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| 科创新源—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 深圳科创新源新材料股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2016-12-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2017-10-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 2200.00 | 项目拟募集资金(万元) | 24901.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 2200.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 光大证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 周东 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 126,431,800 | 成立日期 | 2008-01-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 主要从事通信基站用塑料金属化器件和散热器以及通信电力用防水、防腐、绝缘、防火、密封等产品的研发、生产及销售,并能够为客户提供相关领域的整体解决方案,产品线涵盖通信、电力、汽车、海洋等领域。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | 深圳科创新源新材料股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)前身是深圳科创新源工业材料有限公司,经原深圳市工商行政管理局核准,于2008年1月10日成立,取得了原深圳市工商行政管理局颁发的注册号为440301103120110《企业法人营业执照》。 截至2007年12月27日,投资人刘晶晶、叶芳、朱红宇、张曾霞、张武安、徐新洁、杨虎以货币资金分别出资110万元(55.00%)、40万元(20.00%)、26.95万元(13.475%)、8.9万元(4.45%)、6.1万元(3.05%)、6.1万元(3.05%)、1.95万元(0.975%),合计200万元,该项出资业经中联会计师事务所有限公司深圳分所于2007年12月28日出具的“中联深所验字[2007]第284号”《验资报告》验证。 2008年4月10日,股东刘晶晶将其占公司50%股权转让给朱红宇,该转让行为已得到深圳市南山区公证处(2008)深南证字第3041号《公证书》公证。股权转让后的出资情况为朱红宇126.95万元(63.475%)、叶芳40.00万元(20.00%)、刘晶晶10.00万元(5.00%)、张曾霞8.9万元(4.45%)、张武安6.1万元(3.05%)、徐新洁6.1万元(3.05%)、杨虎1.95万元(0.975%)。 2008年5月29日,股东朱红宇将其占公司55%股权转让给无锡科创电力通信器材有限公司,该转让行为已得到深圳市南山区公证处(2008)深南证字第4233号《公证书》公证。股权转让后的出资情况为无锡科创电力通信器材有限公司110.00万元(55.00%)、叶芳40.00万元(20.00%)、朱红宇16.95万元(8.475%)、刘晶晶10.00万元(5.00%)、张曾霞8.9万元(4.45%)、张武安6.1万元(3.05%)、徐新洁6.1万元(3.05%)、杨虎1.95万元(0.975%)。 2009年4月29日,无锡科创电力通信器材有限公司将公司55.00%的股权转让给朱红宇,该转让行为已得到深圳市南山区公证处(2009)深南证字第4408号《公证书》公证;刘晶晶将公司5%的股权转让给朱红宇,该转让行为已得到深圳市南山公证处(2009)深南证字第4409号《公证书》公证。 2009年5月15日,公司增加注册资本400万元,全部以货币资金出资,增资后的出资情况为朱红宇410.85万元(68.475%)、叶芳120.00万元(20.00%)、张曾霞26.70万元(4.45%)、张武安18.30万元(3.05%)、徐新洁18.30万元(3.05%)、杨虎5.85万元(0.975%),该项出资业经深圳中联岳华会计师事务所于2009年5月8日出具的深中岳验字[2009]第061号《验资报告》验证。 2009年12月15日,股东叶芳将其18%、2%股权分别转让给周东、朱红宇,该转让行为已得到深圳市南山区公证处(2009)深南证字第13775号《公证书》公证;股东朱红宇将其2.67%、1.83%、1.83%、0.585%的股权分别转让给张曾霞、张武安、徐新洁、杨虎,该转让行为已得到深圳市南山区公证处(2009)深南证字第13768号《公证书》公证。股权转让后的出资情况为朱红宇381.36万元(63.56%)、周东108.00万元(18.00%)、张曾霞42.72万元(7.12%)、张武安29.28万元(4.88%)、徐新洁29.28万元(4.88%)、杨虎9.36万元(1.56%)。 