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| 贝斯达—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 深圳市贝斯达医疗股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2017-06-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 未通过 | 证监会核准/否决日 | 2018-01-26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 6600.00 | 项目拟募集资金(万元) | 31788.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 6600.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 天风证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 彭建中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 367,510,000 | 成立日期 | 2000-01-17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 大型医学影像诊断设备的研发、制造、销售和服务。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)有限公司设立情况公司前身是2000 年1 月17 日成立的深圳市贝斯达医疗器械有限公司。公司成立时注册资本为50 万元,由黄永杭、彭小情共同出资设立,住所为深圳市罗湖区人民北路天龙商业城商铺1-52 号,经营范围为“医疗器械的技术开发(不含限制项目)”。2000 年1 月17 日,深圳市工商行政管理局向贝斯达有限核发了《企业法人营业执照》(注册号4403012039787)。 (二)股份有限公司设立情况发行人系由贝斯达有限整体变更设立。2015 年4 月21 日,贝斯达有限召开股东会,同意以贝斯达有限截至2014年12 月31 日经审计的净资产36,637.93 万元按1.8319:1 的折股比例折为股份公司的股本20,000 万股,每股面值1 元,剩余16,637.93 万元计入股份公司的资本公积,贝斯达有限全体股东以在公司注册资本中的出资额所代表的净资产作为出资,认购股份公司的全部股份。2015 年5 月6 日,贝斯达有限全体股东作为股份公司发起人签署《发起人协议》。2015 年5 月7 日,深圳市贝斯达医疗股份有限公司创立大会暨第一次股东大会召开。 2015 年5 月14 日,公司在深圳市市场监督管理局办理了整体变更登记,取得注册号为440307103209259 的《企业法人营业执照》。 (一)2016 年2 月,发行人向做市商定向发行股票2015 年12 月3 日及2015 年12 月19 日贝斯达股份分别召开第一届董事会第四次会议和2015 年第四次临时股东大会,审议通过了公司股票发行方案,公司以非公开定向发行股票的方式,向做市商天风证券、九州证券分别发行416万股、10 万股,发行价为6.50 元/股。 2016 年2 月23 日,深圳市市场监督管理局核准了上述变更。本次股份发行完成后,公司注册资本变更为23,046 万元。 (二)2016 年7 月,发行人向员工持股计划定向发行股票2016 年2 月19 日及2016 年3 月7 日贝斯达股份分别召开第一届董事会第七次会议和2016 年第二次临时股东大会,审议通过了公司《股票发行方案》及《深圳市贝斯达医疗股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》,以非公开定向发行股票的方式,向深圳市贝斯达医疗股份有限公司第一期员工持股计划发行股份158 万股,发行价为6.50 元/股。 2016 年7 月5 日,深圳市市场监督管理局核准了上述变更。本次股份发行完成后,公司注册资本变更为23,204 万元。 (三)2017 年3 月,深圳智合慧受让公司股份2017 年3 月30 日,天贝1 号定向资管计划在全国中小企业股份转让系统通过协议转让的方式以1,027 万元转让其持有的发行人158 万股股份给深圳智合慧。 (四)2017 年4 月,发行人向西藏合富等定向发行股票2016 年12 月15 日及2016 年12 月30 日贝斯达股份分别召开第一届董事会第十三次会议和2016 年第五次临时股东大会,审议通过了公司《深圳市贝斯达医疗股份有限公司2016 年第二次股票发行方案》,并在股转系统及时发布了相关公告。