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| 瑞芯微—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 瑞芯微电子股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 上海证券交易所 | 申报披露日期 | 2018-11-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2019-11-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 4200.00 | 项目拟募集资金(万元) | 33702.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 4200.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 兴业证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 励民 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 417,648,100 | 成立日期 | 2001-11-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 大规模集成电路及应用方案的设计、开发和销售 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | 1、2001 年11 月,公司成立 2001 年11 月8 日,黄旭、励民、聂志干、吴伟暾签署了《福州瑞芯微电子有限公司章程》,约定由黄旭出资43 万元,励民出资40 万元,聂志干出资12 万元,吴伟暾出资5 万元共同设立瑞芯微有限;2001 年11 月15 日,诚信联合会计师事务所出具“(2001)诚会师验榕开字E-244 号”《验资报告》,经审验,截至2001 年11 月15 日,瑞芯微有限已收到各出资方缴纳的注册资本合计100 万元,均为货币出资; 2、2005 年6 月,增资至300 万元 2005 年6 月8 日,瑞芯微有限股东会作出决议,同意将公司注册资本由100万元增资为300 万元。增资的200 万元由各股东按所持股份比例,以现金方式出资,增资后各股东所持股份比例不变;2005 年6 月30 日,福建榕瑞有限责任会计师事务所出具“榕瑞会验[2005]第023 号”《验资报告》,经审验,截至2005 年6 月30 日,公司已收到新增注册资本200 万元,均为货币出资;2016 年5 月12 日,天健会计师事务所出具了“天健验[2016]231 号”复核报告,对前述验资报告进行了复核确认;2005 年6 月8 日,黄旭、励民、聂志干、吴伟暾签署新的《福州瑞芯微电子有限公司章程》;2005 年6 月17 日,瑞芯微有限就上述变更事项在福州市工商行政管理局办理了工商变更登记。 3、2012 年12 月,第一次股权转让 2012 年12 月28 日,瑞芯微有限股东会作出决议,同意聂志干将所持公司6%的股份(18.00 万元出资),以1,852.434609 万元的价格转让给黄旭;聂志干将所持公司6%的股份(18.00 万元出资),以1,852.434609 万元的价格转让给励民;吴伟暾将所持公司2%的股份(6.00 万元出资),以617.478203 万元的价格转让给励民;吴伟暾将所持公司3%的股份(9.00 万元出资),以926.217305 万元的价格转让给柯晓青;并相应修改公司章程。 2012 年12 月28 日,股权转让各方就前述股权转让事宜签署了股权转让协议。本次股权转让定价系各方依据当时公司净资产及经营情况后,由各方协商一致确定;2013 年1 月15 日,瑞芯微有限就上述变更事项在福州市工商行政管理局办理了工商变更登记。 4、2013 年12 月,第二次股权转让 2013 年12 月23 日,瑞芯微有限股东会作出决议,同意黄旭将所持公司1%的出资额(3.00 万元出资),以350 万元的价格转让给励民;并相应修改公司章程;2013 年12 月23 日,黄旭与励民就前述股权转让事宜签署了股权转让协议。 本次股权转让定价系双方依据当时公司净资产及经营情况后,由双方协商一致确定;2013 年12 月26 日,瑞芯微有限就上述变更事项在福州市工商行政管理局办理了工商变更登记。 