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| 国盛智科—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 南通国盛智能科技集团股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 上海证券交易所 | 申报披露日期 | 2017-04-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 未通过 | 证监会核准/否决日 | 2018-03-27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 2560.00 | 项目拟募集资金(万元) | 40000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 2560.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 海通证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 潘卫国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 132,000,000 | 成立日期 | 1999-08-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 中高档数控机床和高端装备结构件的研发、生产和销售 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | 1、发行人前身国盛工业成立 1999 年 8 月 8 日,自然人潘卫国、卫培田与南通市国盛精密钣金厂召开股东会,决议成立南通国盛机电工业有限公司。其中潘卫国出资 81.36 万元人民币,占比 67.80%,南通市国盛精密钣金厂出资 32.64 万元人民币,占比 27.20%,卫培田出资 6.00 万元人民币,占比 5.00%。 1999 年 8 月 8 日,发起人向江苏省南通工商行政管理局递交《公司设立申请书》,申请设立南通国盛机电工业有限公司。1999 年 8 月 10 日,南通工商行政管理局作出《企业名称预先核准通知书》((南通)名称预核〔99〕第 894 号),核准公司名称为南通国盛机电工业有限公司。 1999 年 8 月 25 日,南通市港闸审计事务所出具通港闸审所字〔99〕第 58号《验资报告》,对国盛工业设立时的出资进行验证。 1999 年 8 月 31 日,国盛工业在江苏省南通工商行政管理局完成了工商注册登记手续,并领取了注册号为 3206002101781 的《企业法人营业执照》。 2、2003 年 9 月,第一次股权转让及增资 2003 年 8 月 19 日,国盛工业股东会作出决议,同意公司的注册资本由 120.00万元增至 880.00 万元,其中原股东潘卫国增加投入资本 722.00 万元,原股东卫培田增加投入资本 38.00 万元,以上出资价格均为 1.00 元/出资额;原法人股东南通市国盛精密钣金厂(系潘卫国个人独资企业)因注销,将其持有的国盛工业32.64 万元股权转让予潘卫国。 2003 年 9 月 1 日,南通升华联合会计师事务所出具升华验字〔2003〕314 号《验资报告》对本次增资进行了验证。 2003 年 9 月 1 日,国盛工业在江苏省南通工商行政管理局完成了上述股权转让及增资事项的工商变更登记手续。 3、2004 年 5 月,第二次增资 2004 年 5 月 18 日,国盛工业股东会作出决议,同意公司将注册资本由原来的 880.00 万元人民币增至 2,180.00 万元人民币,新增注册资本 1,300.00 万元。 其中原股东潘卫国、卫培田以 1.00 元/出资额的价格分别认缴 1,235.00 万元和65.00 万元。 2004 年 5 月 28 日,南通升华联合会计师事务所出具升华验字〔2004〕194号《验资报告》对本次增资进行了验证。 2004 年 5 月 31 日,国盛工业在江苏省南通工商行政管理局完成了本次增资的工商变更登记手续。 4、2005 年 3 月,第三次增资 2005 年 1 月 18 日,国盛工业股东会作出决议,同意公司将注册资本由原来的 2,180.00 万元人民币增至 3,380.00 万元人民币,新增注册资本 1,200.00 万元。 