奥普卫浴召开董事会,同意公司名称由“杭州奥普卫浴科技有限公司”变更为“杭州奥普卫厨科技有限公司”。 2006 年 1 月 12 日,杭州经济技术开发区招商局出具《关于同意杭州奥普卫浴科技有限公司变更名称、注册地址和经营范围的批复》(杭经开商[2006]007号),同意奥普卫浴更名为奥普卫厨等相关事宜。 2006 年 1 月 16 日,浙江省人民政府核发《中华人民共和国外商投资企业批准证书》(商外资浙府资杭字[2004]03779 号),同意上述名称变更等相关事宜。 2006 年 1 月 20 日,杭州市工商行政管理局向奥普卫厨核发变更后的《营业执照》。 5、2006 年 7 月,第二次股权转让 2006 年 6 月 30 日,奥普国际与 Tricosco 签署《关于杭州奥普卫厨科技有限公司股权转让合同》,奥普国际将其所持奥普卫厨的全部股权转让给 Tricosco,转让价格为 3,427.63 万元。同日,奥普卫厨召开董事会,同意上述股权转让事项。 2006 年 7 月 5 日,杭州经济技术开发区招商局出具《关于杭州奥普卫厨科技有限公司股权转让的批复》(杭经开商[2006]182 号),同意上述股权转让等相关事宜。 2006 年 7 月 5 日,浙江省人民政府核发《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》(商外资浙府资杭字[2004]03779 号),同意上述股权转让等相关事宜。 2006 年 7 月 12 日,杭州市工商行政管理局向奥普卫厨核发变更后的《营业执照》。 6、2006 年 12 月,第一次增资 2006 年 11 月 30 日,奥普卫厨召开董事会,同意公司注册资本由原来的 61万美元增加至 2,061 万美元,投资总额由原来的 87 万美元增加至 2,500 万美元,新增注册资本全部由股东 Tricosco 认缴。 2006 年 12 月 5 日,杭州经济技术开发区招商局出具《关于杭州奥普卫厨科技有限公司增资项目章程的批复》(杭经开商[2006]338 号),同意公司上述增资等相关事宜。 2006 年 12 月 11 日,浙江省人民政府核发《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》(商外资浙府资杭字[2004]03779 号),同意上述增资等相关事宜。 2006 年 12 月 12 日,国家外汇管理局浙江省分局出具《国家外汇管理局资本项目外汇业务核准件》(编号:(浙)汇资贸核字第 0330000200600840 号),核准奥普卫厨本次增资 2,000 万美元。 2006 年 12 月 18 日,杭州联信会计师事务所有限公司出具验资报告(杭联会验字[2006]713 号),验证截至 2006 年 12 月 15 日,新增注册资本 2,000 万美元已实收到位,累计实收资本为 2,061 万美元。 2006 年 12 月 27 日,杭州市工商行政管理局向奥普卫厨核发本次增资等事项变更后的《营业执照》。 7、2016 年 12 月,第三次股权转让及第二次增资 2016 年 12 月 8 日,Tricosco 与橙豆投资签署《股权转让协议》,Tricosco 将其持有奥普卫厨的 108.4737 万美元出资额转让给橙豆投资(橙豆投资于 2017 年5 月更名为“文泽投资”),转让价格为 4,300 万元人民币。同日,奥普卫厨召开董事会,同意上述股权转让事项。 2016 年 12 月 8 日,奥普卫厨召开董事会,同意公司注册资本由 2,061 万美元增至 2,169.4737 万美元。增加的 108.4737 万美元注册资本分别由聚泽投资与明泽投资认购,其中 33.7668 万美元注册资本由聚泽投资出资 1,338.55 万元人民币认购,74.7069 万美元注册资本由明泽投资出资 2,961.45 万元人民币认购。 2016 年 12 月 15 日,杭州经济技术开发区管理委员会出具了《外商投资企业变更备案回执》(编号:杭经开商备 201600058 号)。 2016 年 12 月 21 日,杭州市市场监督管理局向奥普卫厨核发本次变更后的《营业执照》(9133010076546451X1)。 