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| 百洋医药—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 青岛百洋医药股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2018-04-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 证监会核准/否决日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 5260.00 | 项目拟募集资金(万元) | 70216.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 5260.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 东兴证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | 通过向询价对象询价的方式确定股票发行价格,最终股票发行价格由发行人与主承销商协商确定,或中国证监会同意的其他定价方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 付钢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 472,500,000 | 成立日期 | 2005-03-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 主营业务是为医药产品生产企业提供营销综合服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | 1、百洋有限设立(2005 年 3 月) 百洋有限设立于 2005年3月8 日,注册资本为 200.00 万元,股东为郝宇、王程远。 2005 年 3 月 4 日,经山东新正则会计师事务所有限公司出具的《验资报告》(鲁新正则验字[2005]第 02001 号)验证,截至 2005 年 3 月 4 日止,百洋有限已收到股东缴纳的出资款 200.00 万元,其中郝宇、王程远分别以 100.00 万元货币资金认缴注册资本 100.00 万元。 2、第一次股权转让、第一次增资(2005 年 12 月) 2005 年 12 月,王程远与付钢签署《股权转让协议》,约定王程远将其持有的百洋有限 50%股权以 100.00 万元的价格转让给付钢。 2005 年 12 月,百洋有限通过股东会决议,同意上述股权转让事项,其他股东放弃优先购买权;同意百洋有限注册资本由 200.00 万元增加至 500.00 万元,新增注册资本 300.00 万元,其中付钢认缴 108.00 万元;陈海深认缴 64.00 万元;宋青认缴 64.00 万元;朱晓卫认缴 64.00 万元。 3、第二次增资(2006 年 2 月) 2006 年 2 月 18 日,百洋有限通过股东会决议,同意百洋有限注册资本由500.00 万元增加至 1,000.00 万元,新增注册资本 500.00 万元。其中付钢认缴260.00 万元,陈海深认缴 80.00 万元,朱晓卫认缴 80.00 万元,宋青认缴 80.00万元。 2006 年 2 月 24 日,经青岛汇盛会计师事务所出具的《验资报告》(青汇盛会内验字(2005)第 1049 号)验证,截至 2006 年 2 月 23 日,百洋有限已收到股东以货币缴纳的新增注册资本 500.00 万元,其中付钢缴纳 260.00 万元;陈海深缴纳 80.00 万元;宋青缴纳 80.00 万元;朱晓卫缴纳 80.00 万元。 4、第二次股权转让、第三次增资(2006 年 12 月) 2006 年 12 月 16 日,郝宇与付钢签署《关于青岛百洋医药科技有限公司股份转让协议书》,约定郝宇将其持有的百洋有限 10%股权以 100.00 万元的价格转让给付钢。 同日,百洋有限通过股东会决议,同意上述股权转让事项,其他股东放弃优先购买权;同时同意百洋有限注册资本由 1,000.00 万元增加至 1,500.00 万元,新增注册资本 500.00 万元,其中付钢认缴 212.00 万元;陈海深认缴 96.00 万元;宋青认缴 96.00 万元;朱晓卫认缴 96.00 万元。 5、第四次增资(2007 年 5 月) 2007 年 5 月 13 日,百洋有限通过股东会决议,同意百洋有限注册资本由1,500.00 万元增加至 2,000.00 万元,新增注册资本 500.00 万元。其中付钢认缴 260.00 万元,陈海深认缴 80.00 万元,朱晓卫认缴 80.00 万元,宋青认缴 80.00万元。 6、第五次增资(2012 年 8 月) 2012 年 8 月 3 日,百洋有限通过股东会决议,同意百洋有限注册资本由2,000.00 万元增加至 5,000.00 万元,新增注册资本 3,000.00 万元,全部由新增股东百洋集团以货币资金认缴。 7、第六次增资(2013 年 8 月) 2013 年 8 月 17 日,百洋有限通过股东会决议,同意百洋有限注册资本由5,000.00 万元增加至 9,000.00 万元,新增注册资本 4,000.00 万元,全部由百洋集团以货币资金认缴。 8、第七次增资(2013 年 8 月) 2013 年 8 月 20 日,百洋有限通过股东会决议,同意百洋有限注册资本由9,000.00 万元增加至 13,000.00 万元,新增注册资本 4,000.00 万元,全部由百洋集团以货币资金认缴。 9、第三次股权转让(2013 年 9 月) 2013 年 9 月 20 日,百洋集团分别与付钢、陈海深、宋青、朱晓卫签署《股权转让协议》,约定付钢、陈海深、宋青、朱晓卫分别将其持有的 8.00%、2.46%、2.46%、2.46%百洋有限股权以人民币 1,118.00 万元、334.00 万元、334.00 万元、334.00 万元的价格转让给百洋集团。