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| 中晶股份—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 浙江中晶科技股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2019-06-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2020-10-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 2494.70 | 项目拟募集资金(万元) | 30497.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 2494.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 海通证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 徐一俊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 101,017,900 | 成立日期 | 2010-01-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 半导体硅材料的研发、生产和销售 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | 发行人设立以来股本演变情况1、2010 年 1 月,发行人前身众成电子成立2010 年 1 月 10 日,自然人徐一俊、黄笑容、郭兵健、陈菊凤、朱奕、周恩华签署《浙江长兴众成电子有限公司章程》,约定众成电子设立时的注册资本为830 万元,由全体股东分期自公司成立之日起二年内以货币和实物(机器设备)方式缴足,其中:徐一俊认缴 380 万元,占注册资本的 45.78%;黄笑容认缴 125万元,占注册资本的 15.06%;郭兵健认缴 103 万元,占注册资本的 12.41%;陈菊凤认缴 22 万元,占注册资本的 2.65%;朱奕认缴 100 万元,占注册资本的12.05%;周恩华认缴 100 万元,占注册资本的 12.05%。2010 年 1 月 25 日,湖州立天会计师事务所出具湖立会(验)字[2010]第 029号《验资报告》,验证截至 2010 年 1 月 22 日,众成电子已收到徐一俊、黄笑容、郭兵健、陈菊凤首次缴纳的注册资本(实收资本)合计 380 万元,上述四位股东以货币方式出资 380 万元,占注册资本总额的 45.78%。2010 年 1 月 25 日,众成电子在长兴县工商行政管理局完成了工商注册登记手续,领取了《企业法人营业执照》。2、2010 年 6 月,众成电子设立出资缴纳完成(实收资本由 380 万元增加至830 万元)2010 年 5 月 30 日,众成电子股东会作出决议,同意增加公司实收资本至 830万元,新增的实收资本由众成电子原股东将各自认缴未缴足的出资于 2010 年 6月 2 日前缴足,并相应修改公司章程。2010 年 6 月 3 日,湖州立天会计师事务所出具湖立会(验)字[2010]第 226号《验资报告》,验证截至 2010 年 6 月 2 日,众成电子实收资本增至 830 万元;增加的 450 万元实收资本中,徐一俊认缴 150 万元,以货币方式出资 100 万元,以实物(机器设备)出资 50 万元;黄笑容认缴 60 万元,以货币方式出资 35 万元,以实物(机器设备)出资 25 万元;郭兵健认缴 40 万元,以货币方式出资15 万元,实物(机器设备)25 万元;朱奕认缴 100 万元,以货币方式出资 100万元;周恩华认缴 100 万元,以实物(机器设备)出资 100 万元。本次增资中各股东用以出资的实物(机器设备)已经湖州中辰国瑞资产评估事务所进行评估,并于 2010 年 6 月 1 日出具了湖辰资评字[2010]103 号资产评估报告,确认徐一俊、黄笑容、郭兵健、周恩华用于出资的资产在评估基准日 2010年 5 月 31 日的评估价值为 200.82 万元。2010 年 6 月 4 日,众成电子就本次实收资本增加事宜在长兴县工商行政管理局完成了工商变更登记手续。3、2010 年 6 月,众成电子第一次股权转让2010 年 6 月 6 日,众成电子股东会作出决议,同意公司股东朱奕将所持众成电子 6.03%的股权(对应出资额 50 万元)以 100 万元的价格转让给公司股东徐一俊。同日,双方分别就上述转让签署了《股权转让协议》。2010 年 6 月 12 日,众成电子就本次股权转让事宜在长兴县工商行政管理局完成了工商变更登记手续。