其中原股东潘卫国、卫培田以 1.00 元/出资额的价格分别认缴 1,100.00 万元、100.00 万元。 2005 年 2 月 1 日,南通升华联合会计师事务所出具升华验字〔2005〕47 号《验资报告》对本次货币增资进行验证。 2005 年 3 月 8 日,国盛工业在江苏省南通工商行政管理局完成了本次增资的工商变更登记手续。 5、2006 年 4 月,第一次减资 2005年11月20日,国盛工业股东会作出决议,同意减少公司注册资本700.00万元。其中潘卫国出资由 3,171.00 万元减少至 2,471.00 万元,卫培田出资金额209.00 万元不变,减资后公司注册资本为 2,680.00 万元。国盛工业分别于 2005年 11 月 23 日、2005 年 11 月 24 日、2005 年 11 月 25 日,在《南通日报》刊登了三次减资公告。 2006 年 4 月 13 日,南通升华联合会计师事务所出具升华验字〔2006〕225号《验资报告》对本次减资事项进行验证。 2006 年 4 月 17 日,国盛工业在江苏省南通工商行政管理局完成了本次减资的工商变更登记手续。 6、2008 年 1 月,第二次股权转让 2007 年 12 月 14 日,国盛工业股东会作出决议,同意公司原股东卫培田将持有国盛工业的全部出资额 209.00 万元转让给自然人张桂英。2007 年 12 月 16日,卫培田与张桂英签订《股东出资转让协议书》,卫培田将其在国盛工业的全部出资额 209.00 万元以 209.00 万元的价格转让给张桂英。 2008 年 1 月 16 日,国盛工业在江苏省南通工商行政管理局完成了本次股权转让的工商变更登记手续,并换取了注册号为 320600000014308 的《企业法人营业执照》。 7、2008 年 5 月,第四次增资 2008 年 5 月 9 日,国盛工业股东会作出决议,同意增加公司注册资本 400.00万元。其中潘卫国认缴 368.80 万元,张桂英认缴 31.20 万元,出资价格均为 1.00元/出资额,本次增资后公司注册资本增至 3,080.00 万元。 2008年5月12日,南通爱德信会计师事务所有限公司出具通爱会内验〔2008〕51 号《验资报告》对本次货币增资事项进行验证。 2008 年 5 月 13 日,国盛工业在江苏省南通工商行政管理局完成了本次增资的工商变更登记手续。 8、2008 年 11 月,公司名称变更 2008 年 11 月 2 日,国盛工业股东会作出决议,同意公司名称变更为南通国盛机电集团有限公司。2008 年 11 月 4 日,国盛工业就本次名称变更办理了工商手续,并获取了由江苏省南通工商行政管理局换发的注册号为 320600000014308的《企业法人营业执照》。 9、2009 年 1 月,第五次增资 2009 年 1 月 5 日,国盛机电股东会作出决议,同意增加公司注册资本 1,100.00万元。其中潘卫国认缴 1,014.20 万元,张桂英认缴 85.80 万元,出资价格均为 1.00元/出资额,本次增资后公司注册资本增至 4,180.00 万元。 2009 年 1 月 8 日,国盛机电与股东潘卫国签订《协议书》,确认:潘卫国对有限公司的 400.00 万元债权转为对公司的投资款,潘卫国的债权于验资确认当日结束。 2009 年 1 月 8 日,南通升华联合会计师事务所出具升华审专字〔2009〕1 号《专项审计报告》,确认潘卫国对南通国盛机电集团有限公司享有 400 万元债权。 2009 年 1 月 8 日,南通升华联合会计师事务所出具升华验字〔2009〕19 号《验资报告》对本次增资情况进行验证。2017 年 2 月 10 日,天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具了天衡专字〔2017〕00087 号《验资复核报告》,对本次验资事项进行了复核验证。 2009 年 1 月 8 日,国盛机电在江苏省南通工商行政管理局完成了本次增资的工商变更登记手续。 10、2009 年 6 月,第六次增资 2009 年 5 月 30 日,国盛机电股东会作出决议,同意增加公司注册资本 600.00万元。其中潘卫国认缴 553.20 万元,张桂英认缴 46.80 万元,出资价格均为 1.00元/出资额,本次增资后公司注册资本增至 4,780.00 万元。 