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| 泛沃股份—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 镇江泛沃新能汽车技术股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 上海证券交易所 | 申报披露日期 | 2017-07-07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 待表决 | 证监会核准/否决日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 3150.00 | 项目拟募集资金(万元) | 19042.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 3150.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 东海证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | 通过向询价对象询价确定发行价格区间,具体价格授权董事会与主承销商根据询价结果确定的方式,或中国证监会认可的其他方式确定。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 张荣成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 94,280,000 | 成立日期 | 2001-06-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 为全球领先的汽车零部件一级供应商提供包括精密模具开发、汽车电子零件装配、塑料零件注塑成型和金属零件冲压成型等在内的产品及服务。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)公司成立及中外合资企业阶段1、2001 年6 月,泛沃有限的设立2001 年6 月13 日,镇江市对外经济贸易委员会出具了《关于合资经营镇江泛沃汽车零部件有限公司合同、章程的批复》(镇外经贸新资[2001]1 号),批准镇江荣亨和FORWARD 公司共同出资设立泛沃有限。 2001 年6 月15 日,泛沃有限取得了江苏省人民政府颁发的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》(外经资苏府资字[2001]36642 号)。 2001 年6 月20 日,泛沃有限在主管工商登记机关办理了工商登记手续,并取得江苏省镇江工商局颁发的《企业法人营业执照》(注册号:企合苏镇总字第200452 号)。 2、2002 年10 月,泛沃有限增资至70 万美元2002 年7 月8 日,泛沃有限董事会作出决议,同意泛沃有限增加投资方并将泛沃有限的投资总额和注册资本由原来的14 万美元和10 万美元分别增加至100 万美元和70 万美元。 3、2007 年5 月,泛沃有限增资至230 万美元2007 年3 月18 日,泛沃有限董事会作出决议,同意将泛沃有限的投资总额和注册资本由原来的100 万美元和70 万美元分别增至328.5 万美元和230 万美元,新增160 万美元注册资本由原股东以在泛沃有限享有的未分配利润按原有股权比例同比例增资,在营业执照变更时缴纳20%,其余部分二年内缴清。 4、2008 年8 月,泛沃有限增资至370 万美元2008 年6 月8 日,泛沃有限董事会作出决议,同意将泛沃有限的投资总额和注册资本由原来的328.5 万美元和230 万美元分别增至500 万美元和370 万美元,新增注册资本140 万美元由全体股东以泛沃有限2007 年末的未分配利润按原有股权比例同比增资,在新的营业执照签发之日前缴纳20%,其余部分自新的营业执照签发之日起二年内缴清。 2008 年8 月27 日,泛沃有限在主管工商登记机关办理实收资本变更的工商登记手续,并领取江苏省镇江工商局换发的《企业法人营业执照》(注册号:321100400002261)。 5、2010 年12 月,第一次股权转让2010 年12 月4 日,泛沃有限董事会作出决议,同意上海金粟(股东上海曙光于2010 年11 月更名为“上海金粟”)、FORWARD 公司、SJ&C 公司分别将其所持泛沃有限1.28%、0.31%和0.22%股权作价人民币62.3 万元、16.02 万元和10.68 万元转让给镇江荣亨;同意上海金粟将其所持泛沃有限3.61%、13.71%、12.99%和12.26%股权作价人民币100 万元、380 万元、360 万元和340 万元分别转让给SJ&C 公司、上海瑞裕、沈阳佳天和镇江德欣。 6、2011 年10 月,泛沃有限增资至405 万美元2011 年6 月10 日,泛沃有限董事会作出决议,同意公司注册资本由原来的370 万美元增至405 万美元。 