4、2010 年 7 月至 12 月,众成电子第一次增资(实收资本由 830 万元增加至 1,280 万元)2010 年 5 月 30 日,众成电子股东会作出决议,一致同意将公司注册资本增至 1,280 万元,新增注册资本 450 万元均为货币出资,由包括徐一俊、黄笑容在内的 6 名原股东按各自的出资比例认缴。新增 450 万元注册资本分四期于 2010 年 7 月至 12 月期间缴足。众成电子在该期间发生了两次股权转让(具体情况见下文“5、2010 年 8 月,众成电子第二次股权转让”及“6、2010 年 9 月,众成电子第三次股权转让”)。本次增资分期出资情况如下:(1)第一期出资,实收资本由 830 万元增加至 1,008.57 万元2010 年 7 月 1 日,湖州立天会计师事务所出具湖立会(验)字[2010]第 263号《验资报告》,验证截至 2010 年 6 月 30 日,众成电子已收到徐一俊、黄笑容、郭兵健、陈菊凤以货币方式缴纳的首期新增注册资本 178.57 万元,众成电子实收资本增至 1,008.57 万元。(2)第二期出资,实收资本由 1,008.57 万元增加至 1,166.13 万元2010 年 8 月 4 日,湖州立天会计师事务所出具湖立会(验)字[2010]第 315号《验资报告》,验证截至 2010 年 7 月 30 日,众成电子已收到徐一俊、黄笑容、郭兵健、陈菊凤以货币方式缴纳的新增实收资本 157.56 万元,众成电子实收资本增至 1,166.13 万元。(3)第三期出资,实收资本由 1,166.13 万元增加至 1,196.13 万元2010 年 9 月 9 日,湖州立天会计师事务所出具湖立会(验)字[2010]第 377号《验资报告》,验证截至 2010 年 9 月 7 日,众成电子已收到万喜增以货币方式缴纳的新增实收资本 30 万元,众成电子实收资本增至 1,196.13 万元。(4)第四期出资,实收资本由 1,196.13 万元增加至 1,280 万元2010 年 12 月 9 日,湖州立天会计师事务所出具湖立会(验)字[2010]第 505号《验资报告》,验证截至 2010 年 12 月 8 日,众成电子已收到徐一俊、黄笑容、郭兵健以货币方式缴纳的新增实收资本 83.87 万元,众成电子实收资本增至 1,280万元。截至 2010 年 12 月 10 日,众成电子就上述实收资本增加事宜在长兴县工商行政管理局完成了工商变更登记手续。5、2010 年 8 月,众成电子第二次股权转让2010 年 8 月 22 日,众成电子股东会作出决议,同意股东郭兵健将其所持众成电子认缴未实缴的 0.25%股权(对应出资额 3.23 万元)无偿转让给股东黄笑容,将其所持众成电子认缴未实缴的 0.28%股权(对应出资额 3.61 万元)无偿转让给股东徐一俊;股东周恩华将其所持众成电子认缴未实缴的 4.24%股权(对应出资额 54.22 万元)无偿转让给股东徐一俊;股东朱奕将其所持众成电子认缴未实缴的 2.12%股权(对应出资额 27.11 万元)无偿转让给股东徐一俊;股东陈菊凤将其所持众成电子认缴未实缴的 0.15%股权(对应出资额 1.93 万元)无偿转让给股东徐一俊。其他股东放弃优先购买权。同日,各方分别就上述转让签署了《股权转让协议》。2010 年 8 月 23 日,众成电子就本次股权转让事宜在长兴县工商行政管理局办理了工商变更登记手续。6、2010 年 9 月,众成电子第三次股权转让2010 年 9 月 1 日,众成电子股东会作出决议,同意公司股东徐一俊将所持众成电子认缴未实缴的 2.34%股权(对应出资额 30 万元)无偿转让给万喜增,其他股东放弃优先购买权。2010 年 9 月 15 日,众成电子就本次股权转让事宜在长兴县工商行政管理局办理了工商变更登记手续。7、2010 年 12 月,众成电子第二次增资(实收资本由 1,280 万元增至 3,600万元)2010 年 12 月 21 日,众成电子股东会作出决议,一致同意将公司注册资本由 1,280 万元增至 3,600 万元,新增注册资本 2,320 万元。本次新增的注册资本由原股东按约定的出资比例认缴,出资方式均为实物出资。2010 年 12 月 23 日,湖州立天会计师事务所出具湖立会(验)字[2010]第535 号《验资报告》,验证截至 2010 年 12 月 23 日,众成电子已收到徐一俊、黄笑容、郭兵健、周恩华、朱奕、陈菊凤、万喜增以实物出资的形式缴纳的 2,320万元。2010 年 12 月 20 日,湖州中辰国瑞资产评估事务所出具湖辰资评字[2010]227号《徐一俊、黄笑容、郭兵健、周恩华、朱奕、陈菊凤、万喜增非货币资产对外投资单项资产评估报告书》,对本次增资中各股东以实物(机器设备)出资进行了评估,确认徐一俊、黄笑容、郭兵健、周恩华、朱奕、陈菊凤、万喜增拟用于出资的资产在评估基准日 2010 年 12 月 15 日的评估价值为 2,347.93 万元。2010 年 12 月 29 日,众成电子就本次增资事宜在长兴县工商行政管理局完成了工商变更登记手续。