经股转系统批准,公司向西藏合富、广州赛富粤信、北京瀚华露笑、温氏投资、王雪潮、李俊丽、汉富资本、陈智红、宁波泰格盈科、上海东证富厚、上海富厚乐、上海富厚族等发行股份数量2,496 万股,发行价为8.18 元/股。 2017 年4 月20 日,深圳市市场监督管理局核准了上述变更。本次股份发行完成后,公司注册资本变更为25,700 万元。 (五)2017 年5 月,发行人以资本公积转增股本2017 年3 月24 日及2017 年4 月17 日贝斯达股份分别召开第一届董事会第十六次会议和2016 年年度股东大会,审议通过了《关于2016 年度资本公积转增股本的议案》,公司按每10 股转增3 股的比例,以资本公积向全体股东转增股份总额7,710 万股。 2017 年5 月12 日,深圳市市场监督管理局核准了上述变更。公司注册资本变更为33,410 万元。 (六)2017 年5 月,嘉兴熙拍受让公司实际控制人彭建中股份2017 年4 月26 日,嘉兴熙拍与彭建中签署《股份转让协议书》,彭建中将其持有的公司122 万股股份以997.96 万元的对价转让给嘉兴熙拍,每股价格8.18 元。 鉴于发行人进行了2016 年年度权益分派(资本公积每10 股转增3 股股本),权益分派权益登记日为2017 年4 月27 日,嘉兴熙拍与彭建中于2017 年4 月28 日就前述《股份转让协议书》签署了《股份转让协议书之变更协议》,就原股份转让协议书中转让标的、转让价格变更为:彭建中将其持有的发行人158.60万股股份以997.96 万元的对价转让给嘉兴熙拍,每股价格6.29 元。 (七)2018 年7 月,公司股票终止挂牌,并对异议股东进行回购2018 年6 月6 日,公司召开2018 年第一次临时股东大会,审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》、《关于授权董事会全权处理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》、《关于申请股票终止挂牌对异议股东保护措施的议案》等相关议案,同意申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。 2018 年8 月至9 月,为履行公司股票从全国中小企业股份转让系统终止挂牌过程中控股股东、实际控制人彭建中作出的关于回购异议股东所持公司股份的承诺,彭建中指定宁波梅山保税港区鸿闰股权投资合伙企业(有限合伙)、上海天适新、武汉光谷生物、西安润沣医药投资合伙企业(有限合伙)、嘉兴竑创股权投资合伙企业(有限合伙)、田三红通过协议转让方式受让天津和悦谷雨、陶晔等83 名股东所持公司股份合计1,051.55 万股,价格为以不低于该等异议股东取得公司股份时的成本价格(考虑公司除权除息对股价的影响),具体价格、回购方式及回购主体以双方协商确定为准,转让总金额为7,677.06 万元。 (八)2018 年9 至12 月,发行人股份转让情况2018 年9 月17 日,彭建中与洪亮福签署了《股份转让协议书》,将其持有的公司150.00 万股股份转让给洪亮福,转让价格为4 元/股,转让金额合计600.00 万元。 2018 年9 月19 日,新疆百富华与朱建军、李龙萍分别签署了《股份转让协议书》,将其持有的公司43 万股、113 万股股份分别转让给朱建军、李龙萍,转让价格经双方协商确定为4.62 元/股。 2018 年9 月19 日,上海永柏联投投资管理有限公司-永柏联投新三板成长优选私募证券投资基金与陈利签署了《股份转让协议书》,将其持有的公司5.20万股股份转让给陈利,转让价格经双方协商确定为7.50 元/股。 2018 年12 月21 日,深圳无限空间与睿正天诚签署了《股份转让协议书》,将其持有的公司139.70 万股股份转让给睿正天诚,转让价格为7.15 元/股,转让金额合计998.86 万元。 (九)2018 年12 月,发行人以资本公积转增股本2018 年12 月6 日及2018 年12 月21 日贝斯达股份分别召开第二届董事会第八次会议和2018 年第四次临时股东大会,审议通过了公司《关于2018 年半年度资本公积转增股本的议案》,公司按每10 股转增1 股的比例,以资本公积向全体股东转增股份总额3,341 万股。 2018 年12 月29 日,深圳市市场监督管理局核准了上述变更。公司注册资本变更为36,751 万元。 (十)2019 年2 月,发行人股份继承引起的股东变动2019 年2 月,公司股东李君因病去世,其生前持有的公司22 万股股份由其配偶周海瑶继承。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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