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| 全美在线—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 全美在线(北京)教育科技股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 上海证券交易所 | 申报披露日期 | 2018-12-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 待表决 | 证监会核准/否决日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 1862.67 | 项目拟募集资金(万元) | 74785.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 1862.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 中信建投证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 马肖风 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 55,880,000 | 成立日期 | 2006-09-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 公司根植于人力资源服务行业,依托安全稳定的智能化考试测评技术、完善的业务支持体系、分布广泛的考站网络及专业的人才职业能力评价体系,为客户提供资格认证考试测评及职业能力提升服务、人力资源选聘服务。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | 1、股份公司设立以前的注册资本形成及其变化情况(1)2006 年 9 月,全美有限设立2006 年 9 月,自然人马肖风、王建国、王林拟共同出资 100.00 万元人民币设立全美在线(北京)教育科技有限公司,其中马肖风出资人民币 90.00 万元,王建国出资人民币 5.00 万元,王林出资人民币 5.00 万元。2006 年 9 月 7 日,北京中润恒方会计师事务所有限责任公司出具的中润恒方验字(2006)C-1-0136 号《验资报告》,验证了公司设立时的注册资本以货币形式足额缴纳。2018 年 11 月 30 日,兴华会计师出具[2018]京会兴核字第 11010003号验资复核报告,确认上述《验资报告》在所有重大方面符合《中国注册会计师审计准则第 1602 号-验资》的规定。2006 年 9 月 11 日,北京市工商行政管理局海淀分局核发了《营业执照》,公司注册资本 100 万元。(2)2007 年 7 月,有限公司第一次股权转让2007 年 7 月 19 日,王建国与王林签署《出资转让协议书》,王建国将所持全美有限的 5 万元出资额转让给王林。同日,有限公司召开股东会,审议并通过了上述出资转让事项。2007 年 8 月 6 日,北京市工商行政管理局海淀分局核发了《营业执照》。(3)2009 年 8 月,有限公司第一次增资2009 年 3 月 11 日,有限公司股东会审议并通过了注册资本由 100.00 万元增加至 1,000.00 万元,新增注册资本按原出资比例由马肖风认缴 810.00 万元,王林认缴 90.00 万元。2009 年 8 月 18 日,北京中企众信会计师事务所有限公司出具的中企众信验字(2009)第 12 号《验资报告》,验证了本次增资以货币形式足额缴纳。2018年 11 月 30 日,兴华会计师出具[2018]京会兴核字第 11010003 号验资复核报告,确认上述《验资报告》在所有重大方面符合《中国注册会计师审计准则第 1602号-验资》的规定。2009 年 8 月 19 日,北京市工商行政管理局海淀分局核发了《营业执照》,公司注册资本增加至 1,000.00 万元。(4)2015 年 4 月,有限公司第二次股权转让2015 年 4 月 13 日,王林与熊海昌签署《出资转让协议书》,王林将所持全美有限 100.00 万元的出资额转让给熊海昌。同日,有限公司召开股东会,审议并通过了上述出资转让事项。2015 年 5 月 15 日,北京市工商行政管理局海淀分局核发了《营业执照》。(5)2015 年 5 月,有限公司第三次股权转让2015 年 5 月 20 日,全美有限及其股东马肖风和熊海昌与 ATA BVI、全美教育及众效致行签署《重组框架协议》,约定 ATA BVI 授权全美教育和众效致行作为受让方,收购全美有限 100%股权。根据《重组框架协议》约定,在上述全美有限 100%股权转让完成后,相关各方终止已签订的 VIE 控制协议。2015 年 5 月 20 日,马肖风与全美教育签署《出资转让协议书》,将所持全美有限 900.00 万元的出资额转让给全美教育;熊海昌与众效致行签署《出资转让协议书》,将所持全美有限 100.00 万元的出资额转让给众效致行。同日,有限公司召开股东会,审议并通过了上述出资转让事项。2015 年 5 月 26 日,北京市工商行政管理局海淀分局核发了《营业执照》。2、股份公司的股本形成及其变化情况(1)2015 年 7 月,整体变更设立股份有限公司2015 年 7 月 10 日,毕马威出具毕马威华振审字第 1501971 号《审计报告》,确认截至 2015 年 5 月 31 日,全美有限经审计的净资产额为人民币 56,515,352.90元。同日,亚太联华出具亚评报字【2015】83 号《全美在线(北京)教育科技有限公司拟股份制改制所涉及的该公司净资产价值评估报告》,以 2015 年 5 月31 日为评估基准日,确认全美有限净资产评估值为 56,899,467.42 元,评估增值率为 0.68%。2015 年 7 月 12 日,全美有限召开股东会审议通过了《关于全美在线(北京)教育科技有限公司整体变更为股份有限公司的议案》。