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| 维冠机电—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 北京维冠机电股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 上海证券交易所 | 申报披露日期 | 2019-04-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 待表决 | 证监会核准/否决日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 1875.00 | 项目拟募集资金(万元) | 40278.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 1875.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 平安证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 冯广维 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 56,200,000 | 成立日期 | 2011-01-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 主要专业从事为移动通信行业提供数据交换及传输模块、为轨道交通行业提供自动售检票系统终端设备、为电气能源行业提供动力控制和电气控制设备以及相关精密金属结构件的研发、设计、生产和销售。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)发行人成立以来的股本形成及变化情况 1、2011 年 1 月,公司设立2010 年 12 月 20 日,维冠电子和冯广维等 67 名自然人签署《发起人协议书》,共同发起设立维冠机电,约定注册资本为 2,000 万元,分两次缴付。首次由全体发起人以货币方式出资 7,349,393 元,剩余出资由维冠电子于 2011 年之内以货币和实物缴足。 2011 年 1 月 10 日,北京润鹏冀能会计师事务所有限责任公司对上述出资进行了审验,并出具了京润(验)字(2011)-201090 号《验资报告》。 2011 年 1 月 28 日,公司依法在北京市工商行政管理局注册登记,并取得注册号为 110000013578735 的《企业法人营业执照》。 2、2011 年 9 月,公司注册资本增至 2,000 万元 2011 年 8 月 26 日,公司临时股东大会审议通过维冠电子以实物资产11,991,385 元和货币 659,222 元出资,合计 12,650,607 元,本次出资完成后,公司注册资本为 2,000 万元,实收资本为 2,000 万元。上述实物资产已经北京天通资产评估有限责任公司评估,并出具天通评报字[2011]第 01-044 号《资产评估报告书》。2011 年 9 月 5 日,北京中铭洲会计师事务所有限公司对上述实物资产出资事宜出具中铭洲审字(2011)第 010199 号《财产转移报告》,确认实物资产已办理完毕所有权转移手续,相关资产已转移至公司财产。 2011 年 9 月 7 日,北京中铭洲会计师事务所有限公司对上述出资进行了审验,并出具了中铭洲验字(2011)第 020047 号《验资报告》。 3、2013 年 11 月,公司股份转让 2013年 10月 17日,王幸妹、王德刚、屈士莲、任洋洋、廖宗涛、路小伟、姚淑芹 7 名自然人股东分别与冯广维签署《股份转让协议书》,将各自持有的公司全部股份转让给冯广维,其转让价格参考当时的每股净资产值,经协商确定为 1.0175 元/股。2013 年 11 月 8 日,公司 2013 年第二次临时股东大会,审议通过了上述股份转让事项。 4、2014 年 10 月,公司股份转让及增资 2014 年 9 月 26 日,于海涛、赵普、王建东、华影、许小小等 5 名自然人股东因离职分别与赵凤云等 14 名自然人签署《股份转让协议书》,将各自持有的公司全部股份转让给赵凤云等 14 名自然人,转让价格经各方友好协商确定为 1元/股。 2014 年 10 月 10 日,维冠电子与赵凤云等 61 名自然人签署《股份转让协议书》,将所持有的公司 1,163,400 股股份分别转让给上述 61 名自然人,转让价格参考同期离职员工转让的价格。 2014 年 10 月 24 日,公司 2014 年度第一次临时股东大会,审议通过了上述股份转让事项,并同意维冠电子和冯广维分别增资 1,000万股和 500万股,增资价格为 3 元/股。本次增资完成后,公司注册资本增至 3,500 万元。 2014 年 12 月 31 日,北京中金华会计师事务所有限公司对上述增资事宜进行了审验,并出具了中金华验字[2014]第 174 号《验资报告》。 5、2014 年 12 月,公司股份转让 2014 年 12 月 29 日,冯广维分别与程小华、徐士、任连霞签署《股份转让协议书》,将其持有的维冠机电 16 万股分别转给程小华 5 万股、徐士 5 万股和任连霞 6 万股,转让价格为 1 元/股。2015 年 2 月 12 日,公司召开 2015 年第一次临时股东大会,审议通过了上述股份转让事项。 6、2015 年 7 月,公司股票在股转系统挂牌并公开转让 2015 年 6 月 11 日,公司取得股转公司出具的股转系统函[2015]2655 号《关于同意北京维冠机电股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》。 2015 年 7 月 1 日,公司股票在股转系统挂牌并公开转让,证券简称为“维冠机电”,证券代码为“832694”,转让方式为协议转让。 7、2016 年 6 月,公司第一次定向发行股票 2016 年 2 月 15 日,公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过公司股票发行方案,公司向 6 名投资者定向发行 400 万股,发行价格为 7.5 元/股,募集资金总额为 3,000 万元。本次发行价格系综合考虑发行人所处行业、公司成长性、本次发行前每股净资产值、市盈率等多种因素,并与投资者协商后确定。 2016 年 3 月 8 日,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对上述事宜进行了审验,并出具了瑞华验字[2016]31180009 号《验资报告》,本次股票发行后,公司的注册资本增至 3,900 万元。2016 年 4 月 12 日,公司取得股转公司出具的股转系统函[2016]2968 号《关于北京维冠机电股份有限公司股票发行股份登记的函》,确认本次股票发行。 8、2016 年 9 月,公司股票转让方式由协议转让变更为做市转让 经公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过,公司股票转让方式由协议转让方式变更为做市转让方式。2016年9月2 日,股转公司出具了股转系统函[2016]6770 号《关于同意股票变更为做市转让方式的函》,同意公司股票自 2016年9月6 日起变更为做市转让方式。 9、2017 年 6 月,公司股票转让方式由做市转让变更为协议转让 经 2017 年第一次临时股东大会审议通过,公司股票转让方式拟由做市转让方式变更为协议转让方式。2017 年 6 月 23 日,股转公司出具了股转系统函[2017]3287 号《关于同意股票变更为协议转让方式的函》,同意公司股票自 2017年 6 月 27 日起变更为协议转让方式。 10、2017 年 12 月,公司第二次定向发行股票 2017 年 8 月 28 日,公司 2017 年第五次临时股东大会审议通过了股票发行方案,公司采取询价的方式,拟增发不超过 770 万股,发行价格为 9.5-10 元/股。根据询价结果,本次发行价格 10元/股,发行数量 750万股,募集资金总额7,500 万元。 2017 年 11 月 21 日,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对上述事宜进行了审验,并出具了瑞华验字[2017]31200002 号《验资报告》,本次股票发行后,公司的注册资本增至 4,650 万元。2017 年 12 月 11 日,公司取得股转公司出具的股转系统函[2017]7068 号《关于北京维冠机电股份有限公司股票发行股份登记的函》,确认本次股票发行。 11、2018 年 9 月,公司第三次定向发行股票 2018 年 8 月 3 日,公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过了股票发行方案,公司采取询价的方式,拟增发不超过 1,000 万股,发行价格为 15-16 元/股。根据询价结果,本次发行价格 15元/股,发行数量 970万股,募集资金总额14,550 万元。 2018 年 8 月 14 日,华普天健对上述事宜进行了审验,并出具了会验字[2018]5504 号《验资报告》,本次股票发行后,公司的注册资本增至 5,620 万元。2018 年 8 月 29 日,公司取得股转公司出具的股转系统函[2018]3069 号《关于北京维冠机电股份有限公司股票发行股份登记的函》,确认本次股票发行。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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