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| 唯科模塑—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 厦门唯科模塑科技股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2020-11-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 证监会核准/否决日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 3120.00 | 项目拟募集资金(万元) | 77497.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 3120.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 国金证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 庄辉阳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 93,600,000 | 成立日期 | 2005-04-04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 精密注塑模具的研发、设计、制造和销售业务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)发行人的设立情况 1、有限公司设立情况2005年 3月 22日,庄辉阳、郭锦川、王志军签署《厦门市惟科模具塑胶有限公司章程》,约定设立厦门市惟科模具塑胶有限公司,注册资本 500.00万元,其中庄辉阳认缴出资额475.00万元,占注册资本95.00%;郭锦川认缴出资额12.50万元,占注册资本 2.50%;王志军认缴出资额 12.50万元,占注册资本 2.50%。 注册资本分三期到资,第一期人民币 150.00万元已到资,第二期人民币 150.00万元于 2006年 3月 21日前到资,第三期人民币 200.00万元于 2007年 3月 21日前全部到资。 2005年 3月 22日,厦门达新会计师事务所有限公司出具《验资报告》(厦达会内验字[2005]第 Y0487号),经审验:截至 2005年 3月 22日止,公司已收到股东第一期缴纳的注册资本合计 150.00万元整,占注册资本的 30%,各股东以货币资金出资。 2005年 4月 4日,公司取得厦门市工商行政管理局核发的注册号为3502002006199的《企业法人营业执照》,注册资本 500.00万元,实缴 150.00万元。 2005年 8月 10日,厦门达新会计师事务所有限公司出具《验资报告》(厦达会内验字[2005]第 YE0303号),经审验:截至 2005年 8月 10日止,已收到股东第二期缴纳的注册资本合计人民币 150.00万元整,占注册资本的 30%,各股东以货币资金出资。 2006年 10月 13日,厦门平正会计师事务所有限公司出具《验资报告》(厦平会验字[2006]第 Y806号),经审验:截至 2006年 6月 22日止,公司已收到股东第三期缴纳的注册资本 200.00万元,均以货币资金出资。 2、股份公司设立情况2019年 10月 23日 , 唯 科 有 限 取 得 “ 登 记 内 名 预 核 字 [2019] 第2082019102310001号”《商事主体名称预先核准通知书》。 2019年 11月 20日,各股东签署了《厦门唯科模塑科技股份有限公司发起人协议》。2019年 12月 4日,唯科有限股东会作出决议,以 2019年 7月 31日为基准日,以公司全体股东作为发起人,将公司依法整体变更为股份有限公司。 各发起人以截至 2019年 7月 31日经大华会计师事务所(特殊普通合伙)“大华审字[2019]0010781号”《审计报告》审计确认的净资产 587,843,350.65元折成8,880万股,余额 499,043,350.65元作为资本公积,原全体股东持股比例保持不变。 福建联合中和资产评估土地房地产估价有限公司对公司截至 2019年 7月 31日止的净资产进行了评估,并出具了“联合中和评报(2019)第 5036号”《评估报告》。 2019年 12月 7日,公司召开厦门唯科模塑科技股份有限公司创立大会暨第一次股东大会。 2019年 12月 20日,公司取得厦门市市场监督管理局换发的统一社会信用代码为 91350200769278466Y 的《营业执照》。 (二)报告期内的股本和股东变化情况 1、2018年 12月,第八次增资,注册资本由 8,031.00万元增加至 8,778.00万元2018年 12月 10日,唯科有限股东会作出决议,同意注册资本由 8,031.00万元增加至 8,778.00万元,新增注册资本由厦门市科普特投资合伙企业(有限合伙)认缴 146.30万元(实际投入 621.775万元),新股东张坚认缴 350.00万元(实际缴纳 200.00万元,实际投入 850.00万元),厦门立唯昇管理咨询合伙企业(有限合伙)认缴 110.00万元(实际投入 467.50万元),庄朝阳认缴 60.70万元(实际投入 257.975万元),上海克比管理咨询合伙企业(有限合伙)认缴 40.00万元(实际投入 170.00万元),江培煌认缴 40.00万元(实际投入 170.00万元)。同日,公司签署了《章程修正案》。 2018年 12月 24日,福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》(闽华兴所(2018)验字 I-005号),经验证:截至 2018年 12月 23日止,已收到厦门市科普特投资合伙企业(有限合伙)、厦门立唯昇管理咨询合伙企业(有限合伙)、上海克比管理咨询合伙企业(有限合伙)、张坚、庄朝阳及江培煌等股东缴纳的货币资金 2,537.25万元,其中增加实收资本 597.00万元,资本公积 1,940.25万元。 2018年 12月 27日,公司取得厦门市市场监督管理局换发的统一社会信用代码为 91350200769278466Y 的《营业执照》。 