8、2011 年 10 月,众成电子第三次增资(实收资本由 3,600 万元增至 4,600万元)2011 年 10 月 10 日,众成电子股东会作出决议,一致同意将公司注册资本增至 4,600 万元,由徐一俊、黄笑容、郭兵健、周恩华、朱奕、陈菊凤、万喜增在内的 7 名原众成电子股东和新股东徐伟按照约定的比例认缴新增注册资本1,000 万元,出资方式为货币出资。2011 年 10 月 19 日,湖州天衡联合会计师事务所出具了湖天验报字[2011]第 178 号《验资报告》,验证截至 2011 年 10 月 18 日,众成电子已经收到徐一俊、黄笑容、郭兵健、周恩华、朱奕、陈菊凤、万喜增、徐伟以货币形式缴纳的新增注册资本 1,000 万元。2011 年 10 月 20 日,众成电子就本次增资事宜在长兴县工商行政管理局完成了工商变更登记手续。9、2011 年 10 月,众成电子第四次股权转让2011 年 10 月 22 日,众成电子股东会作出决议,同意股东徐一俊将所持的众成电子 10.00%的股权(对应出资额 460 万元)无偿转让给股东徐伟;股东陈菊凤将所持的众成电子 2.04%的股权(对应出资额 93.92 万元)无偿转让给何国君。公司其他股东同意放弃优先购买权。同日,各方分别就上述转让签署了《股权转让协议》。2011 年 10 月 24 日,众成电子就本次股权转让事宜在长兴县工商行政管理局办理了工商变更登记手续。10、2012 年 6 月,众成电子第四次增资(实收资本由 4,600 万元增至 5,030万元)2012 年 6 月 13 日,众成电子股东会作出决议,一致同意将公司注册资本增至 5,030 万元,新增 430 万元均由新股东上海华颂实业有限公司认缴。2012 年 6 月 14 日,众成电子与上海华颂签订《债权转股权协议》,约定上海华颂出资 680 万元认购众成电子 8.55%的股权(对应注册资本 430 万元)。其中,货币出资 250 万元,债权出资 430 万元,溢价部分计入资本公积。2012 年 6 月 17 日,湖州天衡联合会计师事务所出具湖天验报字[2012]第 49号《验资报告》,验证截至 2012 年 6 月 17 日,众成电子已收到新股东上海华颂实业有限公司认缴的出资 430 万元,其中以债权转股权方式出资 180 万元,货币出资 250 万元。2019 年 5 月 17 日,瑞华会计师事务所出具瑞华核字[2019]33130021 号《验资复核报告》,对上海华颂 430 万元债权的真实性、合法性、有效性进行验证,并确认截至 2012 年 6 月 17 日,众成电子已收到上海华颂以货币方式出资 250万元,以债权转股权方式出资 430 万元,其中:430 万元计入实收资本,250 万元计入资本公积。2012 年 6 月 18 日,众成电子就本次增资事宜在长兴县工商行政管理局完成了工商变更登记手续。11、2014 年 4 月,众成电子第五次股权转让2014 年 3 月 30 日,众成电子股东会作出决议,一致同意朱奕将所持的众成电子 2.92%的股权(对应出资额 146.75 万元)以 146.75 万元的价格转让给徐一俊;郭兵健将所持的众成电子 1.105%的股权(对应出资额 55.60 万元)以 55.60万元的价格转让给徐一俊;上海华颂实业有限公司将所持的众成电子 8.55%的股权(对应出资额 430 万元)以 430 万元的价格转让给张明华。公司其他股东同意放弃优先购买权。同日,各方签订股权转让协议。2014 年 4 月 25 日,众成电子就本次股权转让事宜在长兴县工商行政管理局完成了工商变更登记手续。12、2014 年 6 月,有限公司整体变更为股份公司2014 年 6 月 3 日,众成电子股东会表决通过,同意众成电子全体股东共同作为发起人,将众成电子整体变更为股份有限公司,并更名为浙江中晶科技股份有限公司,以经瑞华会计师事务所审计的截至 2014 年 5 月 31 日的净资产50,543,854.42 元为基准,其中 5,030 万元折合为股份公司股本 5,030 万股,每股面值人民币 1 元,其余净资产计入资本公积。众成电子全部资产、负债、业务及人员由变更后的股份公司承继。2014 年 6 月 19 日,瑞华会计师事务所出具瑞华验字[2014]33010004 号《验资报告》,对上述整体变更出资事项予以审验。2014 年 6 月 19 日,众成电子经湖州市工商行政管理局核准变更为股份公司,领取了股份公司《营业执照》。13、2014 年 10 月,中晶科技在股转系统挂牌2014 年 6 月 30 日,公司 2014 年第一次临时股东大会作出决议,同意申请公司股票进入股转系统挂牌流通等相关事宜。2014 年 10 月 8 日,股转公司出具股转系统函[2014]1474 号《关于同意浙江中晶科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》,同意公司股票在股转系统挂牌。2014 年 10 月 21 日,公司股票以协议转让方式在股转系统挂牌公开转让。