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| 肯特股份—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 南京肯特复合材料股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2017-10-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 证监会核准/否决日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 2000.00 | 项目拟募集资金(万元) | 18175.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 2000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 长江证券承销保荐有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 杨文光 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 63,090,000 | 成立日期 | 2001-06-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 高性能工程塑料制品及组配件的研发、生产与销售。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)发行人设立情况发行人为南京肯特复合材料有限公司整体变更设立的股份有限公司。 1、有限责任公司设立情况2001 年 5 月 1 日,杨文光、潘国光、李玉山、刘海宁、余清怡、闵卫平、杨纳梅、郭沛中、赵瑞勇、林丰 10 名自然人共同签署了《南京肯特复合材料有限公司章程》,约定成立肯特有限,注册资本为 58.00 万元,其中,杨文光以固定资产出资16.00万元,持股27.59%;潘国光以固定资产出资16.00 万元,持股27.59%;李玉山以固定资产出资 5.42 万元,持股 9.34%;刘海宁以固定资产出资 5.42 万元,持股 9.34%;余清怡以固定资产、货币资金出资 5.42 万元,持股 9.34%;杨纳梅以固定资产出资 3.25 万元,持股 5.60%;闵卫平以固定资产出资 2.71 万元,持股4.66%;郭沛中以固定资产出资 2.71 万元,持股 4.66%;赵瑞勇以固定资产出资0.54 万元,持股 0.94%;林丰以货币资金出资 0.54 万元,持股 0.94%。 2001 年 6 月 6 日,南京正宁会计师事务所有限公司出具了“宁正所验字[2001]第 091 号”《验资报告》,确认截至 2001 年 6 月 6 日,肯特有限收到股东缴纳的注册资本 58.00 万元,其中货币资金 3.90 万元,实物出资 54.10 万元。 2001 年 6 月 15 日,肯特有限在南京市江宁区工商行政管理局注册登记成立,并领取了注册号为 3201212001394 的《企业法人营业执照》。 2007 年 5 月 9 日,经全体股东商定认可,相关实物出资股东与公司就实物出资的清单签署了确认文书,确认产权完成过户。 2014 年 8 月 25 日,江苏银信资产评估房地产估价有限公司出具“苏银信评报字[2014]第 094 号”《南京肯特复合材料有限公司设立时股东所投入的实物资产评估报告》,对于肯特有限设立时股东投入的实物资产进行了补充评估。根据该补充评估报告,肯特有限设立时股东投入的 12 台机器设备(主要包括 X6325铣床 2 台,C630-1 车床 1 台,CK6136 数控车床 2 台,C6136D 车床 3 台,315T 液压机 1 台,100T 液压机 2 台,微电脑程控烧结炉 1 台)在评估基准日 2001 年 6月 6 日的评估价值(包括增值税价款)为 561,700.00 元。 2017 年 4 月 8 日,公证天业出具“苏公 W[2017]第 B105 号”《关于南京肯特复合材料股份有限公司设立时相关出资情况之验资的复核报告》,根据该复核报告,经江苏银信资产评估房地产估价有限公司对肯特有限设立时股东所投入的实物资产进行评估,上述肯特有限股东用于出资的实物资产的评估值高于购买价格,肯特有限设立时股东按照该等资产的购买价格出资,不存在高估设备作价出资的情形。 2、股份有限公司设立情况2016 年 11 月 11 日,肯特有限召开股东会,同意将公司组织形式由有限责任公司整体变更为股份公司,有限责任公司的全体股东为股份公司的全体发起人股东。股份公司注册资本根据经审计的公司净资产由发起人协商确定,股份公司股份每股面值为人民币 1 元。 