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| 瑞可达—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 苏州瑞可达连接系统股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 上海证券交易所 | 申报披露日期 | 2017-06-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 待表决 | 证监会核准/否决日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 2700.00 | 项目拟募集资金(万元) | 52201.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 2700.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 华福证券有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 吴世均 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 113,157,100 | 成立日期 | 2006-01-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 连接系统产品的研发,生产,销售和售后服务。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | 一)2006 年,“苏州瑞可达电子有限公司”设立 2006 年 1 月,苏州瑞可达电子有限公司成立,系由自然人吴世均、黄博分别以货币形式出资 35 万元、 15 万元设立。 2006 年 1 月 10 日,苏州天正会计师事务所有限公司出具《验资报告》(苏天正验字( 2006)第 SB006 号),验证:截至 2006 年 1 月 10 日,瑞可达有限已收到全体股东缴纳的注册资本合计 50 万元,均为货币出资。 2006 年 1 月 11 日,苏州市吴中工商行政管理局核发注册号为 3205062108833 的《企业法人营业执照》。 (二)2009 年,注册资本增加至 500 万元 2009 年 9 月 20 日,经有限公司股东会决议,同意将注册资本由 50 万元增加至 500 万元,其中吴世均、黄博分别以货币形式增资 315 万元、 135 万元,增资价格为 1 元/股。 2009 年 10 月 14 日,苏州中翔会计师事务所出具《验资报告》(中翔内验( 2009)字第 060 号),验证:截至 2009 年 10 月 14 日,瑞可达有限已收到全体股东缴纳的新增注册资本合计 450 万元,均为货币出资。 2009 年 10 月 20 日,公司领取变更后的《企业法人营业执照》。 2017 年 2 月 20 日,华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了会验字[2017]0995 号《验资复核报告》,认为,苏州天正会计师事务所有限公司为瑞可达有限设立出具的“苏天正验字( 2006)第 SB006 号”《验资报告》、苏州中翔会计师事务所为瑞可达有限增资出具的“中翔内验字( 2009)第 060 号”《验资报告》在所有重大方面符合《中国注册会计师审计准则第 1602 号—验资》的相关规定。 (三)2011 年,瑞可达有限名称变更为“苏州瑞可达连接系统有限公司” 2011 年 11 月 30 日,经股东会决议,同意瑞可达有限名称变更为“苏州瑞可达连接系统有限公司”。 2011 年 11 月 30 日,江苏省苏州工商行政管理局核发《名称变更核准通知书》,同意苏州瑞可达电子有限公司将名称变更为“苏州瑞可达连接系统有限公司”。 2011 年 12 月 7 日,瑞可达有限领取名称变更后的《企业法人营业执照》。 四)2012 年,注册资本增加至 2,300 万元 2012 年 9 月 20 日,经股东会决议,同意将瑞可达有限的注册资本由 500 万元增加至 2,300 万元,同意新增股东吴明金、马剑、寿祖刚。 2012 年 10 月 18 日,华普天健会计师事务所(北京)有限公司出具《验资报告》(会验字[2012]2200 号),验证:截至 2012 年 10 月 17 日,瑞可达有限已收到股东缴纳的新增注册资本合计 1,800 万元,均为货币出资。 2012 年 11 月 5 日,瑞可达有限领取变更后的《企业法人营业执照》。 (五)2013 年,注册资本增加至 6,000 万元 2013 年 2 月 25 日,经股东会决议,同意将瑞可达有限的注册资本由 2,300万元增加至 6,000 万元。新增的注册资本 3,700 万元,以资本公积中的股本溢价转增股本 3,600 万元;此外,以货币增资 100 万元,分别由吴世均出资 66 万元、黄博出资 16 万元、 吴明金出资 8 万元、 寿祖刚出资 5.6 万元、 马剑出资 4.4 万元。 (六)2014 年,注册资本增加至 6,400 万元 2014 年 3 月 27 日,经股东会决议,同意将公司的注册资本由 6,000 万元增加至 6,400 万元,新增 400 万元注册资本全部由新增股东苏州联瑞投资管理中心(有限合伙)缴纳,增资价格为 1.5 元/股。 七)2014 年,整体变更为股份有限公司并在全国中小企业股份转让系统挂牌 1、瑞可达有限整体变更为股份有限公司: 2014 年 5 月 12 日,经股东会决议,同意瑞可达有限整体变更为股份有限公司,以审计基准日 2014 年 4 月 30 日经审计的净资产 91,830,204.25 元为基础,按照 1:0.6969384 的比例折股,折股后股份有限公司注册资本为 6,400 万元,净资产与注册资本的差额 27,830,204.25 元计入股份有限公司资本公积,各股东在股份公司中的持股比例不变。同日,各发起人共同签署了《苏州瑞可达连接系统股份有限公司发起人协议》。 2、瑞可达在全国股转系统挂牌: 2014 年 11 月,公司在主办券商中信建投证券股份有限公司的推荐下在全国中小企业股份转让系统挂牌. (八)2015 年,挂牌后第一次定向发行 230 万股股份,股本增加至 6,630 万股,转让方式变更为做市转让 1、向 5 名做市商定向发行股票: 2015 年 5 月 15 日,公司召开 2015 年第 2 次临时股东大会,审议通过了《关于公司 2015 年第一次股票定向发行方案的议案》, 本次发行对象为以获取做市库存股为目的的中信建投证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中原证券股份有限公司、天风证券股份有限公司、万联证券有限责任公司这 5 家证券公司。发行股份数量 230 万股,发行价格 5.22 元/股。 2、转让方式由协议转让变更为做市转让: 经公司向全国中小企业股份转让系统申请并获得同意,公司于 2015 年 8 月27 日发布了《关于股票转让方式变更为做市转让方式的提示性公告》,自 2015年 8 月 31 日起,公司股票在全国股转系统的转让方式由协议转让方式变更为做市转让方式。 九)2015 年,挂牌后第二次定向发行 500 万股股份,股本增加至 7,130 万股 2015 年 5 月 23 日,公司召开 2015 年第 3 次临时股东大会,审议通过了《关于公司 2015 年第二次股票定向发行方案的议案》,拟非公开发行 500 万股股票,发行价格为 10.22 元/股,募集资金总额为 5,110.00 万元人民币。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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