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| 金奥博—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 深圳市金奥博科技股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2016-12-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2017-10-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 2827.00 | 项目拟募集资金(万元) | 29224.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 2827.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 招商证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 明刚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 347,614,200 | 成立日期 | 1994-01-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 提供生产民爆器材的成套工艺技术、装备、软件系统及工业炸药关键原辅材料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | 1.金奥博有限的设立 1993 年12 月20 日,明景谷、明强签署《公司章程》,约定共同出资设立金奥博有限,注册资本30 万元。金奥博有限成立时的出资人为明景谷、明强。其中,明景谷认缴出资15.00 万元,占注册资本的50.00%;明强认缴出资15.00万元,占注册资本的50.00%。1994 年1 月19 日,金奥博有限已领取深圳市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》,注册号为27948269-1 号。 2.1997 年6 月,第一次增加注册资本 1997 年4 月25 日,金奥博有限召开股东会并通过决议,同意公司将注册资本增加至300 万元,其中,明景谷出资150 万元,占公司注册资金的50%;明强出资60 万元,占公司注册资金的20%;李家蓉出资30 万元,占公司注册资金的10%;普兰店市六一九厂出资30 万元,占公司注册资金的10%;明刚出资30 万元,占公司注册资金的10%。1997 年5 月30 日,深圳东华会计师事务所出具《验资报告》(深东华会验(1997)第5-118 号),确认截至1997 年4 月22 日,金奥博有限已收到其股东投入的资本人民币共300 万元,其中变更前投入人民币30 万元,本次变更投入人民币270 万元。1997 年6 月18 日,金奥博有限在深圳市工商行政管理局办理了本次增资的工商变更登记手续。 3.2005 年12 月,第一次股权转让 2005 年10 月10 日,金奥博有限召开股东会并通过决议,同意大连普兰店六一九化工有限公司将其占有的10%公司股权以300 元的价格转让给明刚,其他股东放弃对转让股权享有的优先购买权。2005 年12 月5 日,金奥博有限在深圳市工商行政管理局办理了本次股权转让的工商变更登记手续 4.2009 年8 月,第二次股权转让 2009 年7 月13 日,金奥博有限召开股东会并通过决议,同意股东明强将其持有的公司20%的股权以200 元的价格转让给明刚,同意股东李家蓉将其持有公司10%的股权以100 元的价格转让给明刚。2009 年8 月5 日,金奥博有限取得了深圳市工商行政管理局颁发的变更后的《企业法人营业执照》 5.2011 年3 月,第三次股权转让 2011 年3 月9 日,金奥博有限召开股东会并通过决议,同意股东明景谷将其持有公司18.5%的股权以10,000 元的价格转让给明刚。2011 年3 月10 日,明景谷与明刚签署股权转让协议书,明景谷将其持有公司18.5%的股权(对应出资额55.5 万元)以10,000 元的价格转让给明刚。前述《股权转让协议书》业经深圳联合产权交易所见证。2011 年3 月24 日,金奥博有限在深圳市市场监督管理局办理了本次股权转让的工商变更登记手续。 6.2011 年5 月,第二次增加注册资本 2011 年4 月20 日,金奥博有限召开股东会并通过决议,同意公司注册资本由300 万元增加至500 万元,新增注册资本均由新股东雅化集团缴纳;雅化集团共出资4,000 万元,其中,200 万元计入注册资本,其余3,800 万元计入资本公积。2011 年5 月18 日,金奥博有限在深圳市市场监督管理局办理了本次增资的工商变更登记手续 7.2015 年12 月,第三次增加注册资本 2015 年12 月27 日,金奥博有限召开股东会并通过决议,同意金奥博有限注册资本由500 万元增加至550 万元,新增注册资本50 万元由股东明刚、新股东奥博合鑫缴纳。明刚以美格包装60%的股权作价625.326 万元对金奥博有限进行增资,其中30 万元计入注册资本,595.326 万元计入资本公积;奥博合鑫以美格包装40%的股权作价416.884 万元对金奥博有限进行增资,其中20 万元计入注册资本,396.884 万元计入资本公积;其他股东放弃对本次增资享有的优先认缴权。 8.2015 年12 月,第四次股权转让 2015 年12 月27 日,金奥博有限召开股东会并通过决议,同意股东雅化集团将其持有金奥博有限6.82%的股权(对应出资额37.50 万元)以3,150 万元的价格转让给奥博合利;将其持有金奥博有限2.27%的股权(对应出资额12.50 万元)以1,050 万元的价格转让给奥博合智;其他股东放弃对转让股权享有的优先购买权。 9.2016 年3 月,整体改制设立股份公司 2016 年3 月2 日,金奥博有限全体股东签署了《深圳市金奥博科技股份有限公司发起人协议》,协议约定,以金奥博有限原股东作为发起人,按照1:0.6858 的折股比例,将金奥博有限以2015 年12 月31 日经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计的账面净资产115,478,726.64 元折合为股权有限公司股本7,920 万股,净资产折股后剩余部分全部计入资本公积,各发起人持股比例不变。 10.2016 年6 月,股份公司第一次增资 2016 年6 月25 日,发行人召开2016 年第二次临时股东大会,审议通过《关于深圳市金奥博科技股份有限公司增加注册资本的议案》,同意公司注册资本由7,920 万元增加至8,479 万元。新增注册资本均由新股东航天基金、温福君和李井哲缴纳。航天基金出资5,500 万元,其中5,124,167 元计入注册资本,其余49,875,833 元计入资本公积;温福君出资300 万元,其中279,500 元计入注册资本,其余2,720,500 元计入资本公积;李井哲出资200 万元,其中186,333 元计入注册资本,其余1,813,667 元计入资本公积。温福君为航天科工投资基金管理(北京)有限公司董事总经理;李井哲为航天科工投资基金管理(北京)有限公司投资业务总监。2016 年 6 月 30 日 , 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 出 具 《 验 资 报 告 》(XYZH/2016SZA20434),经审验,截至 2016 年 6 月 28 日,发行人已收到航天基金、温福君、李井哲缴纳出资 6,000 万元。其中,新增注册资本 559 万元,剩余 5,441 万元计入资本公积,均为货币出资。2016 年 6 月 28 日,发行人在深圳市市场监管局办理了本次增资的工商变更登记手续。 截止2018年12月31日,本公司总股本为11,306万股,其中有限售条件股份8,479万股,占总股本的75%;无限售条件股份2,827万股,占总股本的25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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