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| 芯朋微—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 无锡芯朋微电子股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2017-09-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 待表决 | 证监会核准/否决日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 2570.00 | 项目拟募集资金(万元) | 22047.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 2570.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 华林证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | 通过向询价对象询价确定发行价格区间,授权公司董事会与公司保荐机构(主承销商)根据询价结果 和市场情况确定最终发行价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 张立新 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 113,319,400 | 成立日期 | 2005-12-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 电源管理集成电路的研发和销售 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)有限责任公司设立情况公司前身为芯朋有限。2005 年 12 月 1 日,自然人张立新、李志宏、杨翠喜和林维韶签署《无锡芯朋微电子有限公司章程》,共同出资成立芯朋有限,注册资本为 200.00 万元,其中张立新出资 100.00 万元,占 50%;李志宏出资 50.00万元,占 25%;杨翠喜出资 30.00 万元,占 15%;林维韶出资 20.00 万元,占 10%,出资形式为货币。上述出资业经无锡大明会计师事务所于 2005 年 12 月 22 日出具“锡大明会验[2005]089 号”《验资报告》予以验证。2005 年 12 月 23 日,芯朋有限完成相关工商设立登记手续,取得注册号为“3202132106337”的《企业法人营业执照》。(二)股份公司设立情况本公司系由芯朋有限整体变更设立的股份有限公司。2011 年 11 月 22 日,芯朋有限全体股东签署《发起人协议书》,一致同意芯朋有限以截至 2011 年 9 月30 日经公证天业审计的净资产人民币 3,861.55 万元,按 1:0.5179 的比例折为2,000.00 万股,其余 1,861.55 万元全部计入股份公司资本公积,整体变更设立芯朋微。2011 年 11 月 25 日,公证天业出具“苏公 W[2011]B116 号”《验资报告》,对股份公司设立的出资情况予以验证。2011 年 11 月 30 日,芯朋微取得注册号为“320213000063167”的《企业法人营业执照》,注册资本 2,000.00 万元。发行人报告期内股本和股东变化情况(一)发行人股本变化情况2019 年 7 月 16 日,发行人召开第三届董事会第十六次会议,审议并通过了《关于公司股票发行方案的议案》,并将该议案提请股东大会审议。2019 年 7 月 31 日,发行人召开 2019 年第四次临时股东大会,审议并通过了《关于公司股票发行方案的议案》。公司以定向发行股票的方式,共向 1 名新增合格投资者发行 750.00 万股,每股定价人民币 20.00 元,募集资金总额不超过人民币 15,000.00 万元,其余股东自愿放弃本次增资的优先认购权。新增合格投资者为大基金。2019 年 9 月 10 日,发行人收到中国证券监督管理委员会“关于核准无锡芯朋微电子股份有限公司定向发行股票的批复”(证监许可[2019]1671 号),同意本次定向增发事宜。2019 年 9 月 27 日,本次定增出资缴付到位,完成后,发行人的注册资本增加至 8,460.00 万元。发行人在全国中小企业股份转让系统挂牌情况(一)2014 年 1 月,在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让2013 年 8 月 28 日,发行人召开第一届董事会第十一次会议,审议并通过了《关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌转让的议案》,并将该议案提请股东大会审议。2013 年 9 月 18 日,发行人召开 2013 年第二次临时股东大会会议,审议并通过了《关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌转让的议案》,全体股东一致同意发行人申请股票在股转系统挂牌并公开转让。2014 年 1 月 10 日,股转系统公司出具《关于同意无锡芯朋微电子股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》(股转系统函[2014]131 号),同意公司股票在股转系统挂牌。2014 年 1 月 18 日,根据中国登记结算有限责任公司北京分公司发行业务部出具的《挂牌公司股份登记确认书》,公司已于 2014年 1 月 17 日完成股份初始登记,已登记股份总量 2,050.00 万股,其中有限售条件流通股数量为 1,505.25 万股,无限售条件流通股数量为 544.75 万股。2014 年1 月 24 日,公司股票正式在股转系统挂牌并公开转让,证券代码 430512,证券简称“芯朋微”。(二)2014 年 8 月,第一次非公开发行及转让方式变更1、第一次非公开发行2014 年 7 月 15 日,发行人召开第一届董事会第十七次会议,审议并通过了《关于<无锡芯朋微电子股份有限公司股票发行方案>的议案》,并将该议案提请股东大会审议。