5、2014 年12 月,第三次股权转让、增资至363.75 万元 2014 年12 月23 日,瑞芯微有限股东会作出决议,同意黄旭将所持公司15.6667%的股份(47.00 万元出资),以7,802 万元的价格转让给励民;同意柯晓青将所持公司3.00%的股份(9.00 万元出资),以1,494 万元的价格转让给腾兴众和;同意将公司注册资本增加至363.75 万元,新增注册资本由新增股东腾兴众和、润科欣、普芯达、芯翰投资共同出资认缴,其中腾兴众和以2,261.7915万元认缴新增注册资本13.6252 万元,润科欣以3,203.89545 万元认缴新增注册资本19.3006 万元,普芯达以3,016.7907 万元认缴新增注册资本18.173 万元,芯翰投资以2,100.1034 万元认缴新增注册资本12.6512 万元;并相应修改公司章程;2014 年12 月23 日,股权转让各方就前述股权转让事宜签署了股权转让协议。本次股权转让及增资定价系各方参考当时公司净资产及经营情况后,由各方协商一致确定;2015 年5 月29 日,福建华成会计师事务所有限公司出具“闽华成验字[2015]第5012 号”《验资报告》,经审验,截至2015 年5 月18 日,公司已收到新增注册资本63.75 万元;2016 年5 月12 日,天健会计师事务所出具了“天健验[2016]231 号”复核报告,对前述验资报告进行了复核确认;2014 年12 月30 日,瑞芯微有限就上述变更事项在福州市工商行政管理局办理了工商变更登记。 6、2015 年7 月,第四次股权转让 2015 年7 月14 日,瑞芯微有限股东会作出决议,同意黄旭将所持公司5%的出资额(18.1815 万元出资),以3,019.125 万元的价格转让给润科欣,并相应修改公司章程;2015 年7 月14 日,黄旭与润科欣就前述股权转让事宜签署了股权转让协议。 本次股权转让定价系各方参考当时公司净资产及经营情况后,由双方协商一致确定;2015 年7 月16 日,瑞芯微有限就上述变更事项在福州市工商行政管理局办理了工商变更登记。 7、2015 年7 月,整体变更为股份公司 2015 年7 月12 日,瑞芯微有限股东会作出决议,同意公司组织形式由有限责任公司变更为股份有限公司根据股东会决议,瑞芯微有限以经天健会计师事务所审计的截至2015 年5 月31 日的净资产564,828,145.72 元为基准,按1:0.1912086 折合为股本10,800 万股,整体变更为股份有限公司。本次变更所履行的法律程序如下:2015 年6 月15 日,天健会计师事务所出具了“天健审[2015]6215 号”《审计报告》,经审计,截至2015 年5 月31 日,瑞芯微有限经审计账面净资产值为564,828,145.72 元。 2015 年6 月16 日,坤元资产评估有限公司出具了“坤元评报[2015]314 号”《福州瑞芯微电子有限公司拟变更设立为股份有限公司涉及的相关资产及负债价值评估项目资产评估报告》,经评估,以2015 年5 月31 日为评估基准日,瑞芯微有限净资产评估价值为603,300,857.79 元。 2015 年7 月12 日,瑞芯微有限全体股东作为发起人签订《发起人协议》,决定以2015 年5 月31 日为改制审计基准日,依据天健会计师事务所出具的“天健审[2015]6215 号”《审计报告》,以经审计的账面净资产564,828,145.72 元,按1:0.1912086 折合为股本10,800 万股,净资产扣除折合股本后的余额456,828,145.72 元计入股份有限公司资本公积,整体变更为福州瑞芯微电子股份有限公司。 2015 年7 月28 日,发行人召开创立大会暨第一次股东大会,同意依据天健会计师事务所出具的“天健审[2015]6215 号”《审计报告》,以经审计的账面净资产564,828,145.72 元,按1:0.1912086 折合为股本10,800 万股,净资产扣除折合股本后的余额456,828,145.72 元计入股份有限公司资本公积,整体变更为福州瑞芯微电子股份有限公司,并审议通过了《公司章程》。 2015 年7 月29 日,天健会计师事务所出具了“天健验[2015]283 号”《验资报告》,经审验,瑞芯微已收到发起人股东投入的注册资本合计人民币10,800万元,资本公积人民币456,828,145.72 元。 2015 年7 月31 日,瑞芯微就本次整体变更事项在福州市工商行政管理局办理了工商变更登记。 经福州市鼓楼区地方税务局批准,公司整体变更为股份有限公司时,励民、黄旭所涉个人所得税分五年激纳。 2020年6月,公司名称变更为“瑞芯微电子股份有限公司”。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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