2013 年 9 月 20 日,百洋有限通过股东会决议,同意上述股权转让事项。 10、第八次增资(2013 年 10 月) 2013 年 9 月 28 日,百洋有限通过股东会决议,同意百洋有限注册资本由13,000.00 万元增加至 43,000.00 万元,新增注册资本 30,000.00 万元,全部由股东百洋集团以实物(青岛市开封路 88 号土地及房产)作价 30,000.00 万元认缴。 11、第九次增资(2014 年 7 月) 2014 年 7 月 4 日,百洋有限通过股东会决议,同意百洋有限注册资本由43,000.00 万元增加至 45,000.00 万元,新增注册资本 2,000.00 万元,全部由新增股东百洋诚创以货币资金认缴。 12、变更为股份有限公司(2014 年 7 月) 2014 年 7 月 12 日,青岛海德会计师事务所有限公司出具了《审计报告》(青海德会审字[2014]第 03-156 号),确认百洋有限截至 2014 年 7 月 11 日经审计的总资产为 146,677.45 万元,净资产值为 47,725.67 万元。 2014 年 7 月 18 日,百洋有限通过股东会决议,决定将公司类型由有限责任公司整体变更为股份有限公司,同时更名为“青岛百洋医药股份有限公司”。 2014 年 7 月 18 日,全体发起人签署《青岛百洋医药股份有限公司发起人协议书》,约定全体发起人将其在百洋有限拥有的权益所对应的经审计的净资产全部投入百洋医药,其中 45,000.00 万元计入股本,其余 2,725.67 万元计入资本公积。百洋医药的注册资本为 45,000.00 万元人民币,股份总数 45,000.00 万股,均为普通股,每股面值为人民币 1.00 元,全体发起人认购的股份总数为45,000.00 万股。 13、变更为有限责任公司(2014 年 8 月) 2014 年 8 月 18 日,青岛百洋医药股份有限公司通过董事会决议,决定将名称变更为青岛百洋医药科技有限公司;同意公司整体变更为有限责任公司的变更方案;并提请召开股东大会决议。 同日,青岛百洋医药股份有限公司通过股东大会决议,决定将公司由股份有限公司整体变更为有限责任公司;同意公司名称变更为青岛百洋医药科技有限公司;同意以青岛百洋医药股份有限公司经审计净资产 47,725.67 万元整体变更,其中 45,000.00 万元计入注册资本,2,725.67 万元计入资本公积。 2014 年 8 月 18 日,经青岛海德会计师事务所有限公司出具的《验资报告》(青海德会验字[2014]第 026 号)验证,全体发起人以青岛百洋医药股份有限公司截至 2014 年 7 月 11 日经审计的净资产 47,725.67 万元为基础,其中 45,000.00万元转为注册资本,剩余 2,725.67 万元计入资本公积。变更前后股东结构以及出资比例不变。 14、第四次股权转让、第十次增资(2015 年 12 月) 2015 年 12 月 11 日,百洋集团分别与北京红杉、西藏群英、上海皓信桐、北京君联、北京新生代分别签署《股权转让协议》同日,百洋有限通过股东会决议,同意上述股权转让事项,其他股东放弃优先购买权;同时,同意百洋有限注册资本由 45,000.00 万元增加至 47,250.00万元,新增注册资本 2,250.00 万元,其中北京红杉与西藏群英分别以 10,000.00万元认购 1,125.00 万元注册资本。 15、第五次股权转让(2016 年 1 月) 2015 年 12 月 30 日,百洋集团分别与天津清正、天津晖桐、天津慧桐、天津皓晖、天津晖众签署《股权转让协议》;次日,百洋集团与珠海乾亨签署《股权转让协议》16、变更为股份公司(2016 年 7 月)2016 年 5 月 31 日,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《青岛百洋医药科技有限公司 2016 年 1 月 31 日资产负债表及审计报告》(普华永道中天特审字(2016)第 1601 号),确认百洋有限截至 2016 年 1 月 31 日经审计的总资产为 210,341.87 万元,净资产值为 68,868.01 万元。 2016 年 6 月 6 日,银信资产评估有限公司出具了《青岛百洋医药科技有限公司股份制改制净资产公允价值评估报告》(银信评报字(2016)沪第 0506 号),以 2016 年 1 月 31 日为评估基准日,百洋有限账面净资产 68,868.01 万元;评估价值为 86,196.94 万元,评估增值 17,328.93 万元。 2016 年 7 月 8 日,百洋有限通过股东会决议,决定将公司类型由有限责任公司整体变更为股份有限公司,同时更名为“青岛百洋医药股份有限公司”。同日,百洋医药召开创立大会。 经《青岛百洋医药股份有限公司发起人协议》约定,全体发起人将其在百洋有限拥有的权益所对应的经审计的净资产全部投入百洋医药,其中 47,250.00万元计入股本,其余 21,618.01 万元计入资本公积。百洋医药的注册资本为47,250.00 万元人民币,股份总数 47,250.00 万股,均为普通股,每股面值为人民币 1.00 元,全体发起人认购的股份总数为 47,250.00 万股。 2016 年 7 月 12 日,经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《青岛百洋医药股份有限公司(筹)注册资本实收情况的验资报告》(普华永道中天验字(2016)第 759 号)验证,全体发起人以百洋有限截至 2016 年 1 月 31日经审计的净资产 68,868.01 万元为基础,其中 47,250.00 万元折成股本,剩余21,618.01 万元计入资本公积。变更前后股东结构以及出资比例不变。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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