2016 年 11 月 26 日,公证天业出具了“苏公 W[2016]A1145 号”《南京肯特复合材料有限公司 2016 年 1-8 月审计报告》,确认截至审计基准日 2016 年 8 月 31日,肯特有限经审计的净资产为 133,092,481.87 元,不存在累计未弥补亏损。 2016 年 11 月 27 日,江苏中天资产评估事务所有限公司(现名为江苏中企华中天资产评估有限公司)出具了“苏中资评报字(2016)第 1060 号”《南京肯特复合材料有限公司拟整体变更设立股份有限公司涉及净资产评估报告》,确认截至评估基准日 2016 年 8 月 31 日,肯特有限经评估的净资产为 19,057.57 万元。 2016 年 11 月 27 日,肯特有限全体股东作为拟变更设立的股份有限公司的发起人签署了《发起人协议》。 2016 年 12 月 12 日,肯特股份召开创立大会暨 2016 年第一次股东大会,审议通过了肯特有限整体变更为股份公司等相关议案。肯特有限全体股东作为发起人,以经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计的截至 2016 年 8 月31 日账面净资产 133,092,481.87 元为基础,按照 2.6618:1 的比例折合股本 5,000.00万元,每股面值 1 元,余额计入资本公积,各股东的持股比例不变。 2016 年 12 月 12 日,江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)对本次整体变更进行了验资,并出具“苏公 W[2016]B218 号”《验资报告》,验证截至报告出具之日,公司全体发起人以其拥有的肯特有限截至 2016 年 8 月 31 日经审计的净资产折合为股本 5,000.00 万元。 2016 年 12 月 26 日,肯特股份就本次整体变更办理了工商变更登记,并取得了南京市工商行政管理局核发的注册号为 9132011572609726X9 的《企业法人营业执照》,注册资本 5,000.00 万元。 (二)发行人报告期内的股本及股东变化情况1、2019 年 11 月,肯特股份增资2019 年 4 月 29 日,肯特股份召开 2018 年年度股东大会,审议通过了《关于公司增加注册资本的议案》,公司注册资本由 6,000.00 万元增加至 6,309.00 万元。 公司股份总数由 6,000.00 万股增加至 6,309.00 万股,新增股份 309.00 万股,每股价格 8.20 元,由员工持股平台南京三富投资认购。 2020 年 1 月 2 日,公证天业出具了“苏公 W[2020]B002 号”《验资报告》,确认截至2019年11月30日,肯特股份已收到南京三富缴纳的新增注册资本309.00万元,均为货币出资。 2019 年 11 月 21 日,南京市工商局核准公司本次增资工商变更登记,并换发新的《企业法人营业执照》。 2、2021 年 4 月至 6 月,肯特股份股权转让2021 年 4 月 30 日,胡亚民与孙佳青签订《股权转让协议》,约定胡亚民将其持有发行人的 888.50 万股中的 9.00 万股,作价 73.98 万元转让给孙佳青。 2021 年 5 月 9 日,张荫谷与徐小曼签订《股权转让协议》,约定张荫谷将其持有发行人的 552.50 万股中的 20.00 万股,作价 164.40 万元转让给徐小曼。 2021 年 5 月 9 日,潘国光与靳予签订《股权转让协议》,约定潘国光将其持有发行人的 479.50 万股中的 17.00 万股,作价 139.74 万元转让给靳予。 2021 年 5 月 12 日,刘仰东与孙佳青签订《股权转让协议》,约定刘仰东将其持有发行人的 9.00 万股的全部股份,作价 73.98 万元转让给孙佳青。 2021 年 5 月 20 日,余清怡与林丰签订《股权转让协议》,约定余清怡将其持有发行人的 124.50 万股中的 20.00 万股,作价 164.40 万元转让给林丰。 2021 年 5 月 20 日,闵晓倩与徐小曼签订《股权转让协议》,约定闵晓倩将其持有发行人的 62.50 万股中的 6.00 万股,作价 49.32 万元转让给徐小曼。 2021 年 5 月 24 日,刘海宁与陈朝曦签订《股权转让协议》,约定刘海宁将其持有发行人的 124.50 万股中的 20.00 万股,作价 164.40 万元转让给陈朝曦。 2021 年 5 月 31 日,范丹凤与杨文光签订《股权转让协议》,约定范丹凤将其持有发行人的 3.10 万股的全部股份,作价 25.48 万元转让给杨文光。 2021 年 6 月 3 日,曹建国与陈朝曦签订《股权转让协议》,约定曹建国将其持有发行人的 283.00 万股中的 10.00 万股,作价 82.20 万元转让给陈朝曦。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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