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| 博汇股份—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 宁波博汇化工科技股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2017-06-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2020-01-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 2600.00 | 项目拟募集资金(万元) | 38209.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 2600.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 光大证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 王律 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 175,760,000 | 成立日期 | 2005-10-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 对催化裂化后的燃料油即催化油浆进行深加工,采用自行研发的间歇式加工生产工艺、连续式生产工艺以及分子蒸馏和沉降等技术,对作为工业锅炉燃料的催化油浆综合再利用,研发、生产和销售作为化工原料的沥青助剂、橡胶助剂、润滑油助剂等重芳烃产品和更为纯净的轻质燃料油。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)有限公司的设立情况发行人的前身为宁波博汇石油化工有限公司,由金碧华、戴镇尧、金月明、曾令仕 4 名自然人共同出资设立,设立时注册资本 300 万元,其中金碧华货币出资 195万元,持股比例 65%,戴镇尧货币出资 75 万元,持股比例 25%,金月明货币出资15 万元,持股比例 5%,曾令仕货币出资 15 万元,持股比例 5%。2005 年 10 月 11 日,宁波国泰会计师事务所出具了甬国会内验[2005]339 号《验资报告》,对博汇有限设立出资进行了审验确认。2005 年 10 月 12 日,博汇有限取得了宁波市工商行政管理局核发的注册号为3302112002068 的《企业法人营业执照》。(二)股份有限公司的设立情况发行人由博汇有限整体变更设立。2013 年 12 月 28 日,博汇有限召开股东会,经会议表决通过:(1)同意博汇有限由有限责任公司整体变更为股份有限公司,股份公司成立后,原公司的债权债务均依法由变更后的股份公司承继;(2)同意以 2013 年 12 月 31 日为博汇有限变更为股份有限公司的审计及评估基准日;(3)同意聘请立信所为整体变更为股份有限公司的审计机构,同意聘请银信评估为整体变更为股份有限公司的评估机构,以 2013 年 12 月 31 日经审计的净资产值为基础,经全体股东确认后,折股作为股份有限公司设立时的总股本,各股东按其持有公司出资比例对应的净资产份额作为出资缴纳认缴股份公司股本等议案。立信所于 2014 年 2 月 21 日出具了信会师报字[2014]第 650003 号《审计报告》,确认截至 2013 年 12 月 31 日,博汇有限经审计的净资产为 13,541,676.63 元。银信评估于 2014 年 2 月 22 日出具了银信评报字(2014)沪第 0011 号《宁波博汇石油化工有限公司股份制改制净资产价值评估报告》,确认截至 2013 年 12 月31 日,博汇有限经评估的净资产为 2,434.43 万元。2018 年 9 月 25 日,天津中联评估出具了中联核报字[2018]A-0001 号《宁波博汇石油化工有限公司股份制改制净资产价值评估报告复核意见报告》,确认原报告的报告书写基本符合相关评估准则及规范的要求,评估结果在合理范围内。2014 年 2 月 22 日,博汇有限召开股东会,经会议表决通过,决定以 2013 年12 月 31 日为基准日,将有限公司整体变更为宁波博汇化工科技股份有限公司,决定以经审计的原账面净资产按 1:0.88615319416 的比例折成 1,200 万股,其余净资产1,541,676.63 元计入股份公司资本公积。各股东分别以其各自出资比例对应的公司净资产的份额作为出资缴纳认缴股份公司股本。2014 年 2 月 22 日,博汇有限全体股东文魁集团、立而达及金月明作为股份公司的发起人,签订了《关于变更设立宁波博汇化工科技股份有限公司的发起人协议书》。2014 年 2 月 26 日,立信所出具信会师报字[2014]第 650004 号《验资报告》,对上述整体变更事项进行了审验确认。2014 年 2 月 27 日,公司创立大会暨首次股东大会召开,审议通过了关于有限公司整体变更为股份有限公司的议案、公司章程等议案,并选举产生了公司第一届董事会董事、第一届监事会股东代表监事。2014 年 3 月 4 日,公司领取了宁波市工商行政管理局核发的注册号为330211000028309 的《企业法人营业执照》。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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