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| 安泰股份—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 安徽省安泰科技股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2017-06-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 待表决 | 证监会核准/否决日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 2306.34 | 项目拟募集资金(万元) | 30686.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 2306.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 海通证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 周玉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 90,036,630 | 成立日期 | 2001-04-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 面向智慧城市的智慧建筑业务和智慧能源业务。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)有限公司阶段资本形成及其变化情况 1、 2001 年 4 月,安泰有限成立: 发行人前身安泰有限系自然人徐杰、陈乔逸、刘淑兰、靳国久、顾先华和安徽技术进出口公司于 2001 年 4 月以货币方式共同出资设立的有限责任公司,注册资本 500 万元。 2001 年 4 月 26 日,安徽凯吉通会计师事务所出具“凯吉通 验字[2001]318 号”《验资报告》对上述出资情况予以审验,确认:截至 2001年 4 月 25 日止,安泰有限全体股东已按约定足额缴纳相应出资。 2、 2006 年 7 月,第一次股权转让及增资: 2006 年 6 月 5 日,经安泰有限股东会审议通过,顾先华将所持安泰有限的全部股权作价 50 万元转让给鲁萍,同时公司注册资本由 500 万元增至 1,000 万元,新增注册资本由徐杰以现金方式认缴。 2006 年 7 月 14 日,安徽正信会计师事务所出具“皖正信验字[2006]194 号”《验资报告》对上述出资情况予以审验,确认:截至 2006 年 7 月 14 日止,徐杰已按约定足额缴纳相应出资。 3、 2006 年 8 月,第二次股权转让: 2006 年 8 月 4 日,经安泰有限股东会审议通过,徐杰将所持安泰有限 50万元权益作价 50 万元转让给周峰。 2006 年 8 月 10 日,徐杰与周峰签订《股权转让协议》。 2006 年 8 月 17 日,安泰有限就上述事项办理了工商变更登记。 4、 2010 年 12 月,第三次股权转让: 2010 年 12 月 10 日,经安泰有限股东会审议通过,鲁萍将所持安泰有限 50万元权益作价 50 万元转让给徐杰。同日,鲁萍与徐杰签订《股权转让协议》。2010 年 12 月 31 日,安泰有限就上述事项办理了工商变更登记。 5、 2011 年 7 月,第四次股权转让: 2011 年 7 月 27 日,经安泰有限股东会审议通过,徐杰将所持安泰有限 134万元、 50 万元、 6 万元权益分别以 227.80 万元、 85 万元和 10.20 万元的价格转让给屹恒投资、夏晓波和段虎成,单位出资额对应价格为 1.70 元。 2011 年 7 月28 日, 徐杰分别与夏晓波、 段虎成就股权转让事宜签订 《股权转让协议书》, 2011年 7 月 29 日,徐杰与屹恒投资就股权转让事宜签订《股权转让协议书》。 二)股份公司阶段股本形成及其变化情况 1、 2011 年 9 月,股份公司设立: 2011 年 8 月 31 日,经安泰有限股东会审议通过,有限公司整体变更设立股份公司, 同时更名为 “安徽省安泰科技股份有限公司”。 具体方案为: 以截至 2011年 7 月 31 日经华普天健会计所审计的账面净资产 19,125,267.50 元按 1:0.9412的比例折合股本 1,800 万元,净资产超过股本的部分计入资本公积。同日,公司全体股东签署了发起人协议。 2、 2012 年 6 月,股份公司第一次增资: 2012 年 6 月 25 日,经安泰股份 2012 年第一次临时股东大会审议通过,公司注册资本由 1,800 万元增至 2,263.4286 万元,其中国元创投认缴 321.4286万元,安天飞扬认缴 142 万元,增资价格为每股 2.10 元,均以现金方式认缴。2012 年 6 月 26 日,华普天健会计所出具“会验字[2012]1842 号”《验资报告》对上述出资情况予以审验,确认:截至 2012 年 6 月 26 日止,国元创投和安天飞扬已按约定足额缴纳相应出资。 2012 年 6 月 27 日,公司就上述事项办理了工商变更登记。 3、 2012 年 12 月,股份公司第二次增资(控股股东和实际控制人变更): 2012 年 12 月,经安泰股份 2013 年第三次临时股东大会审议通过,中共安徽省委宣传部出具 《关于同意收购安徽省安泰科技股份有限公司股权的批复》 (皖宣办字[2012]76 号)及安徽省财政厅出具《关于安徽出版集团有限责任公司认购安徽省安泰科技股份有限公司股权的批复》(财教[2012]2669 号)同意,公司注册资本由 2,263.4286 万元增至 5,803.6631 万元,其中安徽出版集团认缴1,799.1356 万元,时代出版、华文创投、华晟投资各认缴 580.3663 万元,增资价格为每股 2.10 元,均以现金方式认缴。 4、 2013 年 12 月,股份公司第一次股权转让: 2013 年 12 月 25 日,屹恒投资与芜湖创投签订《股份转让协议》,约定屹恒投资将所持公司 241.20 万股股份作价 1,000 万元转让给芜湖创投。 6、 2014 年 8 月,股份公司在全国股转系统挂牌: 2014 年 7 月 30 日,全国股份转让系统公司出具《关于同意安徽省安泰科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》(股转系统函 [2014]1086 号),同意公司股票在全国股份转让系统挂牌,并纳入非上市公众公司监管。 7、 2016 年 1 月,股份公司第三次增资: 2015 年 12 月,经公司 2015 年第五次临时股东大会审议通过,中共安徽省委宣传部出具 《关于同意安徽省安泰科技股份有限公司开展定增和做市交易的批复》(皖宣办字[2015]113 号)及《关于调整安徽省安泰科技股份有限公司定增和做市交易方案的批复》(皖宣办字[2015]123 号),同意公司向安徽出版集团、时代出版、华文创投、华晟投资等 12 名原股东,海通证券等 7 家做市商,以及张萍等 28 名公司核心员工,共计 47 名对象定向发行股票 1,100 万股,发行价格为每股 6 元。除上述参与认购的原股东外,公司本次发行前的其他在册股东均自愿放弃对本次新增股份的优先认购权。 本次发行完成后,公司总股本增至69,036,631 元。 8、 2016 年 3 月,公司股票转让由协议转让变更为做市转让: 根据公司 2015 年第五次临时股东大会决议,并经全国股份转让系统同意,公司股票自 2016 年 3 月 10 日起由协议转让方式变更为做市转让方式。 9、 2016 年 12 月,公司股票转让由做市转让变更为协议转让: 根据公司 2016 年第四次临时股东大会决议,并经全国股份转让系统同意,公司股票自 2016 年 12 月 9 日起由做市转让方式变更为协议转让方式。 10、截至 2017 年 5 月 31 日股权结构情况: 公司自在全国股份转让系统挂牌公开转让以来,股票交易相对活跃,在册股东人员构成情况变化较大。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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