2014 年 7 月 31 日,发行人召开 2014 年第二次临时股东大会,审议并通过了《关于<无锡芯朋微电子股份有限公司股票发行方案>的议案》。公司以非公开定向发行股票的方式,共向 3 名新增合格投资者及 8 名原股东陈健、易扬波、黎燕、王钦、邢辛垚、薛琳琪、阮海波、唐晓琛发行 150.00 万股,每股定价人民币 11.20 元,募集资金总额为人民币 1,680.00 万元,其余股东自愿放弃本次增资的优先认购权。新增合格投资者包括新增 1 名机构投资者和 2 名自然人投资者,分别为上海证券、张熔显和李丁。2014 年 8 月 18 日,根据股转系统公司出具的《关于无锡芯朋微电子股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函[2014]1213 号),确认本次股票发行的备案申请。2014 年 8 月 29 日,根据中国证券登记结算有限责任公司发行人业务部出具的《股份登记确认书》,公司已于 2014 年 8 月 29 日完成了新增股份登记,新增股份登记总量为 1,500,000 股,其中有限条件售流通股数量为 26,250 股,无限售条件流通股数量 1,473,750 股。2、转让方式变更2014 年 7 月 15 日,发行人召开第一届董事会第十七次会议,审议并通过了《关于公司股票由协议转让方式转变成做市转让方式的议案》,并将该议案提请股东大会审议。2014 年 7 月 31 日,发行人召开 2014 年第二次临时股东大会会议,审议并通过了《关于公司股票由协议转让方式转变成做市转让方式的议案》,同意将发行人的股票交易方式转变为做市交易。2014 年 8 月 20 日,股转系统公司出具《关于同意股票转让方式变更为做市转让方式的函》(股转系统函[2014]1232 号),同意公司股票由协议转让方式变更为做市转让方式,上海证券有限责任公司、西南证券股份有限公司共同为公司股票提供做市报价服务。2014 年 8 月 25 日起,公司股票转让方式正式变更为做市转让。(三)2015 年 5 月,第一次权益分派2015 年 5 月 5 日,发行人召开 2014 年年度股东大会,审议并通过了《关于资本公积转增股本的议案》,同意公司以 2014 年末总股本 2,200.00 万股为基数,向全体股东每 10 股转增 6 股。本次权益分派前公司总股本为 2,200.00 万股,转增后总股本增至 3,520.00 万股。2015 年 5 月 29 日,中国证券登记结算有限责任公司出具《权益分派结果反馈》,确认芯朋微已于 2015 年 5 月 28 日完成权益分派,其中送转股份的到账日为 2015 年 5 月 29 日,送转股数总计 1,320.00 万股。(四)2015 年 7 月,第二次非公开发行2015 年 7 月 2 日,发行人召开第二届董事会第五次会议,审议并通过了《关于无锡芯朋微电子股份有限公司股票发行方案的议案》,并将该议案提请股东大会审议。2015 年 7 月 20 日,发行人召开 2015 年第一次临时股东大会,审议并通过了《关于无锡芯朋微电子股份有限公司股票发行方案的议案》。公司以非公开定向发行股票的方式,共向 6 名新增合格投资者发行 335.00 万股,每股定价人民币 14.00 元,募集资金总额为人民币 4,690.00 万元。新增合格投资者包括 5 名机构投资者和 1 名自然人投资者,分别为:中信建投基金管理有限公司-中信建投新三板掘金 8 号资产管理计划,金元顺安基金管理有限公司-吉富 1 号广发金元顺安资产管理计划,财通基金管理有限公司-财通基金-富春新三板混合精选 9 号资产管理计划,西藏信托有限公司-天运10号新三板金融投资集合资金信托计划,江苏金百灵资产管理有限责任公司-金百灵-新三板 1 号基金,曹奕(自然人)。2015 年 10 月 8 日,根据股转系统公司出具的《关于无锡芯朋微电子股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函[2015]6596 号),确认本次股票发行的备案申请。2015 年 10 月 21 日,根据中国证券登记结算有限责任公司发行人业务部出具的《股份登记确认书》,公司已于 2015 年 10 月 20 日完成了新增股份登记,新增股份登记总量为 3,350,000 股,全部为无限售条件流通股。2015 年 10 月 21 日,新增无限售条件股份在股转系统挂牌并公开转让。(五)2015 年 12 月,第二次权益分派2015 年 12 月 15 日,公司召开 2015 年第四次临时股东大会,审议通过《关于公司权益分派的预案》,同意公司以总股本 3,855.00 万股为基数,以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股。本次权益分派前公司总股本为 3,855.00 万股,转增后总股本增至 7,710.00 万股。2015 年 12 月 25 日,中国证券登记结算有限责任公司出具《权益分派结果反馈》,确认芯朋微已于 2015 年 12 月 24 日完成权益分派,其中送转股份的到账日为 2015 年 12 月 25 日,送转股数总计 3,855.00 万股。(六)2019 年 6 月,在全国中小企业股份转让系统终止挂牌2019 年 3 月 15 日,发行人召开第三届董事会第十二次会议,审议并通过了《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案,并将该议案提请股东大会审议。2019 年 4 月 1 日,发行人召开 2019 年第一次临时股东大会,审议并通过了《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案,全体股东一致同意发行人申请股票在股转系统终止挂牌。2019 年 5 月 31 日,股转系统公司出具《关于同意无锡芯朋微电子股份有限公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》(股转系统函[2019]2334号),公司股票自 2019 年 6 月 4 日起终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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