2017 年 2 月 16 日,天健所出具了《验资报告》(天健验[2017]231 号),验证截至 2017 年 2 月 14 日,奥普卫厨已收到聚泽投资及明泽投资缴纳的出资款合计 4,300 万元人民币,其中 752.43 万元人民币按照出资日汇率折合 108.4737 万美元计入实收资本,剩余 3,547.57 万元人民币计入资本公积。 第三次股权转让及第二次增资完成后,奥普卫厨由外商独资企业变更为中外合资企业。 8、2017 年 5 月,第四次股权转让及第三次增资 2017 年 4 月 15 日,Tricosco 分别与 ZJUI、HSCA、PMT、香港红星及 SKY签订《股权转让协议》,Tricosco将其持有奥普卫厨的100.24万美元出资额以3,750万美元转让给 ZJUI,将其持有奥普卫厨的 93.56 万美元出资额以 3,500 万美元转让给 HSCA,将其持有奥普卫厨的 100.24 万美元出资额以 3,750 万美元转让给PMT,将其持有奥普卫厨的 93.56 万美元出资额以 3,500 万美元转让给香港红星,将其持有奥普卫厨的 40.10 万美元出资额以 1,500 万美元转让给 SKY。同日,奥普卫厨召开董事会,同意上述股权转让事项,其余股东放弃优先认购权。 2017 年 4 月 15 日,奥普卫厨召开董事会,同意奥普卫厨注册资本由2,169.4737 万美元增加至 2,208.2144 万美元,增加 38.7407 万美元,其中 5.8111万美元注册资本由斐昱武胜出资 1,500 万元人民币认购,16.6585 万美元注册资本由斐昱永淳出资 4,300 万元人民币认购,6.1985 万美元注册资本由斐昱悦柏出资 1,600 万元人民币认购,10.0726 万美元注册资本由宁波海湃出资 2,600 万元人民币认购。 2017 年 5 月 15 日,杭州市市场监督管理局向奥普卫厨核发本次变更后的《营业执照》。 2017 年 5 月 17 日,杭州经济技术开发区管理委员会出具了《外商投资企业变更备案回执》(编号:杭经开商备 201700106)。 2017 年 6 月 8 日,天健所出具了《验资报告》(天健验[2017]232 号),验证截至 2017 年 5 月 27 日,奥普卫厨已收到斐昱武胜、斐昱永淳、斐昱悦柏及宁波海湃缴纳的出资款合计 10,000 万元人民币,其中 266.51 万元人民币按照出资日汇率折合 38.7407 万美元计入实收资本,剩余 9,733.49 万元人民币计入资本公积。 9、2017 年 6 月,整体变更设立为股份有限公司 2017 年 6 月 14 日,奥普卫厨召开董事会,同意整体变更设立股份有限公司,并以截至 2017 年 5 月 31 日经天健所(天健审[2017]7261 号)审计的净资产649,240,556.66 元,扣除其他综合收益 85,619,818.64 元后的净资产 563,620,738.02元,按照 1.56561316117:1 比例折合股份公司的股份 36,000 万股,余额计入资本公积。同日,奥普卫厨全体股东一致决议同意此次变更。2017 年 6 月 14 日,所有发起人股东签署了《杭州奥普卫厨科技有限公司变更为奥普家居股份有限公司之发起人协议》,并拟定了公司章程。 2017 年 6 月 14 日,天健所出具了《验资报告》(天健验[2017]219 号),对公司整体变更情况进行了审验。经其审验,截至 2017 年 6 月 14 日止,奥普家居股份有限公司(筹)已收到全体出资者所拥有的截至 2017 年 5 月 31 日止杭州奥普卫厨科技有限公司经审计的净资产 649,240,556.66 元。 2017 年 6 月 20 日,公司召开创立大会暨第一次临时股东大会,审议并通过了股份公司设立的相关议案,同时选举产生了股份公司第一届董事会、监事会。 2017 年 6 月 20 日,杭州经济技术开发区管理委员会出具了《外商投资企业变更备案回执》(编号:杭经开商备 201700128)。 2017 年 6 月 22 日,杭州市市场监督管理局向奥普家居核发本次整体变更后的《营业执照》。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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