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| 长飞光纤—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 长飞光纤光缆股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 上海证券交易所 | 申报披露日期 | 2017-06-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2018-05-03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 7579.05 | 项目拟募集资金(万元) | 189434.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 7579.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 中国国际金融股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 马杰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 757,905,100 | 成立日期 | 1988-05-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 光纤预制棒、光纤和光缆以及数据通信相关产品的研发创新与生产制造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | 长飞光纤系于2013年12月27日,由长飞有限以整体变更方式设立的股份有限公司。1、1988年设立长飞有限系由武汉光通信、武汉信托与荷兰飞利浦于1988年5月31日依法设立的有限责任公司,注册资本为2,900万荷兰盾,住所为武汉市关山二路四号,经营范围为“生产经营光纤、光缆及其附件、组件和材料”,经营期限为自1988年5月31日至2008年5月30日。1988年5月31日,国家工商局核发《核准登记通知书》((88)工商企合字第68号)。2、1994年第一次股权转让1993年9月8日,武汉光通信、武汉信托、荷兰飞利浦与德拉克控股签署了《关于转让飞利浦公司在长飞光纤光缆有限公司的注册资本中的出资额的协议》,荷兰飞利浦将其持有的长飞有限12.5%股权转让给武汉光通信,转让价格为375万荷兰盾;将其持有的长飞有限37.5%股权转让给德拉克控股,转让价格为1,125万荷兰盾。3、1995年第一次增加注册资本1994年3月25日,长飞有限召开董事会,审议通过将公司的投资总额由7,250万荷兰盾增加至1.0875亿荷兰盾,注册资本由2,900万荷兰盾增至3,650万荷兰盾。4、1997年第二次股权转让1995年5月19日,武汉市人民政府下发《市人民政府办公厅关于变更长飞光纤光缆有限公司等单位武汉方股东名称的通知》(武政办[1995]105号),决定将武汉信托代表市人民政府投入到长飞有限的资产集中,重新组建武汉通信产业发展(集团)股份有限公司(即长江通信)。1996年5月19日、1996年5月20日,武汉光通信、长江通信与德拉克控股分别签署了《关于修改长飞光纤光缆有限公司“合资经营合同”第一章第一条的协议》、《关于修改长飞公司“章程”的协议》,将股东出资由“武汉市信托投资公司占25%”更改为“武汉长江通信产业集团股份有限公司占25%”。5、1999年第二次增加注册资本1998年2月25日,长飞有限召开董事会,审议通过了《关于修改“合营合同”和“章程”中有关生产规模、投资总额和注册资本的条款的决议》,决定将公司的投资总额由1.0875亿荷兰盾增加到1.6075亿荷兰盾,注册资本由3,650万荷兰盾增加到5,366万荷兰盾,将长飞有限1997年净利润中的一部分转为注册资本。1999年4月6日,国家工商总局向长飞有限换发《企业法人营业执照》(企合鄂武总字第000034号),注册资本变更为5,366万荷兰盾。6、2000年第三次增加注册资本1999年12月8日,长飞有限召开董事会,审议通过《关于修改“合营合同”和“章程”中有关生产规模、投资总额和注册资本的条款的决议》,同意将公司的投资总额由1.6075亿荷兰盾增加至2.6877亿荷兰盾,注册资本由5,366万荷兰盾增至8,966万荷兰盾,并相应修改公司章程及合资合同。2000年6月23日,对外贸易经济合作部向长飞有限换发了《中华人民共和国外商投资企业批准证书》(外经贸资审字[1988]0027号),注册资本变更为8,966万荷兰盾。7、2000年第三次股权转让2000年8月18日,中国电信、长江通信、德拉克控股签署了《关于修改长飞光纤光缆有限公司“章程”的协议》及《关于修改长飞光纤光缆有限公司“合资经营合同”的协议》,修改相关条款将“中国华信邮电经济开发中心占37.5%”改为“中国电信集团公司占37.5%”。2000年9月25日,对外贸易经济合作部向长飞有限换发了《中华人民共和国外商投资企业批准证书》(外经贸资审字[1988]0027号),投资者名称由华信变更为中国电信。2000年10月23日,国家工商总局向长飞有限换发《企业法人营业执照》(企合鄂武总字第000034号)。8、2002年变更货币单位、第四次增资2001年2月15日,长飞有限召开董事会,审议通过将相关法律文件中的货币单位由荷兰盾改为欧元。2001年11月29日,长飞有限召开董事会,审议通过同意长飞有限增加2,000万元美元或等价欧元的注册资本;投资总额由121,962,500.00欧元增加至189,889,359.65欧元。9、2005年第四次股权转让2004年6月11日,长飞有限召开董事会,审议通过《关于长飞公司注册资本由德拉克控股公司转让给德拉克科技公司的决议》,同意德拉克控股将其所持有的长飞有限37.5%的股权即23,748,081.68欧元的出资额转让给德拉克科技。2004年8月23日,长飞有限召开董事会,审议通过相关决议,同意中国电信将其在长飞有限所持有37.5%的股权即23,748,081.68欧元的出资额转让给其全资子公司华信。2004年9月17日,中国电信出具《关于无偿划转武汉长飞光纤光缆有限公司股权的通知》(中国电信[2004]725号),中国电信决定将其直接持有的长飞有限37.5%股权无偿划转给华信。2005年1月10日,德拉克控股与德拉克科技签署《股权转让协议》,德拉克控股同意将其持有的长飞有限37.5%的股权无偿转让给德拉克科技。同日,中国电信与华信签署了《股权转让协议》,中国电信同意将其持有的长飞有限37.5%的股权无偿转让给华信。2005年4月7日,中国电信、长江通信、德拉克控股与德拉克科技、华信签署《关于修改长飞光纤光缆有限公司“合资经营合同”的协议》及《关于修改长飞光纤光缆有限公司“章程”的协议》。2005年9月13日,商务部下发《商务部关于同意长飞光纤光缆有限公司转股的批复》(商资批[2005]2032号),同意:1)长飞有限投资者中国电信将所持长飞有限37.5%的股权转让华信,同意双方于2005年1月10日签署的《股权转让协议》;2)同意投资者德拉克控股将所持长飞有限37.5%的股权转让给德拉克科技,同意双方于2005年1月10日签署的《股权转让协议》;3)本次股权转让后,公司投资总额仍为189,889,360.00欧元,注册资本仍为63,328,218.00欧元;4)同意长飞有限投资者于2005年4月7日签署的《关于修改公司“合资经营合同”的协议》、《关于修改公司“章程”的协议》。2005年9月29日,商务部向长飞有限换发了《中华人民共和国外商投资企业批准证书》(外经贸资审字[1988]0027号),对投资者名称进行了变更。2005年12月31日,武汉市工商局向长飞有限下发《企业变更通知书》,证明上述股权变更手续已完成登记。截止2018年6月30日,本公司投资者丨国华信邮电科技有陉公司、武汉长江通信产业集团股仹有陉公司和DrakaComteqB.V.的持股比例分别为23.73%、15.82%和23.73%。本公司亍2018年7月20日完成A股公开发行幵上市,兯发行A股75,790,510股,每股面值人民币1.00元,发行价格为每股人民币26.71元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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