2015 年 7 月 12 日,全美有限全体股东签订了《全美在线(北京)教育科技股份有限公司发起人协议》,各发起人一致同意,以全美有限截至 2015 年 5 月31 日的经毕马威华振审字第 1501971 号《审计报告》审计的账面净资产56,515,352.90 元,按 1:0.9887578708 比例折为股份公司的股本总额,以整体变更方式发起设立股份公司,经审计账面净资产值超出股本总额的部分计入股份公司的资本公积。2015 年 7 月 16 日,公司召开创立大会暨股份公司首次股东大会,审议通过了《关于设立全美在线(北京)教育科技股份有限公司》等相关议案,同意以全美有限截至 2015 年 5 月 31 日经审计的账面净资产值为依据按照 1:0.9887578708的比例折合股份公司股本 55,880,000 股,现有股东按照其各自持有的全美有限的股权比例持有股份公司的股份。2015 年 7 月 16 日,中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中兴财光华审验字(2015)第 12046 号《验资报告》,验证了本次净资产折股的足额缴纳。2015 年 7 月 20 日,北京市工商行政管理局海淀分局核发了注册号为110108009901483 的企业法人《营业执照》,公司名称为全美在线(北京)教育科技股份有限公司,法定代表人马肖风,注册资本 5,588.00 万元,企业类型为股份有限公司(非上市、外商投资企业投资),住所为北京市海淀区知春路 51 号慎昌大厦 5166 室,经营范围:人才供求信息的收集、整理、储存、发布和咨询服务,人才推荐,人才招聘,人才测评;(人力资源服务许可证有效期至 2016 年 3月 31 日);技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;企业管理;投资管理;企业管理咨询;企业策划、设计;公共关系服务;教育咨询(中介服务除外);电脑动画设计;工程和技术研究与实验发展;销售电子产品、计算机、软件及辅助产品、通讯设备;计算机系统服务;数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在 1.5 以上的云计算数据中心除外);软件服务;基础软件服务;应用软件服务;技术进出口、代理进出口、货物进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)(2)2015 年 12 月,股份公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌2015 年 12 月 4 日,全国股转公司出具《关于同意全美在线(北京)教育科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》(股转系统函【2015】8441 号),同意公司股票在全国股转系统挂牌并公开转让。2015 年 12 月 21 日,公司股票正式在全国股转系统挂牌公开转让,公司证券简称为全美在线,证券代码为 835079,转让方式为协议转让。(3)2017 年 10 月,股份公司股票在全国股转系统终止挂牌2017 年 8 月 28 日,公司向全国股转公司报送了终止挂牌的申请材料,全国股转公司审查后出具了《关于同意全美在线(北京)教育科技股份有限公司终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》(股转系统函[2017]5849 号),自2017 年 10 月 11 日起,公司股票终止在全国股转系统挂牌。公司在全国股转系统挂牌期间未进行股权融资,未发生股份变动,股东和股本结构维持不变。(4)2018 年 2 月,股份公司第一次股权转让2018 年 2 月 6 日,新元教育与全美教育签署《购买全美在线(北京)教育科技股份有限公司股东股权之协议书》,全美教育将其持有的全美在线 4,191,000股股份转让给新元教育。2018 年 3 月 9 日,股份公司就上述事项完成了相关工商变更登记手续。同时,新视野与行为工坊签署《出资转让协议书》,行为工坊将其持有的众效致行 100%股份转让给新视野。2018 年 3 月 8 日,众效致行就上述事项完成了相关工商变更登记手续。上述转让完成后,新视野通过 100.00%持股众效致行间接持有全美在线 10.00%的股份。(5)2018 年 6 月,股份公司第二次股权转让2018年6月27日,全美教育将其持有的全美在线8,382,000股股份、5,252,720股股份、2,151,380 股股份、1,816,100 股股份分别转让给立鸿华盈、启馨合伙、臻铭合伙和馨怡合伙,双方同时签署《出资转让协议书》。2018 年 10 月 9 日,股份公司就上述事项完成了相关工商变更登记手续。(6)2018 年 9 月,股份公司第三次股权转让2018 年 9 月 1 日,众效致行与新视野签署《出资转让协议书》,众效致行将其持有的全美在线 5,588,000 股股份转让给新视野。2018 年 11 月 14 日,股份公司就上述事项完成了相关工商变更登记手续。(7)2018 年 12 月,股份公司第四次股权转让2018 年 12 月 17 日,全美教育将持有的全美在线 1,676,400 股、1,676,400股、1,391,412 股股份分别转让给星易投资、立鸿华盈、新视野,转让双方同时签署《股份转让协议书》。2018 年 12 月 21 日,全美教育将其持有的全美在线 4,470,400 股股份转让给中文在线,转让双方同时签署《股份转让协议书》。2018 年 12 月 21 日,股份公司就上述事项完成了相关工商变更登记手续。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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