2013年10月9日,公司股东会决议通过,公司股东由朱红宇、周东、张曾霞、张武安、徐新洁、杨虎变更为朱红宇、周东、张曾霞、张武安、徐新洁、杨虎、深圳科创鑫华科技有限公司、深圳科创源投资管理企业(有限合伙),同时注册资本由600.00万增加至1,230.00万元,2013年10月21日,本公司收到注册资本630.00万元,其中深圳科创鑫华科技有限公司出资369.00万元,占注册资本的30.00%;深圳科创源投资管理企业(有限合伙)出资261.00万元,占注册资本的21.2195%,并于2013年10月21日完成工商变更登记。 2013年10月21日,经公司股东会决议通过,股东朱红宇将其占公司5%的股权以人民币700.00万元转让给丁承,将其占公司26.0048%的股权以人民币3,640.672万元转让给深圳市汇智创远股权投资合伙企业(有限合伙);股东张曾霞将其占公司3.4732%的股权以人民币486.248万元转让给深圳市汇智创远股权投资合伙企业(有限合伙);股东张武安将其占公司2.3805%的股权以人民币333.27万元转让给深圳市汇智创远股权投资合伙企业(有限合伙);股东徐新洁将其占公司2.3805%的股权以人民币333.27万元转让给深圳市汇智创远股权投资合伙企业(有限合伙);股东杨虎将其占公司0.7610%的股权以人民币106.54万元转让给深圳市汇智创远股权投资合伙企业(有限合伙),并于2013年11月6日办理工商变更。 2013年11月8日,经公司股东会决议通过,股东深圳市汇智创远股权投资合伙企业(有限合伙)将其占公司30%的股权以人民币6,000.00万元转让给苏州天利投资有限公司,并于2013年11月29日办理工商变更。 2014年7月,公司召开股东会,审议通过了增加公司注册资本的议案,股东们一致同意将公司注册资本增加至3,000.00万元,按原股权比例进行同比例增资,增资完成后,各股东持有公司的股权比例保持不变,2014年7月18日,科创新源完成了本次增资的工商变更登记工作,增资完成后,本公司的注册资本变更为3,000.00万元,实收资本为1,230.00万元。 2015年5月28日,股东深圳市汇智创远股权投资合伙企业(有限合伙)将其持有公司4%的股权以2,400.00万人民币的价格转让给受让方丁承,将其持有公司1%股权以600.00万元人民币转让给受让方上海映雪夜锦投资合伙企业(有限合伙);股东深圳科创源投资管理企业(有限合伙)将其持有公司8%的股权以4,800.00万元人民币价格转让给受让方上海映雪夜锦投资合伙企业(有限合伙),将其持有公司13.2195%股权以7,931.70万元人民币转让给受让方钟志辉。并于2015年6月19日办理工商变更。 2015年8月31日,公司召开股东会并作出决议,决定公司由有限责任公司整体变更为股份有限公司。2015年9月21日,股份公司召开创立大会暨2015年第一次临时股东大会并作出决议,同意根据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的瑞华审字[2015]48410005号《审计报告》,将公司截至2015年7月31日经审计的账面净资产124,474,693.97元,依法按照2.0746:1的折股比例折为深圳科创新源新材料股份有限公司的股份,共折为6,000万股,每股面值人民币1元,余额人民币64,474,693.97元计入股份有限公司资本公积金。本次整体变更后,各发起人的持股比例均不变。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对上述出资进行了审验,并出具了瑞华验字[2015]48410008号《验资报告》。公司于2015年11月12日办理完工商变更登记。 2015年12月24日公司的股本由6,000万元增加至6,521.7391万元,新增的股本由石河子市众能股权投资合伙企业(有限合伙)缴纳,石河子市众能股权投资合伙企业(有限合伙)投入2,400.00万元,其中521.7391万元计入公司股本,其余1,878.2609万元计入资本公积。公司于2015年12月24日办理完工商变更登记。 2017年12月,经2016年第3次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会《关于核准深圳科创新源新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]2041号)的核准,同意公司向社会公开发行人民币普通股股票2,200万股。深圳科创新源新材料股份有限公司向社会公众公开发行人民币普通股股票(A股)2,200万股,每股面值1元,计人民币2,200万元,变更后注册资本为人民币87,217,391元,股本为人民币87,217,391元,上述注册资本业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)“瑞华验字[2017]48080009号”《验资报告》验证,并在深圳市市场监督管理局办理了工商变更登记,于2018年2月28日领取了变更后的营业执照。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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