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| 强瑞技术—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 深圳市强瑞精密技术股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2020-07-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 证监会核准/否决日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 1847.17 | 项目拟募集资金(万元) | 37631.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 1847.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 国信证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 尹高斌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 55,414,920 | 成立日期 | 2005-08-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 工装和检测用治具及设备的研发、设计、生产和销售。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)发行人前身强瑞有限的设立情况 发行人前身强瑞有限成立于 2005年 8月 30日,由自然人尹高斌、刘刚、黄卫林共同出资设立,设立时注册资本为 50.00万元,其中尹高斌出资 16.50万元,占比 33.00%,刘刚出资 16.00万元,占比 32.00%,黄卫林出资 17.50万元,占比 35.00%。 2005年 8月 24日,深圳法威会计师事务所对强瑞有限设立时注册资本的缴纳情况进行了审验,并出具编号为深法威验字[2005]第 991号《验资报告》。经验证,截至 2005年 8月 24日,有限公司已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币 50.00万元。其中,尹高斌以现金出资 16.50万元,刘刚以现金出资 16.00万元,黄卫林以现金出资 17.50万元。2005年 8月 30日,强瑞有限取得了深圳市工商行政管理局(现改为深圳市市场监督管理局)核发的《企业法人营业执照》(注册号:4403012187340)。 (二)发行人的设立方式 2019年 6月 12日,强瑞有限股东会审议通过,强瑞有限以截至 2019年 4月 30日经天职国际出具的天职业字[2019]29231号《审计报告》审计的净资产107,625,720.85元为基数,按 1:0.4646的比例折合股本总额 50,000,000股,余额57,625,720.85元计入资本公积,整体变更设立深圳市强瑞精密技术股份有限公司。 2019年 6月 28日,天职国际对强瑞技术设立出资进行了审验,并出具了《验资报告》(天职业字[2019]30206号《验资报告》)。2019年 7月 29日,公司在深圳市市场监督管理局完成了整体变更的变更登记,取得了深圳市市场监督管理局核发的《营业执照》(统一社会信用代码:91440300778794710B)。 (三)2017 年以来股本和股东变化情况 1、2017年 1月,强瑞有限股权转让及增加注册资本 2017年 1月 5日,强瑞有限召开股东会并作出决议:同意股东尹高斌将其持有的强瑞有限 50.50%股权(对应出资额 277.75万元)以 277.75万元的价格转让给强瑞控股;同意股东刘刚将其持有的强瑞有限 49.50%股权(对应出资额272.25万元)以 272.25万元的价格转让给强瑞控股;同意强瑞控股以现金 950.00万元向强瑞有限增资,全部计入注册资本,强瑞有限注册资本由 550.00万元增加为 1,500.00万元。同日,转让方与受让方签署了《股权转让协议书》。2017年 1月 11日,强瑞有限相应修改了公司章程。 2017年 1月 13日,强瑞有限就上述事项在深圳市市场监督管理局办理了变更登记。 经发行人确认,本次股权转让的实际转让价格为 1,600.00万元,尹高斌将其持有的强瑞有限 50.50%股权(对应出资额 277.75万元)以 808.00万元的价格转让给强瑞控股;刘刚将其持有的强瑞有限 49.50%股权(对应出资额 272.25万元)以 792.00万元的价格转让给强瑞控股。 2、2017年 1月,强瑞有限增加注册资本 2017年 1月 16日,强瑞有限召开股东会并作出决议:同意强瑞控股以现金550.00万元向强瑞有限增资,全部计入实收资本,强瑞有限注册资本由 1,500.00万元增加为 2,050.00万元;同时相应修改公司章程。 2017年 1月 16日,强瑞有限就上述事项在深圳市市场监督管理局办理了变更登记。 3、2017年 8月,强瑞有限股权转让 2017年 8月 22日,强瑞有限召开股东会并做出决议:同意股东强瑞控股将其持有的强瑞有限 5.00%的股权(对应出资额 102.50万元)以 250.00万元的价格转让给强瑞投资;同意强瑞控股将其持有的强瑞有限 2.00%的股权(对应出资额 41.00万元)以 100.00万元的价格转让给肖辉;同时相应修改公司章程。同日,转让方与受让方签署了《股权转让协议书》。 2017年 8月 22日,强瑞有限就上述事项在深圳市市场监督管理局办理了变更登记。 4、2017年 10月,强瑞有限股权转让 2017年 10月 25日,强瑞有限召开股东会并做出决议:同意股东强瑞控股将其持有的强瑞有限 14.85%的股权(对应出资额 304.425万元)以 304.425万元的价格转让给刘刚;同意股东强瑞控股将其持有的强瑞有限 15.15%的股权(对应出资额 310.575万元)以 310.575万元的价格转让给受让方尹高斌;同时相应修改公司章程。