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| 展翠食品—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 广东展翠食品股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2019-05-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 待表决 | 证监会核准/否决日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 3750.00 | 项目拟募集资金(万元) | 43405.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 3750.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 中国民族证券有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 陈树喜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 111,920,000 | 成立日期 | 1996-02-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 公司是专业从事健康休闲食品研发和生产的企业。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)发行人设立以来的股本形成及变化情况 1、1996 年 2 月东凤展翠设立东凤展翠成立于 1996 年 2 月 8 日,由陈永浩、陈映平共同出资设立。 东凤展翠设立时注册资本 88 万元,其中陈永浩以固定资产出资 60 万元,陈映平以原材料出资 28 万元。 1995 年 10 月 19 日,潮安会计师事务所出具了安会内验字(1995)第 031号《企业法人验资证明书》,对上述出资事项进行了审验。 1996 年 2 月 8 日,潮安县工商局向东凤展翠核发工商登记注册号为445121000003074 的企业法人营业执照。 本次实物出资虽真实有效,但未履行资产评估程序。为弥补该程序瑕疵,公司实际控制人陈树喜于 2010 年 12 月 9 日、2010 年 12 月 10 日、2010 年 12 月16 日、2011 年 2 月 9 日分四次以货币资金的形式注入公司 88 万元,计入资本公积。本次注资经大华会计师事务所于 2017 年 3 月 10 日出具的大华核字[2017]000543 号《广东展翠食品股份有限公司截止 2016 年 12 月 31 日历次验资情况专项复核报告》验证。 2、1998 年 8 月,变更公司名称、第一次增资 1998 年 6 月 20 日,经东凤展翠股东会决议通过,公司名称变更为潮州市展翠食品有限公司,同时展翠有限原股东陈永浩及陈映平分别以 23 万元原材料和12 万元原材料对展翠有限进行增资,认购有限公司 35 万新增注册资本。 1998 年 8 月 3 日,潮州韩江资产评估公司出具了潮韩评字[1998]第 121 号《资产评估报告书》,经其评估,陈永浩拟用于出资的原材料评估价值为 23 万元,陈映平拟用于出资的原材料评估价值为 12 万元。 1998 年 8 月 3 日,潮安会计师事务所出具了安会内验字[1998]第 123 号《验资报告》,对上述出资情况进行了审验。 本次实物出资虽真实有效,且履行了资产评估程序,但出于谨慎性考虑,公司实际控制人陈树喜于 2011 年 2 月 9 日、2011 年 3 月 10 日、2011 年 4 月 28 日分三次以货币资金的形式注入公司 35 万元,计入资本公积。本次注资经大华会计师事务所于 2017 年 3 月 10 日出具的大华核字[2017]000543 号《广东展翠食品股份有限公司截止 2016 年 12 月 31 日历次验资情况专项复核报告》验证。 3、2001 年 7 月,展翠有限第一次股权转让 2001 年 6 月 28 日,展翠有限股东会审议通过,同意陈永浩将其持有的展翠有限全部出资额转让予其子陈树喜。同日,陈永浩与陈树喜签订了《股权转让合同》。 4、2009 年 4 月,展翠有限第二次增资 2009 年 4 月 25 日,经展翠有限股东会决议通过,公司新增注册资本 1,825 万元,新增注册资本由原股东陈树喜和陈映平认缴。其中陈树喜以实物增资 1,164 万元,陈映平以货币增资 661 万元。本次增资后,展翠有限注册资本增加至 1,948 万元。 根据广东嘉信资产评估事务所出具的粤嘉评字[2009]第 026 号《资产评估报告书》,权属于陈树喜的食品机器设备及通用机器设备(共计 57 项 163 台/套)评估价值为 11,652,022 元。 公司聘请国融兴华资产评估公司对本次评估进行了复核,根据其出具的国融兴华复核字[2017]第 010003 号《〈陈树喜机器设备资产评估报告〉复核报告》,复核确认评估值为 12,085,814.00 元。 2009 年 4 月 24 日,天衡会计师事务所出具了潮天[2009]验字第 028 号《验资报告》,对上述出资情况进行了审验。 