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| 德兴股份—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 广东德兴食品股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 上海证券交易所 | 申报披露日期 | 2017-06-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 待表决 | 证监会核准/否决日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 1725.60 | 项目拟募集资金(万元) | 59838.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 1725.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 广发证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 姚辉德 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 51,765,100 | 成立日期 | 1996-06-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 种猪繁育、仔猪培育、商品猪养殖、现代化猪场建设及技术推广。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)股份公司设立前注册资本的形成及变化情况 1、1996 年6 月,德兴有限成立 公司的前身潮阳市德兴种养实业有限公司成立于1996 年6 月13 日,住所在潮阳市井都古埕,法定代表人为姚辉德,注册资本80 万元,企业类型为有限责任公司,经营范围:“养殖:猪,海水、淡水动物养殖,蔬菜。加工:饲料”。 1996 年6 月4 日,潮阳市会计师事务所出具“96 潮会师注验字(内)145号”《验资证明书》,确认如下:截至1996 年6 月4 日,发行人已收到姚辉德缴纳的注册资本57 万元,其中货币出资30 万元、实物出资27 万元;机械修配厂缴纳的注册资本8 万元,均为实物出资;郑兴明缴纳的注册资本15 万元,均为实物出资。 2、2001 年5 月,第一次股权转让 2001 年5 月20 日,德兴有限召开股东会,同意机械修配厂将其持有的公司10%出资额以8.00 万元转让给姚辉德,并相应修改公司章程;同日,机械修配厂与姚辉德签订了《股权转让合同》。 3、2004 年3 月,第一次更名 2004 年3 月12 日,德兴有限全体股东召开股东会,同意变更公司名称为汕头市德兴种养实业有限公司,同时相应修改公司章程。 4、2007 年6 月,第一次增资及第二次股权转让 2007 年6 月8 日,德兴有限召开股东会,同意郑兴明将其持有的公司18.75%出资额转让给姚辉德;同时,同意公司增资至400.00 万元,其中原股东姚辉德认缴120.00 万元,新增股东陈丽群认缴200.00 万元。 5、2013 年5 月,第二次更名 2013 年1 月29 日,德兴有限全体股东召开股东会,同意变更公司名称为广东德兴种养实业有限公司,同时相应修改公司章程。 2013 年5 月15 日,德兴有限取得汕头市潮南区工商行政管理局颁发的《营业执照》(注册号:440581000022602)。 6、2014 年7 月,第二次增资 2014 年7 月14 日,德兴有限召开股东会,同意公司注册资本增至3,000.00万元,其中姚辉德认缴出资1,300.00 万元,陈丽群认缴出资1,300.00 万元;并相应修改公司章程。 7、2014 年12 月,第三次增资 2014 年12 月21 日,德兴有限召开股东会,同意公司注册资本增至4,300.00 万元,其中,姚辉德认缴出资5.00 万元,陈丽群认缴出资5.00 万元,姚志鹏认缴出资430.00 万元,姚志翔认缴出资430.00 万元,姚燕青认缴出资215.00 万元,姚燕云认缴出资215.00 万元;并相应修改公司章程。 8、2015 年8 月,第四次增资及第三次股权转让 2015 年8 月14 日,德兴有限召开股东会,同意姚志鹏将其持有的公司6.98%出资额以300.00 万元转让给德鹏投资;同时公司注册资本增至4,312.50万元,新增注册资本12.50 万元由德鹏投资认缴;并相应修改公司章程。同日,姚志鹏与德鹏投资签订了《股权转让合同》。 