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| 三维天地—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 北京三维天地科技股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2020-07-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 证监会核准/否决日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 1935.00 | 项目拟募集资金(万元) | 50031.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 1935.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 招商证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 金震 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 58,000,000 | 成立日期 | 1995-07-03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 检验检测信息化、数据资产管理等应用软件产品的研发、销售及实施,并提供相关的技术服务。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)有限责任公司设立情况发行人的前身是北京三维天地计算机技术开发有限责任公司(2002 年 4 月更名为―北京三维天地科技有限公司‖,以下简称―三维有限‖),系由刘波、金震等 10 人共同出资设立的有限责任公司,并于 1995 年 7 月 3 日取得北京市工商行政管理局核发的注册号为 08462279 的《企业法人营业执照》。 (二)股份有限公司设立情况2019 年 8 月 22 日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具《审计报告》(信会师报字[2019]第 ZB50665 号),截至审计基准日 2019 年 4 月 30 日,有限公司净资产为人民币 127,579,732.28 元。 2019 年 8 月 23 日,北京中天华资产评估有限责任公司出具《评估报告》(中天华资评报字[2019]第 1526 号),截至评估基准日 2019 年 4 月 30 日,有限公司股东全部权益价值按照资产基础法的评估值为人民币 12,831.07 万元。 2019 年 8 月 23 日,三维有限召开董事会并形成决议:同意公司以 2019 年 4月 30 日为基准日,公司全体 12 名股东作为股份公司的发起人,以截至 2019 年4 月 30 日经审计、评估的净资产按原持股比例折合为股份公司的股本 5,500 万股,每股面值人民币 1.00 元,净资产超过股本的部分计入股份公司的资本公积。由各发起人按照各自在公司出资比例持有相应数额的股份,整体变更设立股份公司。 2019 年 9 月 5 日,三维有限召开股东会,全体股东一致同意通过上述董事会提交审议的议案内容。 2019 年 9 月 5 日,金震等 12 名有限公司股东签署《发起人协议》,共同确认:根据立信 2019 年 8 月 22 日出具的审计基准日为 2019 年 4 月 30 日的《审计报告》(信会师报字[2019]第 ZB50665 号),有限公司的所有者权益为127,579,732.28 元,按 2.3196:1 的比例折合为股份公司的股本总额 5,500 万股,公司现股东按照各自在有限公司的出资比例持有相应数额的股份,股份公司的注册资本为 5,500 万元,净资产超过注册资本的部分计入股份有限公司的资本公积金。 2019 年 9 月 21 日,创立大会审议通过了有关公司设立的相关议案,选举了第一届董事会和第一届监事会成员。 2019 年 9 月 22 日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》(信会师报字[2019]第 ZB50796 号),截至 2019 年 9 月 21 日,公司已根据《公司法》有关规定及公司折股方案,将公司截至 2019 年 4 月 30 日止经审计的所有者权益(净资产)人民币 127,579,732.28 元,按 1:0.4311 的比例折合股份总额 5,500万股,每股面值 1 元,共计股本人民币 55,000,000.00 元,大于股本部分72,579,732.28 元计入资本公积。 2019 年 9 月 24 日,股份公司取得北京市海淀区市场监督管理局核发的《营业执照》(统一社会信用代码:91110108101880422A)。(三)报告期内股本和股东变化情况1、2017 年 12 月,三维有限股权转让与出资方式变更2017 年 12 月 4 日,三维有限股东会决议,同意金震变更出资方式,将金震于 2011 年 3 月对公司的 2,300 万元非专利技术出资,变更为货币出资,并 2017年 12 月 31 日之前足额缴纳。 2017 年 12 月 4 日,三维有限股东会决议,同意金震将其持有的公司 15%股权(600 万元出资)按照 980 万元的价格转让给北京维恒管理咨询中心(有限合伙)。同意由北京三维智鉴管理咨询中心(有限合伙)、北京维恒管理咨询中心(有限合伙)、金震、罗世文、王兆君、杨进德、袁岗组成新的股东会;同意修改公司章程。 2017 年 12 月 18 日,三维有限取得海淀工商局换发的《营业执照》。2、2018 年 7 月,三维有限股权转让2018 年 7 月 2 日,三维有限股东会决议,同意袁岗将其持有的三维有限 5万元货币出资转让给金震;会议同意修改后的公司章程。 2018 年 7 月 31 日,三维有限取得海淀工商局换发的《营业执照》。3、2019 年 4 月,三维有限增资及股权转让,注册资本增至 4,264 万元2019 年 3 月 15 日,三维有限股东会决议同意将注册资本增加至 4,264 万元,其中苏州成贤一期股权投资合伙企业(有限合伙)货币出资 2,565 万元,135 万元计入注册资本;北京启明星辰信息安全技术有限公司货币出资 494 万元,26万元计入注册资本;北京益发久管理咨询中心(有限合伙)货币出资 437 万元,23 万元计入注册资本;宁波保税区智望天浩股权投资合伙企业(有限合伙)货币出资 1,520 万元,80 万元计入注册资本。 2019 年 3 月 15 日,三维有限股东会决议,同意金震将其持有的公司 2.00%股权(对应出资 80 万元)按照人民币 1,520 万元价格转让给宁波保税区智望天浩股权投资合伙企业(有限合伙);将其持有的公司 1.875%股权(对应出资 75万元)按照人民币 1,425 万元价格转让给苏州雅枫一期股权投资合伙企业(有限合伙):将其持有的公司 1.50%股权(对应出资 60 万元)按照人民币 l,140 万元价格转让给苏州成贤三期股权投资合伙企业(有限合伙);将其持有的公司 0.65%股权(对应出资 26 万元)按照人民币 494 万元价格转让给北京启明星辰信息安全技术有限公司;将其持有的公司 0.5875%股权(对应出资 23.5 万元)按照人民币 446.5 万元价格转让给北京益发久管理咨询中心(有限合伙);同意修改公司章程。 2019 年 4 月 16 日,三维有限取得海淀工商局换发的《营业执照》。4、2019 年 9 月,整体变更为股份公司,注册资本变更为 5,500 万元详见本节―二、公司设立情况和报告期内的股本和股东变化情况‖之―(二)股份有限公司设立情况‖。 5、2019 年 10 月,股份公司增资,注册资本增至 5,800 万元2019 年 9 月 30 日,股份公司召开第一届董事会第二次会议,同意公司拟按照 19.376 元/股的价格新增股本 300 万股,由苏民投君信(上海)产业升级与科技创新股权投资合伙企业(有限合伙)以货币方式出资 5,812.8 万元认购,溢价部分计入公司资本公积。 2019 年 10 月 18 日,股份公司召开 2019 年第二次临时股东大会,审议通过了上述议案。 2019 年 10 月 21 日,苏民投君信(上海)产业升级与科技创新股权投资合伙企业(有限合伙)与公司及股东签署了增资协议,并于 2019 年 10 月 25 日支付了增资款项。 2019 年 10 月 29 日,股份公司取得北京市海淀区市场监督管理局换发的《营业执照》。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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