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| 流金科技—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2017-07-07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 证监会核准/否决日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 6000.00 | 项目拟募集资金(万元) | 22922.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 6000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 天风证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 王俭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 315,000,000 | 成立日期 | 2011-07-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 公司业务以电视频道综合运营服务为主、视频购物及商品销售为辅,分别解决卫视频道内容的入网传播、营销以及电视用户变现问题。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | 1、 2011 年 7 月,北京华美鼎立装饰工程有限公司成立: 2011 年 6 月 21 日,北京市工商行政管理局石景山分局出具(京石)名称预核(内)字【 2011】第 0082177 号企业名称预先核准通知书,预先核准连京宏、孙杰共同出资设立的公司名称为北京华美鼎立装饰工程有限公司,注册资本 100万,连京宏认缴出资 80 万元、孙杰认缴出资 20 万元。 2、 2011 年 11 月,华美鼎立第一次股权转让、更名: 2011 年 11 月 16 日,北京市工商行政管理局石景山分局出具(京石)名称变核(内)字【 2011】第 0025335 号《企业名称变更核准通知书》,核准华美鼎立名称变更为“北京流金岁月文化传播有限公司”。 3、 2012 年 12 月,有限公司第二次股权转让、第一次增资: 2012 年 12 月 10 日,流金有限召开股东会同意张翠云将其持有的流金有限50%股权转让给陈婷,其中实缴货币出资 10 万元,待缴货币出资 40 万元;同意将公司注册资本由 100 万元增至 1,000 万元,新增注册资本 900 万元分别由冉增林认缴 620 万元、黄蔓莉认缴 110 万元、肖春兰认缴 130 万元、陈婷认缴 40 万元。 4、 2013 年 1 月,有限公司实收资本变更: 2013 年 1 月 10 日,流金有限股东冉增林通过中国农业银行北京市分行向公司账户缴存资金 470 万元,同日,流金有限向工商局申请实收资本由 530 万元变更为 1,000 万元。 5、 2014 年 1 月,第三次股权转让: 2013 年 4 月 8 日,冉增林与王俭,黄蔓莉与刘新明、孙潇,陈婷、肖春兰与刘新明,陈婷与罗欢,肖春兰与熊玉国分别签订了《股权转让协议》,同意冉增林将其持有的流金有限 67%股权转让给王俭,转让价格 670 万元;同意陈婷将其持有的流金有限 9%股权全部转让,其中 8%转至罗欢,转让价格 80 万元, 1% 转至刘新明,转让价格 10 万元;同意黄蔓莉将其持有的流金有限 11%股权全部转让,其中 9.5%转至孙潇,转让价格 95 万元, 1.5%转至刘新明,转让价格 15万元;同意肖春兰将其持有的流金有限 13%股权全部转让,其中 10.5%转至熊玉国,转让价格 105 万元, 2.5%转至刘新明,转让价格 25 万元。 6、 2015 年 3 月,有限公司第二次增资: 2015 年 3 月 11 日,流金有限召开股东会通过决议,同意公司注册资本增加至 2,100 万元;新增 1,100 万元分别由原股东王俭认缴 270 万元、原股东熊玉国 认缴 63 万元、原股东孙潇认缴 57 万元、原股东刘新明认缴 50 万元、新股东宁黎认缴 50 万元、新股东曾泽君认缴 50 万元、新股东冯雪松认缴 30 万元、新股东何流认缴 30 万元、新股东上海流联投资管理合伙企业(有限合伙)认缴 250万元、新股东上海御米投资管理合伙企业(有限合伙)认缴 250 万元。 7、 2015 年 5 月,流金有限整体变更为股份公司: 2015 年 4 月 19 日,流金有限召开股东会,全体股东一致通过决议,同意流金有限整体变更为股份公司,改制基准日为 2015 年 3 月 31 日。 8、 2015 年 7 月,股份公司第一次增资: 1)本次增资的基本情况: 2015 年 6 月 25 日,公司召开第一届董事会第二次会议,审议并通过了《关于公司增加注册资本的议案》,该议案提交 2015 年第一次临时股东大会审议。 2)本次增资的对赌条款情况 在本次增资过程中,公司主要股东及实际控制人王俭(甲方)与增资方企巢天风(武汉)创业投资中心(有限合伙)、北京德丰杰龙升投资基金管理中心(有限合伙)、李晓辉、孙黎静、马金仙和李晓东(乙方)签订了增资扩股协议的《补充协议》,约定了对赌条款。 9、 2015 年 10 月,股份公司在全国中小企业股份转让系统挂牌: 2015 年 10 月 16 日,股转公司出具《关于同意北京流金岁月文化传播股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》 (股转系统函 ( 2015) 6790号),同意公司股票在股转系统挂牌并公开转让。 10、 2016 年 2 月,股份公司第二次增资: 流金岁月分别于 2015 年 11 月 10 日、 2015 年 11 月 26 日召开第一届董事会第八次会议和 2015 年第四次临时股东大会,审议通过了公司股票发行方案,股票发行价格为 20 元/股, 发行数量不超过 80 万股, 发行对象为不少于 2 家 (含 2家)不多于 8 家(含 8 家)具有做市商业务资格的证券公司。 2016 年 4 月 13 日,公司在北京市工商行政管理局石景山分局办理了工商变更登记,换发了统一社会信用代码为 91110107579025679G 的《营业执照》。 11、 2016 年 3 月,公司股票转让方式变更为做市转让: 根据股转公司出具的《关于同意股票变更为做市转让方式的函》(股转系统函( 2016) 1900 号),公司股票自 2016 年 3 月 7 日起由协议转让方式变更为做 市转让方式,天风证券股份有限公司、德邦证券股份有限公司和长江证券股份有限公司为公司股票提供做市报价服务。 12、 2016 年 4 月,股份公司资本公积转增股本: 流金岁月分别于 2016 年 3 月 8 日、 2016 年 3 月 29 日召开第一届董事会第十次会议和 2015 年年度股东大会,审议批准了《公司 2015 年度资本公积转增股本预案》,同意公司以现有总股本 23,050,000 股为基数,以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股。 13、 2016 年 12 月,股份公司第三次增资: 流金岁月分别于 2016 年 9 月 29 日、 2016 年 10 月 14 日召开第一届董事会第十五次会议及 2016 年第四次临时股东大会审议批准了公司股票发行方案,股票发行价格为 11.8 元/股,发行数量不超过 1,400 万股,预计募集资金总额不超过 16,520 万元。 14、 2017 年 3 月,公司股票转让方式变更为协议转让: 根据股转公司出具的《关于同意股票变更为协议转让方式的函》(股转系统函( 2017) 1541 号),公司股票自 2017 年 3 月 17 日起由做市转让方式变更为协议转让方式。 15、 2017 年 4 月,股份公司资本公积金转增股本: 流金岁月分别于 2017 年 3 月 10 日、 2017 年 3 月 31 日召开公司第一届董事会第二十二次会议和 2016 年年度股东大会审议通过了 《公司 2016 年度资本公积转增股本预案》,同意以公司现有总股本 6,000 万股为基数,每 10 股转增 20 股。 16、发行人股份暂停在股转系统交易 公司于 2017 年 6 月 22 日向中国证监会提交了首次公开发行股票并在中小板上市的申请材料,并于 2017 年 7 月 5 日领取了《中国证监会行政许可申请受理通知书》(171293 号),公司首次公开发行股票并在中小板上市的申请材料已被中国证监会受理。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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