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| 金力永磁—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 江西金力永磁科技股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2017-07-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2018-07-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 4160.00 | 项目拟募集资金(万元) | 18570.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 4160.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 海通证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 蔡报贵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 837,956,200 | 成立日期 | 2008-08-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 高性能钕铁硼永磁材料及磁组件的研发、生产、销售 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | 江西金力永磁科技股份有限公司(原江西金力永磁科技有限公司,以下简称“公司”或“本公司”) 由江西瑞德创业投资有限公司投资组建,于2008年8月19日在赣州市工商行政管理局办理工商登记,取得注册号为360703110000115企业法人营业执照,注册资本为人民币2,000万元整。本次出资业经江西中审会计师事务所有限责任公司赣州分所以赣中审虔验字[2008]86号验资报告予以审验。 2008年8月20日公司注册资本变更为10,000万元,变更后的注册资本业经江西中审会计师事务所有限责任公司赣州分所以赣中审虔验字[2008]100号验资报告予以审验,本次新增注册资本为8,000万元,实收资本为零,本次新增注册资本后江西瑞德创业投资有限公司认缴9,999万元、黄长元认缴1万元,公司变更为有限责任公司。 经公司2008年8月28日股东会决议通过,黄长元认缴的人民币1万元转由江西瑞德创业投资有限公司认缴,公司变更为有限责任公司(法人独资)。2008年9月2日,江西瑞德创业投资有限公司出资1,800万元,并经华昇会计师事务所有限公司以[2008]第79号验资报告予审验; 2008年9月28日,江西瑞德创业投资有限公司出资6,200万元,并经华昇会计师事务所有限公司以[2008]第89号验资报告予审验,本次新增实收资本后江西瑞德创业投资有限公司认缴10,000万元、实际出资10,000万元。 2009年2月17日江西瑞德创业投资有限公司与新疆金风科技股份有限公司(以下简称“金风科技”)及赣州稀土矿业有限公司(以下简称“赣州稀土矿业”)签署股权转让协议,将持有的34%及10%的股权分别转让给金风科技及赣州稀土矿业。 2010年5月,金风科技将持有的本公司34%股权经评估作价后以股权出资成立金风投资控股有限公司,本公司股东金风科技变更为金风投资控股有限公司。 2011年8月17日经股东会决议和修改后的章程规定,新增注册资本1,111万元,本次新增实收资本由新疆虔石股权投资管理有限合伙企业认缴并于2011年8月24日之前一次性缴足;本次增资业经赣州中浩会计师事务所有限公司以[2011]第0232号验资报告予审验。 2015年4月30日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具“信会师报字[2015]第410383号”《审计报告》,确认截至2014年12月31日止,账面资产净值为人民币264,722,288.36元。 2015年5月25日,赣州市国资委出具“赣市国资产权字[2015]6号”《关于赣州稀土矿业有限公司持有部分股权无偿划转的批复》,同意赣州稀土矿业将持有本公司9%的股权无偿划转给赣州稀土集团有限公司。 2015年6月1日,公司召开2015年第三次临时股东会并通过决议,同意赣州稀土矿业将持有本公司9%的股权无偿划转给赣州稀土集团有限公司。公司就上述变更事宜向赣州市工商行政管理局办理工商变更手续。 2015年6月3日,公司通过股东会决议,按1.7648:1的比例将公司净资产折为股份15,000万股,每股面值1元,剩余净资产人民币114,722,288.36元计入资本公积金。 2015年6月4日,本公司召开创立大会暨第一次股东大会,公司全体发起人签署《公司章程》。 2015年6月26日,本公司取得赣州市工商行政管理局核发的注册号为360703110000115的《企业法人营业执照》。公司股权结构为江西瑞德创业投资有限公司出资7,560万元,占注册资本的50.40%;金风投资控股有限公司出资4,590万元,占注册资本的30.60%;赣州稀土集团有限公司出资1,350万元,占注册资本的9.00%;新疆虔石股权投资管理有限合伙企业出资1,500万元,占注册资本的10.00%。 2015年10月26日,根据本公司之《江西金力永磁科技股份有限公司2015年第四次临时股东大会决议》及修改后的章程规定,本公司向北京金禾永磁投资管理中心(有限合伙)、上海尚颀德连投资中心(有限合伙)、北京南车华盛创业投资企业(有限合伙)发行16,670,000.00股新股,发行价为每股人民币4.7990元,共取得资金合计人民币80,000,000.00元,其中增加注册资本人民币16,670,000.00元,上述变更业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)信会师报字[2015]第450163号验资报告验证。 根据本公司2016年2月19日之《江西金力永磁科技股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议》及修改后的章程规定,本公司向华融证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、华泰证券股份有限公司、南京车库红茶投资管理有限公司、三鹰(北京)投资咨询有限公司、江西南昌城发投资有限公司发行5,000,000股新股,发行价为每股人民币9.000元,增加注册资本人民币5,000,000.00元。本次增资业经立信会计师事务(特殊普通合伙)信会师报字[2016]第450018号验资报告予审验。 根据本公司2016年9月13日之《江西金力永磁科技股份有限公司2016年第四次临时股东大会决议》及修改后的章程规定,本公司增加注册资本人民币10,387,094.00元,向中国—比利时直接股权投资基金、建银国际资本管理(天津)有限公司、扬州尚颀并购成长产业基金合伙企业(有限合伙)、盐城尚颀王狮汽车后市场产业投资基金(有限合伙)、弘湾资本管理有限公司发行10,387,094.00股新股,每股面值1.00元,每股发行价人民币15.5000元,变更后的注册资本为人民币182,057,094.00元。上述变更业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)信会师报字[2016]第450189号验资报告验证。 根据本公司2016年11月25日之《江西金力永磁科技股份有限公司2016年第六次临时股东大会决议》及修改后的章程规定,本公司增加注册资本人民币3,855,000.00元,向毛华云等26名发行对象发行3,855,000.00股新股,每股面值1.00元,每股发行价人民币4.5990元,变更后的注册资本为人民币185,912,094.00元。上述变更业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)信会师报字[2016]第450209号验资报告验证。 根据本公司2017年3月21日股东大会决议和修改后的章程规定,本公司申请增加注册资本人民币185,912,094.00元,由资本公积-股本溢价转增股本,转增基准日期为2016年12月31日,变更后注册资本为人民币371,824,188.00元。上述变更业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)信会师报字[2017]第ZC10284号验资报告验证。 2018年度经本公司2017年第二次临时股东大会审议通过《关于江西金力永磁科技股份有限公司修订首次公开发行人民币普通股(A股)股票并上市方案的议案》,并经中国证券监督管理委员会《关于核准江西金力永磁科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可【2018】1379号)的核准,本公司公开发行41,600,000股,每股面值1.00元,每股发行价人民币5.39元,变更后的注册资本为人民币413,424,188.00元。上述变更业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)信会师报字[2018]第ZC10470号验资报告验证。 截至2019年12月31日止,本公司注册资本为413,424,188.00元,实收资本为413,424,188.00元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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