2009 年 4 月 25 日,公司全体股东签署了《股东出资实物转移确认书》,确认陈树喜用以出资的实物于 2009 年 4 月 25 日转移至展翠有限。 2009 年 4 月 30 日,本次增资完成了工商变更登记。 5、2010 年 2 月,展翠有限整体变更为股份有限公司 2010 年 1 月 30 日展翠有限召开股东会,股东各方同意作为股份公司的发起人,以展翠有限经审计的账面净资产额折股整体变更为股份有限公司,同时将公司名称变更为“广东展翠食品股份有限公司”。 根据汕头市立真会计师事务所有限公司出具的汕立真师查字(2009)281 号《审计报告》,展翠有限截至 2009 年 10 月 31 日的净资产为 20,008,400.21 元。 全体股东一致同意以上述净资产按 1:1 的比例折合为股份公司股本 2,000 万股,每股面值 1 元,净资产扣除股本后的余额 8,400.21 元计入资本公积。 2010 年 1 月 30 日,公司召开创立大会暨第一次股东大会,公司整体变更为股份有限公司。 2010 年 1 月 30 日,汕头市立真会计师事务所有限公司出具汕立真师验字(2009)51 号《验资报告》,对各发起人的出资情况进行了审验。 2010 年 2 月 12 日,潮州市工商局核发了变更后的《企业法人营业执照》。 由于汕头市立真会计师事务所有限公司未取得证券、期货相关业务许可证,大华会计师事务所对展翠有限的股份制改制审计报告进行了复核,于 2018 年 3月 16 日出具了大华核字[2018]002740 号《潮州市展翠食品有限公司审计报告》。 大华会计师事务所同时对展翠食品历次验资进行了复核,于 2017 年 3 月 10 日出具了大华核字[2017]000543 号《广东展翠食品股份截止 2016 年 12 月 31 日历次验资情况专项复核报告》,验证历次出资到位。 6、2010 年 6 月,展翠股份第一次增资扩股 2010 年 5 月 11 日,经公司 2010 年第一次临时股东大会决议通过,公司新增股本 3,536 万股。公司原股东陈树喜以其对展翠股份的债权出资,该债权评估价值为 2,872.74 万元。经全体股东确认,陈树喜以该债权中的 2,536 万元认购新增股份 2,536 万股,其余债权 336.74 万元计入资本公积。陈映平以货币新增出资1,000 万元,折合股份 1,000 万股。 该债权系陈树喜自 2007 年 4 月至 2010 年 3 月期间,以自有资金通过银行转账及提现的方式,拆借给公司,用于支付职工薪酬、购买原材料等公司生产经营所需。 2010 年 5 月 11 日,广东嘉信会计师事务所出具了粤嘉会审字(2010)第 208号《审计报告》,对公司截至 2010 年 4 月 30 日的财务状况进行了专项审计,确认公司“其他应付款—陈树喜”为 2,872.74 万元。 2010 年 5 月 11 日,广东嘉信资产评估事务所出具了粤嘉评字(2010)第 047号《关于陈树喜对广东展翠食品股份有限公司债权评估报告书》,确认截至 2010 年4 月 30 日,陈树喜对广东展翠食品股份有限公司的债权评估价值为 2,872.74 万元。 由于广东嘉信资产评估事务所未取得证券、期货相关业务许可证,国融兴华资产评估公司对债权评估报告进行了复核,于 2017 年 3 月 10 日出具了[2017]第010002 号《〈关于陈树喜对广东展翠食品股份有限公司债权资产评估报告〉复核报告》,该债权资产复核评估价值为 2,872.74 万元。 2010 年 5 月 11 日,广东嘉信会计师事务所出具了粤嘉会验字(2010)第 029号《验资报告》,对上述出资情况进行了审验。 2010 年 6 月 7 日,本次增资完成了工商变更登记。 7、2013 年 12 月,展翠股份第二次增资扩股 2013 年 11 月 20 日,经公司 2013 年第三次临时股东大会决议通过,公司新增股本 3,850 万股,全部由原股东陈树喜以货币资金 3,850 万元认购。本次增资后,展翠股份股本总额增加至 9,386 万股。 2013 年 11 月 27 日,天衡会计师事务所出具了潮天[2013]验字第 125 号《验资报告》,对上述出资情况进行了审验。 2013 年 12 月 19 日,本次增资完成了工商变更登记。 8、2016 年 1 月,展翠股份第三次增资扩股 2015 年 12 月 29 日,经公司 2015 年第三次临时股东大会审议通过,公司新增股本 1,806 万股,其中方丹丹、李璩、黄树忠、龚萍、薛思格、黄利宏、佘燕璇、潘晓辉、佘冬娇、曾燕芬、蔡华、陈汉民、吴燕芬、程小平 14 名自然人和中楷创投、亿达投资 2 名非自然人股东以货币资金认购公司新增股份,认购价格为 6.64 元/股。 2016 年 1 月 13 日,本次增资完成了工商变更登记。 2016 年 6 月 24 日,大华会计师事务所出具了大华验字[2016]000650 号《广东展翠食品股份有限公司验资报告》,对上述出资情况进行了审验。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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