同日,转让方与受让方签署了《股权转让协议书》。 2017年 10月 25日,强瑞控股分别与尹高斌、刘刚签署了《股权转让协议书》,协议约定强瑞控股将其持有的强瑞有限 14.85%的股权(对应出资额 304.425万元)以 594.00万元的价格转让给刘刚;强瑞控股将其持有的强瑞有限 15.15%的股权(对应出资额 310.575万元)以 606.00万元的价格转让给尹高斌。经发行人确认,本次股权转让的实际转让价格与《股权转让协议书》描述一致。 2017年 10月 26日,强瑞有限就上述事项在深圳市市场监督管理局办理了变更登记。 5、2018年 1月,强瑞有限增加注册资本及股权转让 2018年 1月 12日,公司召开股东会并做出决议:同意新增股东唯瀚投资; 同意唯瀚投资以现金 875.00万元向强瑞有限增资,其中 52.564万元计入实收资本,822.4359万元计入资本公积,强瑞有限注册资本由 2,050.00万元增加为2,102.564万元;同意股东刘刚将其持有的强瑞有限 2.50%股权(对应出资额52.564万元)以 875.00万元的价格转让给唯瀚投资;同时相应修改公司章程。 同日,转让方与受让方签署了《股权转让协议书》。 2018年 1月 16日,强瑞有限就上述事项在深圳市市场监督管理局办理了变更登记。 6、2019年 2月,强瑞有限增加注册资本及股权转让 2019年 2月 9日,强瑞有限召开股东会并做出决议:同意新增股东毅达新烁;同意毅达新烁以现金 2,000.00万元向强瑞有限增资,其中 70.0855万元计入实收资本,1,929.9145万元计入资本公积,强瑞有限注册资本由 2,102.564万元增加为 2,172.6495万元;同意股东强瑞控股将其持有的强瑞有限 1.00%股权(对应出资额 21.02564万元)以 600.00万元的价格转让给毅达鑫海;同意股东尹高斌将其持有的强瑞有限 1.00%股权(对应出资额 21.02564万元)以 600.00万元的价格转让给毅达鑫海;同意股东刘刚将其持有的强瑞有限 1.00%股权(对应出资额 21.02564万元)以 600.00万元的价格转让给毅达鑫海;同时相应修改了公司章程。同日,转让方与受让方签署了《股权转让协议书》。 2019年 2月 28日,强瑞有限就上述事项在深圳市市场监督管理局办理了变更登记。 7、2019年 4月,强瑞有限增加注册资本及股权转让 2019年 4月 26日,强瑞有限召开股东会并做出决议:同意新增股东疌泉投资;同意疌泉投资以现金 750.00万元向强瑞有限增资,其中 21.946万元计入实收资本,728.054万元计入资本公积,强瑞有限注册资本由 2,172.6495万元增加为 2,194.5955万元;同意股东强瑞控股将其持有的公司 1.00%股权(对应出资额21.946万元)以 750.00万元的价格转让给疌泉投资,同时相应修改公司章程。 同日,转让方与受让方签署了《股权转让协议书》。 2019年 4月 30日,强瑞有限就上述事项在深圳市市场监督管理局办理了变更登记。 8、2019年 7月,整体变更为股份公司 2019年 5月 25日,天职国际出具天职业字[2019]29231号《审计报告》,截至 2019年 4月 30日,强瑞有限经审计的净资产为 107,625,720.85元。 2019年 5月 27日,根据沃克森出具的沃克森评报字[2019]第 0708号《资产评估报告》,截至 2019年 4月 30日,强瑞有限经评估的净资产为 15,050.69万元,评估增值率为 39.84%,评估方法为资产基础法。 2019年 6月 12日,强瑞有限召开股东会并做出决议:同意强瑞有限按照截至 2019年 4月 30日经审计的 107,625,720.85元净资产按照 1:0.4646比例折股,整体变更为深圳市强瑞精密技术股份有限公司,变更后股份公司股本为50,000,000.00元,剩余部分 57,625,720.85元计入资本公积。同日,公司召开职工代表大会,选举产生了职工代表监事。 2019年 6月 28日,天职国际出具了天职业字[2019]30206号《验资报告》,验证整体变更中以强瑞有限净资产出资的股份公司股本已全部到位。 2019年 6月 28日,公司召开创立大会暨第一次股东大会,审议通过了《公 司章程》,选举产生了第一届董事会董事和第一届监事会中的股东代表监事。2019 年 7月 29日,深圳市市场监督管理局核准了此次变更,并对股份公司核发了《营业执照》,统一社会信用代码为 91440300778794710B。 9、2019年 9月,强瑞技术增加股本 2019年 9月 20日,公司召开股东大会并作出决议:同意新增股东王逸;同意王逸以现金 3,600.00万元向强瑞技术增资,其中 235.6021万元计入股本,3,364.3979万元计入资本公积,强瑞技术股本由 5,000.00万元增加为 5,235.6021万元;同时相应修改了公司章程。 2019年 9月 25日,强瑞技术就上述事项在深圳市市场监督管理局办理了变更登记。 10、2019年 11月,强瑞技术增加股本 2019年 11月 15日,公司召开股东大会并作出决议:同意新增股东申觉中; 同意申觉中以现金 4,018.00万元向强瑞技术增资,其中 262.9582万元计入股本,3,755.0418万元计入资本公积;肖辉以现金 656.00万元向强瑞技术增资,其中42.9319万元计入股本,613.0681万元计入资本公积;强瑞技术股本由 5,235.6021万元增加为 5,541.4922万元;同时相应修改了公司章程。 2019年 11月 26日,强瑞技术就上述事项在深圳市市场监督管理局办理了变更登记。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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