7、2013 年10 月,第二次股权转让2013 年8 月9 日,沈阳佳天与上海乘云签署《股权转让协议》,由沈阳佳天将其持有的公司11.87%的股权作价1,148.35 万元人民币转让给上海乘云;2013年9 月8 日,上海瑞裕与镇江荣亨签署《股权转让协议》,由上海瑞裕将其持有的公司12.53%的股权作价1,212.20 万元人民币转让给镇江荣亨。 (二)内资有限公司阶段1、2016 年9 月,第三次股权转让2016 年8 月1 日,上海乘云与北京金惠友签署《股权转让协议》,由上海乘云将其持有的泛沃有限11.87%股权转让给北京金惠友;镇江德欣与北京金惠友签署《股权转让协议》,由镇江德欣将其持有的泛沃有限11.20%股权转让给北京金惠友;SJ&C 公司与北京金惠友签署《股权转让协议》,由SJ&C 公司将其持有的泛沃有限12.23%股权转让给北京金惠友;FORWARD 公司与张荣成签署《股权转让协议》,由FORWARD 公司将其持有的泛沃有限4.33%股权转让给张荣成;FORWARD 公司与刘宇签署《股权转让协议》,由FORWARD 公司将其持有的泛沃有限9.09%股权转让给刘宇;上海金粟与镇江荣亨签署《股权转让协议》,由上海金粟将其持有的泛沃有限14.75%股权转让给镇江荣亨。 2016 年8 月25 日,镇江经济技术开发区管理委员会出具了《关于同意镇江泛沃汽车零部件有限公司股权转让及转变企业类型的批复》(镇经开管审发[2016]86 号),批准同意了上述股权转让及转变企业类型事宜。 2016 年9 月6 日,泛沃有限在主管工商登记机关办理股权转让及转变企业类型的工商登记手续,并领取江苏省镇江工商局换发的《企业法人营业执照》(统一社会信用代码:913211917290208822)。 本次股权转让完成后,泛沃有限企业类型由有限责任公司(中外合资)变更为有限责任公司,注册资本由405 万美元变更为人民币2996.68 万元。 2、2016 年9 月,第四次股权转让2016 年9 月18 日,北京金惠友与自然人宋天祥签署《股份转让协议》,由北京金惠友将其持有的泛沃有限10.83%的股权转让给宋天祥。 2016 年9 月21 日,北京金惠友与自然人俞卓宏签署《股份转让协议》,由北京金惠友将其持有的泛沃有限1.67%的股权转让给俞卓宏;北京金惠友与自然人徐辉签署《股份转让协议》,由北京金惠友将其持有的泛沃有限1.67%的股权转让给徐辉。 2016 年9 月23 日,自然人刘宇与自然人苗芃芃签署《股权转让协议》,由刘宇将其持有的泛沃有限4.30%的股权转让给苗芃芃;镇江荣亨与优利投资签署《股权转让协议》,由镇江荣享将其持有的泛沃有限12%的股权转让给优利投资;北京金惠友与北海春正签署《股份转让协议》,由北京金惠友将其持有的泛沃有限1.67%的股权转让给北海春正。 2016 年9 月28 日,泛沃有限在主管工商登记机关办理股权转让的工商登记手续,并领取江苏省镇江工商局换发的《企业法人营业执照》。 (三)股份公司阶段1、2016 年11 月,发行人整体变更为股份公司2016 年11 月2 日,泛沃有限公司股东会作出决议,同意将泛沃有限整体变更为股份有限公司。 2016 年11 月29 日,发行人取得镇江市工商行政管理局核发的整体变更为股份有限公司后的《企业法人营业执照》( 统一社会信用代码:913211917290208822)。 2、2016 年12 月,泛沃股份增资至8,838 万元2016 年12 月16 日,泛沃股份2016 年第一次临时股东大会作出决议,同意参照镇江泛沃截至2016 年9 月30 日经审计的净资产并经镇江荣德、包宁与公司协商,镇江泛美100%股权增资作价确认为5,108.4 万元,其中2,838 万元计入公司本次增资的新增注册资本,剩余2,270.4 万元计入公司资本公积。 2016 年12 月26 日,发行人取得镇江市工商行政管理局核发的本次增资后的《企业营业执照》(统一社会信用代码:913211917290208822)。 2016 年12 月29 日,天衡会计师事务出具“天衡验字(2016)00274 号”《验资报告》,对泛沃股份本次新增注册资本的实收情况予以验证,确认截至2016年12 月29 日,泛沃股份已收到镇江荣德、包宁以镇江泛美股权出资缴纳的新增注册资本合计人民币28,380,000.00 元。 3、2017 年3 月,泛沃股份增资至9,428 万元2017 年3 月23 日,泛沃股份2017 年第一次临时股东大会作出决议,同意泛沃股份注册资本由8,838 万元增至9,428 万元,新增注册资本590 万元,新增股份数590 万股。 2017 年3 月28 日,发行人取得镇江市工商行政管理局核发的本次增资后的《企业法人营业执照》(统一社会信用代码:913211917290208822)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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