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| 熵基科技—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 熵基科技股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2020-12-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 证监会核准/否决日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 3712.30 | 项目拟募集资金(万元) | 130965.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 3712.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 瑞银证券有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 金海荣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 111,369,000 | 成立日期 | 2007-12-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 公司是一家以生物识别为核心技术,专业提供智慧身份核验、智慧出入口管理、智慧办公产品及解决方案的国家高新技术企业。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)有限责任公司的设立情况 发行人前身为中控有限。中控有限成立于 2007 年 12 月 14 日,系由自然人车全宏、车军共同出资设立的有限责任公司,设立时的注册资本为 500 万元,自然人车全宏、车军各自的持股比例为 50%、50%。 2007 年 11 月 1 日,东莞市华联会计师事务所有限公司出具了《东莞市中控电子技术有限公司验资报告》(华联验字[2007]B261 号),经审验,截至 2007年 11 月 1 日止,中控有限(筹)已收到全体股东缴纳的注册资本(实收资本)合计 500 万元整,各股东全部以货币资金出资 500 万元。2007 年 12 月 14 日,中控有限经东莞市工商行政管理局核准成立,领取了注册号为 441900000160222 的企业法人营业执照。 (二)股份有限公司的设立情况 2016 年 6 月 5 日,北京中锋资产评估有限责任公司出具中锋评报字(2016)第 053 号《东莞市中控电子技术有限公司拟以审定后的净资产折股整体变更为股份公司评估项目资产评估报告》,根据该报告,截至 2016 年 3 月 31 日,中控有限在保持现有资产用途持续经营前提下的净资产评估值为 27,565.75 万元。 中控有限全体股东中控时代、车全宏和车军,于 2016 年 6 月 8 日召开股东会,决议将中控有限整体变更为股份有限公司,并以经天职国际审计的中控有限截至 2016 年 3 月 31 日的净资产为 216,032,587.49 元为准,折为股份公司股本60,000,000 股,股本与净资产差额 156,032,587.49 元转入资本公积。 2016 年 7 月 14 日,公司经东莞市场监督管理局核准登记,以整体改制变更方式设立股份有限公司,并于 2016 年 7 月 14 日取得统一社会信用代码为914419006698651618 的《营业执照》,注册资本为 6,000.00 万元。 (三)报告期内的股本和股东变化情况 1、2017 年 8 月,股份变更 2017 年 6 月 18 日,车军与德旺、车全宏签订《合伙企业投资协议》,约定车军以其所持发行人 750 万股股份,作价 750 万元,对礼信投资出资,并相应办理将前述发行人股份变更至礼信投资名下的工商变更登记手续。2017 年 7 月 15日,车军与礼信投资签署了《股份转让协议》,约定车军将其持有的发行人 750万股股份转让给礼信投资。 2017 年 7 月 15 日,精英和义与礼信投资签署了《股份转让协议》,约定精英和义将其持有的发行人 10 万股股份转让给礼信投资,转让价格为 10 万元。 2、2017 年 10 月,增资 2017 年 9 月 27 日,发行人召开了 2017 年第三次临时股东大会并作出决议,审议通过了《关于中控智慧科技股份有限公司增资扩股的议案》,同意公司注册资本增加至 10,452.50 万元,总股本增加至 10,452.50 万股,新增注册资本 452.50万元分别由精英礼信认购 340.70 万元、精英谦礼认购 111.80 万元,认购价格均为 4.50 元/股。 2020 年 9 月 14 日,天职国际出具天职业字[2020]35331 号验资报告,根据该报告,经审验,截至 2019 年 9 月 17 日,发行人向特定对象发行 452.50 万股股份,每股面值人民币 1.00 元,每股实际发行价格为人民币 4.50 元,募集资金总额为人民币 2,036.25 万元,其中股本人民币 452.50 万元,资本公积金人民币1,583.75 万元。 3、2017 年 12 月,股份转让 2017 年 11 月 1 日,车全宏分别与精英和义、精英士君签署了《股份转让协议》,约定精英和义和精英士君将其分别持有的发行人 132.90 万股股份和 84.20万股股份转让给车全宏,转让价格为 1 元/股份。 4、2020 年 6 月,公司名称变更 2020 年 6 月 3 日,发行人召开了 2020 年第四次临时股东大会,审议通过了《关于公司名称变更的议案》,同意公司名称由“中控智慧科技股份有限公司”变更为“熵基科技股份有限公司”。2020 年 6 月 12 日,发行人办理完毕本次变更公司名称事宜的工商登记手续。 5、2020 年 6 月,增资 2020 年 6 月 18 日,发行人召开了 2019 年年度股东大会,审议通过了《关于公司引进新股东并增加注册资金的议案》,同意公司增加股本 684.40 万股,公司股本增加至 11,136.90 万股,其中新增股东青岛华芯认购 261.25 万股,富海隽永认购 200.96 万股,义乌华芯认购 140.68 万股,原股东精英礼信认购 24.56万股,精英谦礼认购 23.80 万股,精英士君认购 19.40 万股,精英和义认购 13.75万股。本次新增注册资金的股东增资价格均为 24.88 元/股份。 2020 年 9 月 17 日,天职国际出具天职业字[2020]36258 号验资报告,根据该报告,经审验,截至 2020 年 6 月 30 日,发行人向特定对象发行 684.40 万股股份,每股面值人民币 1.00 元,每股实际发行价格为人民币 24.88 元,募集资金总额为人民币 17,027.97 万元,其中股本人民币 684.40 万元,资本公积金人民币16,343.57 万元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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