2009 年 6 月 1 日,南通爱德信会计师事务所有限公司出具通爱会内验〔2009〕047 号《验资报告》对本次增资相关事项进行验证。 2009 年 6 月 2 日,国盛机电在江苏省南通工商行政管理局完成了本次增资的工商变更登记手续。 11、2010 年 4 月,第七次增资 2010 年 4 月 14 日,国盛机电股东会作出决议,同意将有限公司欠潘卫国的借款 553.20 万元转为潘卫国对有限公司的投资款;有限公司欠张桂英的借款46.80 万元转为张桂英对有限公司的投资款。即潘卫国出资 553.20 万元,张桂英出资 46.80 万元,新增注册资本 600.00 万元。以上债权转股权的出资价格均为1.00 元/出资额,本次增资后国盛机电注册资本增至 5,380.00 万元。 2010 年 4 月 14 日,潘卫国与国盛机电签订了《协议书》,确认:潘卫国对有限公司的 553.20 万元债权转为对公司的投资款。 2010 年 4 月 14 日,张桂英与国盛机电签订了《协议书》,确认:张桂英对有限公司的 46.80 万元债权转为对公司的投资款。 2010 年 4 月 15 日,南通升华联合会计师事务所出具升华验字〔2010〕152号《验资报告》对本次增资相关事项进行验证。2017 年 2 月 10 日,天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具了天衡专字〔2017〕00087 号《验资复核报告》,对本次验资事项进行了复核验证。 2010 年 4 月 19 日,国盛机电在江苏省南通工商行政管理局完成了本次增资的工商变更登记手续。 12、2010 年 11 月,第八次增资 2010年10月26日,国盛机电股东会作出决议,同意增加公司注册资本500.00万元。其中潘卫国出资 461.00 万元,张桂英出资 39.00 万元,出资价格均为 1.00元/出资额,本次增资后国盛机电注册资本增至 5,880.00 万元。 2010年11月1日,南通爱德信会计师事务所有限公司出具通爱会内验〔2010〕1001 号《验资报告》对本次增资事项进行验证。 2010 年 11 月 1 日,国盛机电在江苏省南通工商行政管理局完成了本次增资的工商变更登记手续。 13、2012 年 2 月,第三次股权转让及第九次增资 2012 年 2 月 2 日,国盛机电股东会作出决议,同意将张桂英在有限公司所持全部出资额 458.60 万元转让给新股东卫小虎。2012 年 2 月 3 日,张桂英与卫小虎签订《股权转让协议》,约定张桂英将其持有国盛机电的股权中 458.60 万元(占公司注册资本的 7.80%)以人民币 458.60 万元的价格转让给卫小虎。 2012 年 2 月 4 日,国盛机电股东会作出决议,同意增加公司注册资本 500.00万元。其中潘卫国认缴 461.00 万元,卫小虎认缴 39.00 万元,出资价格均为 1.00元/出资额,本次增资后国盛机电注册资本增至 6,380.00 万元。 2012 年 2 月 7 日,南通爱德信会计师事务所有限公司出具通爱会内验〔2012〕008 号《验资报告》对本次增资进行验证。 2012 年 2 月 9 日,国盛机电在江苏省南通工商行政管理局完成了上述股权转让及增资事项的工商变更登记手续。 14、2016 年 3 月,第四次股权转让 2016 年 3 月 18 日,潘卫国与卫小虎签订《股权转让协议》,协议约定潘卫国将其持有的 650.80 万元的公司出资额以 650.80 万元的价格转让给卫小虎。 2016 年 3 月 21 日,国盛机电在江苏省南通市工商行政管理局办理了工商登记手续,并领取了统一社会信用代码为 9132060071496854X3 的《营业执照》。 15、2016 年 7 月,整体变更设立股份公司 2016 年 6 月 18 日,国盛机电股东会作出决议,同意将南通国盛机电集团有限公司整体变更为股份有限公司,变更公司名称为“南通国盛智能科技集团股份有限公司”。 2016 年 7 月 28 日,国盛机电召开创立大会暨首次股东大会,同意以潘卫国、卫小虎两名自然人股东为发起人,以公司 2016 年 3 月 31 日为基准日审计后的账面净资产折合股份,将公司整体变更设立为股份公司。根据天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计的截至 2016 年 3 月 31 日国盛机电的净资产 20,960.38 万元为基准,其中 6,380 万元计入公司股本,257.42 万元进入公司专项储备后,剩余14,322.96 万元计入公司资本公积。 