14、2015 年 1 月,中晶科技第一次增资2014 年 12 月 16 日,公司 2014 年第二次临时股东大会作出决议,同意公司向具有股转系统做市业务资格的证券公司及符合适当性管理要求的外部投资者(不超过 7 名)发行股票,所有发行对象均以现金方式认购,发行数量不超过430 万股(含 430 万股),发行价格不低于 4.50 元/股(含 4.50 元/股)。本次发行完成后,公司总股本增至 5,460 万元,2014 年 12 月 26 日,瑞华会计师事务所出具瑞华验字[2014]33010016 号《验资报告》,确认截至 2014 年 12 月 25 日,已收到发行对象缴纳的新增注册资本430 万元,募集资金合计 1,935 万元。2014 年 12 月 30 日,中晶科技就本次新增股份事宜在湖州市工商行政管理局完成了工商变更登记手续。2015 年 1 月 15 日,股转公司出具股转系统函[2015]142 号《关于浙江中晶科技股份有限公司股票发行股份登记的函》,对本次股票发行的备案申请予以确认。15、2015 年 3 月,中晶科技股票转让方式变更2014 年 12 月 16 日,公司 2014 年第二次临时股东大会作出决议,同意公司股票转让方式由协议转让变更为做市转让。2015 年 3 月 11 日,股转公司出具股转系统函[2015]746 号《关于同意股票变更为做市转让方式的函》,同意公司股票于 2015 年 3 月 13 日起由协议转让方式变更为做市转让。16、2016 年 3 月,中晶科技第二次增资2015 年 12 月 1 日,公司 2015 年第一次临时股东大会会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨重大资产重组的议案》等与重组相关的议案,同意以 1.365 元/股向隆基股份和孟海涛分别发行股份 1,200 万股和 50 万股并支付现金购买资产事项。2016 年 1 月 27 日,瑞华会计师事务所出具瑞华验字[2016]33090005 号《验资报告》,验证截至 2015 年 12 月 18 日,中晶科技本次实际收到新增股东隆基股份、孟海涛出资的对应股权资产 1,706.25 万元,实际缴纳注册资本 1,250 万元,出资方式为长期股权投资。新增股本 1,250 万元,计入资本公积 456.25 万元。2016 年 1 月 20 日,中晶科技就本次新增股份事宜在湖州市工商行政管理局办理了工商变更登记手续。2016 年 3 月 10 日,股转公司出具股转系统函[2016]1947 号《关于浙江中晶科技股份有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组股份登记的函》,对本次重大资产重组的备案申请予以确认。17、2016 年 5 月,中晶科技第三次增资2016 年 4 月 7 日,公司 2016 年第二次临时股东大会作出决议,同意公司发行不超过 840 万股(含 840 万股)股票,发行价格为 8.50 元/股,以现金方式认购,预计募集资金总额不超过 7,140 万元(含 7,140 万元)。本次发行完成后,公司总股本增至 7,481.30 万元,2016 年 4 月 14 日,瑞华会计师事务所出具瑞华验字[2016]33090011 号《验资报告》,验证截至 2016 年 4 月 12 日,公司通过非公开发行普通股 771.30 万股,已收到发行对象缴纳的新增注册资本 771.30 万元,募集资金合计 6,556.05 万元,各股东均以货币出资。2016 年 5 月 6 日,股转公司出具股转系统函[2016]3721 号《关于浙江中晶科技股份有限公司股票发行股份登记的函》,对本次股票发行的备案申请予以确认。2016 年 5 月 17 日,公司就本次新增股份事宜在湖州市工商行政管理局办理了工商变更登记手续。18、2017 年 6 月,中晶科技股票变更转让方式2017 年 4 月 6 日,公司 2017 年第一次临时股东大会作出决议,同意公司股票转让方式由做市转让变更为协议转让。2017 年 6 月 8 日,股转公司出具股转系统函[2017]3030 号《关于同意股票变更为协议转让方式的函》,同意公司股票于 2017 年 6 月 12 日起由做市转让变更为协议转让。19、2017 年 8 月,中晶科技在股转系统终止挂牌2017 年 7 月 5 日,公司 2017 年第二次临时股东大会作出决议,同意公司股票在股转系统终止挂牌。2017 年 8 月 29 日,股转公司出具股转系统函[2017]5228 号《关于同意浙江中晶科技股份有限公司终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》,同意公司股票自 2017 年 8 月 31 日起在股转系统终止挂牌。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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