9、2015 年8 月,第五次增资 2015 年8 月22 日,德兴有限召开股东会,同意公司注册资本至4,687.50万元,新增注册资本375.00 万元由嘉和壹号认缴;并相应修改公司章程。 10、2015 年8 月,发行人会计师进行验资 2015 年8 月31 日,正中珠江出具“广会验字[2015]G15032570019 号”《验资报告》:姚辉德实际以货币资金人民币3,355.00 万元认缴新增注册资本人民币1,305.00 万元(超过新增注册资本的2,050.00 万元作为资本公积),陈丽群实际以货币资金人民币3,355.00 万元认缴新增注册资本人民币1,305.00 万元(超过新增注册资本的2,050.00 万元作为资本公积),姚志翔实际以货币资金人民币430.00 万元认缴新增注册资本人民币430.00 万元,姚志鹏实际以货币资金人民币430.00 万元认缴新增注册资本人民币430.00 万元,姚燕云实际以货币资金人民币215.00 万元认缴新增注册资本人民币215.00 万元,姚燕青实际以货币资金人民币215.00 万元认缴新增注册资本人民币215.00 万元,德鹏投资实际以货币资金人民币27.00 万元认缴新增注册资本人民币12.50 万元(超过新增注册资本的14.50 万元作为资本公积),嘉和壹号实际以货币资金人民币4,271.50 万元认缴新增注册资本人民币375.00 万元(超过新增注册资本的3,896.50 万元作为资本公积);截至2015 年8 月31 日,德兴有限已收到各股东缴纳的新增注册资本4,287.50 万元,注册资本从400.00 万元增加至4,687.50 万元。 (二)整体变更设立股份公司情况 2015 年9 月20 日,德兴有限召开股东会,同意将公司整体变更设立为德兴股份。2015 年9 月20 日,正中珠江出具《审计报告》(广会审字[2015]G15032570020 号),截至2015 年8 月31 日,德兴有限净资产值为143,566,765.06 元。2015 年9 月20 日,德兴有限全体股东签署《发起人协议》,同意以2015 年8 月31 日为改制审计基准日,将公司经审计的净资产值人民币143,566,765.06 元折股成股份公司股份4,687.50 万股( 其中, 人民币46,875,000.00 元折合为股份公司股本,人民币96,691,765.06 元计入资本公积)。2015 年9 月20 日,联信评估出具《评估报告》(联信(证)评报字[2015]第A0561 号),截至2015 年8 月31 日,德兴有限经评估的总资产为29,087.36万元,负债为8,782.68 万元,经评估的净资产为20,304.68 万元。 2015 年9 月25 日,德兴股份召开创立大会,同意将德兴有限整体变更为发行人。会议通过了股份公司章程,选举了公司第一届董事会及第一届监事会成员。 2015 年9 月25 日,正中珠江出具验资报告(广会验字[2015]G15032570031号),截至2015 年8 月31 日止,公司实收股本为4,687.50 万元。 2015 年9 月29 日,汕头市工商行政管理局颁发股改后的《营业执照》(统一社会信用代码:914405007122307526)。 (三)整体变更后的股权变化 1、2016 年2 月,第六次增资 2015 年11 月13 日,德兴股份与大北农签订了《关于广东德兴食品股份有限公司之增资扩股协议》。 2015 年12 月18 日,德兴股份召开股东大会,决议同意将公司注册资本增加至人民币5,095.11 万元,由大北农以4,960.00 万元于2015 年12 月31 日认购新增股份407.61 万股,其中407.61 万元计入注册资本,溢价部分4,552.39 万元计入公司的资本公积;同时修改公司章程的相应内容。 2、2016 年6 月,第七次增资 2016 年6 月18 日,德兴股份召开股东大会,决议同意将公司注册资本增加至人民币5,176.51 万元,由德翔咨询以407.00 万元认购新增股份81.40 万股,其中81.40 万元计入注册资本,溢价部分325.60 万元计入公司的资本公积;同时修改公司章程的相应内容。 3、2016 年10 月,第四次股权转让 2016 年10 月15 日,陈丽群和马嘉霖签订了《股权转让协议》,陈丽群将其持有的德兴股份517.6510 万股股份(占公司总股本10%)以6,338 万元的价格转让予马嘉霖。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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