2016年7月28日,天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具了天衡验字〔2016〕00154 号《验资报告》,对股份公司整体变更的净资产折股进行了验证。 2017 年 7 月 21 日,自然人股东潘卫国、卫小虎已取得江苏省南通地方税务局第三税务分局出具的《个人所得税分期缴纳备案》。 2016 年 8 月 2 日,公司在江苏省南通工商行政管理局完成了上述事项的工商变更登记手续。 16、2016 年 11 月,股份公司第一次增资 2016 年 11 月 3 日,股份公司召开 2016 年第一次临时股东大会并作出决议,同意公司发行普通股股份 750.00 万股,每股面值 1.00 元,发行价格 4.50 元,注册资本由 6,380.00 万元增至 7,130.00 万元。本次新增股东南通协众投资管理中心(有限合伙)、南通齐聚投资管理中心(有限合伙),其中南通协众以每股 4.50元的价格认购本次新增股份 420.00 万股,增资总额为 1,890.00 万元,溢价部分计入资本公积金;南通齐聚以每股 4.50 元的价格认购本次新增股份 330.00 万股,增资总额为 1,485.00 万元,溢价部分计入资本公积金。 2016 年 11 月 7 日,公司在江苏省南通工商行政管理局完成了本次增资的工商变更登记手续。 2016 年 11 月 18 日,天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具了天衡验字〔2016〕00221 号《验资报告》对本次增资进行验证。 17、2016 年 12 月,股份公司第二次增资 2016 年 11 月 29 日,股份公司召开 2016 年第二次临时股东大会并作出决议,同意公司增加发行普通股股份 470.00 万股,每股面值 1.00 元,每股发行价格 8.00元,注册资本由 7,130.00 万元增加至 7,600.00 万元。新增股东尚融(宁波)投资中心(有限合伙)、施祥贵和陈辉,其中尚融投资以每股 8.00 元的价格认购本次新增股份 185.00 万股,增资总额为 1,480.00 万元,其中 185.00 万元计入公司注册资本,溢价 1,295.00 万元计入资本公积金;自然人股东施祥贵以每股 8.00 元的价格认购本次新增股份 185.00 万股,增资总额为 1,480.00 万元,其中 185.00万元计入公司注册资本,溢价 1,295.00 万元计入资本公积金;自然人股东陈辉以每股 8.00 元的价格认购本次新增股份 100.00 万股,增资总额为 800.00 万元,其中 100.00 万元计入公司注册资本,溢价 700.00 万元计入资本公积金。 2016 年 12 月 2 日,公司在江苏省南通工商行政管理局完成了本次增资的工商变更登记手续。 2016 年 12 月 12 日,天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具了天衡验字〔2016〕00243 号《验资报告》对本次增资进行验证。 18、2018 年 8 月,股份公司第一次股权转让 2018 年 8 月 25 日,潘卫国与卫小虎签订《股权转让协议》,协议约定潘卫国将其持有的 760.00 万元的公司股份以 760.00 万元的价格转让给卫小虎。 19、2018 年 9 月,股份公司第三次增资 2018 年 9 月 14 日,股份公司召开 2018 年第一次临时股东大会并作出决议,公司以股本溢价向全体股东每 10 股转增 3.0263 股,共计转增股本 2,300.00 万股,转增后公司的总股本为 9,900.00 万股。 2018 年 9 月 26 日,公司在江苏省南通工商行政管理局完成了本次增资的工商变更登记手续,并领取了统一社会信用代码为 9132060071496854X3 的《营业执照》。 2018 年 12 月 7 日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了天健验[2018]451 号的《验资报告》对本次增资进行了验证。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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