2、2019年 5月,第一次股权转让2019年 5月 8日,唯科有限股东会通过决议,同意股东张坚将其持有的 3.99%股权(认缴注册资本 350.00万元,实际缴纳 200.00万元,未缴纳 150.00万元,实际投入 850.00万元)以 850万元转让给张侃。2019年 5月 9日,公司签署了《章程修正案》。 2019年 5月 8日,张坚与张侃就上述股权转让事项签订了《股权转让协议》。 2019年 5月 10日,公司取得厦门市市场监督管理局换发的统一社会信用代码为 91350200769278466Y 的《营业执照》。 3、2019年 7月,第九次增资,注册资本由 8,778万元增加至 8,880万元2019年 6月 10日,唯科有限股东会通过决议,同意注册资本由 8,778.00万元增加至 8,880.00万元,新增 102.00万元注册资本由庄朝阳认缴 55.70万元(实际投入 236.725万元),厦门市科普特投资合伙企业(有限合伙)认缴 41.60万元(实际投入 176.80万元),厦门立唯昇管理咨询合伙企业(有限合伙)认缴 4.70万元(实际投入 19.975万元)。2019年 7月 1日,公司签署了《章程修正案》。 2019年 7月 3日,福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》(闽华兴所(2019)验字 I-001号),经审验:截至 2019年 7月 2日止,已收到张侃、厦门市科普特投资合伙企业(有限合伙)、厦门立唯昇管理咨询合伙企业(有限合伙)、庄朝阳等 4名股东缴纳的货币资金 1,071.00万元,其中:增加实收资本 252.00万元,增加资本公积 819.00万元(含张侃实际缴纳实收资本150.00万元,增加资本公积 487.50万元)。 2019年 7月 5日,公司取得厦门市市场监督管理局换发的统一社会信用代码为 91350200769278466Y 的《营业执照》。 4、2019年 12月,整体变更为股份有限公司2019年 10月 23日 , 唯 科 有 限 取 得 “ 登 记 内 名 预 核 字 [2019] 第2082019102310001号”《商事主体名称预先核准通知书》。 2019年 11月 20日,各股东签署了《厦门唯科模塑科技股份有限公司发起人协议》。2019年 12月 4日,唯科有限股东会作出决议,以 2019年 7月 31日为基准日,以公司全体股东作为发起人,将公司依法整体变更为股份有限公司。 各发起人以截至 2019年 7月 31日经大华会计师事务所(特殊普通合伙)“大华审字[2019]0010781号”《审计报告》审计确认的净资产 587,843,350.65元折成8,880万股,余额 499,043,350.65元作为资本公积,原全体股东持股比例保持不变。 福建联合中和资产评估土地房地产估价有限公司对公司截至 2019年 7月 31日止的净资产进行了评估,并出具了“联合中和评报(2019)第 5036号”《评估报告》。 2019年 12月 7日,公司召开厦门唯科模塑科技股份有限公司创立大会暨第一次股东大会。 2019年 12月 7日,大华会计师出具“大华验字(2019)000516号”《验资报告》,确认截至 2019年 12月 7日,发行人已收到各发起人缴纳的注册资本(股本)合计 8,880.00万元,均系以唯科有限截至 2019年 7月 31日止的净资产折股计入,共计 8,880万股,每股面值一元。净资产折合股本后的余额转为资本公积。 2019年 12月 20日,公司取得厦门市市场监督管理局换发的统一社会信用代码为 91350200769278466Y 的《营业执照》。 5、2020年 1月,第十次增资,注册资本由 8,880万元增加到 9,360.00万元2019年 12月 31日,唯科模塑股东大会作出决议,同意注册资本由 8,880.00万元增加至 9,360.00万元,新增的注册资本由新股东周燕华以货币形式认缴 83万元(实际投入 1,023.39万元),新股东林明山以货币形式认缴 75万元(实际投入 924.75万元),新股东窦圣芸以货币形式认缴 60万元(实际投入 739.8万元),新股东林翊以货币形式认缴 50万元(实际投入 616.5万元),新股东陈杰雄以货币形式认缴 46万元(实际投入 567.18万元),新股东谢玉兰以货币形式认缴 45万元(实际投入 554.85万元),新股东蔡永江以货币形式认缴 45万元(实际投入 554.85万元),新股东郭彬莹以货币形式认缴 41万元(实际投入 505.53万元),新股东顾玉明以货币形式认缴 20万元(实际投入 246.6万元),新股东吴红霞以货币形式认缴 15万元(实际投入 184.96万元)。2020年 1月 14日,公司签署了《章程修正案》。 2020年 1月 14日,大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》(大华验字[2020]000017号),经审验:截至 2020年 1月 13日止,公司已收到周燕华、林明山、窦圣芸、林翊、谢玉兰、蔡永江、郭彬莹、陈杰雄、顾玉明、吴红霞等缴纳的新增注册资本 480.00万元,全部以货币资金出资。 2020年 1月 17日,公司取得厦门市市场监督管理局换发的统一社会信用代码为 91350200769278466Y 的《营业执照》。 新股东周燕华、林明山、窦圣芸、林翊、谢玉兰、蔡永江、郭彬莹、陈杰雄、顾玉明、吴红霞系发行人实际控制人庄辉阳的朋友,出于对公司前景看好而增资入股。经新老股东协商一致,并经股东大会审议通过,本次增资定价(投前)为每股 12.33元。 经核查,上述新增股东与发行人、发行人的控股股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,与发行人的主要客户、供应商不存在关联关系。 发行人会计师就发行人成立至今的历次验资进行了复核,并出具了《厦门唯科模塑科技股份有限公司历次验资复核报告》(大华核字[2020]007841号)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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