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| 贝泰妮股份—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2020-07-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 证监会核准/否决日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 6360.00 | 项目拟募集资金(万元) | 153469.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 6360.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 国信证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 郭振宇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 360,000,000 | 成立日期 | 2010-05-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 以“薇诺娜”品牌为核心,专注于应用纯天然的植物活性成分提供温和、专业的皮肤护理产品,重点针对敏感性肌肤,在产品销售渠道上与互联网深度融合的专业化妆品生产企业。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)设立方式1、有限公司设立情况公司前身贝泰妮有限系由自然人戴开煌、邓小玲、马汝愚于 2010 年 5 月 13日出资设立,设立时注册资本 50 万元,出资方式为货币。2010 年 5 月 6 日,云南瑞中会计师事务所(特殊普通合伙)出具了“云瑞中验字[2010]第 A5053 号”《验资报告》,对贝泰妮有限股东的出资情况进行了审验,确认:截至 2010 年 5 月 6 日止,贝泰妮有限(筹)已收到全体股东缴纳的注册资本(实收资本)50 万元,各股东均以货币出资。 2010 年 5 月 13 日,贝泰妮有限在昆明市五华区工商行政管理局登记注册成立,并取得注册号为 530102100098658 的《企业法人营业执照》。2、股份公司设立情况根据贝泰妮有限 2019 年 2 月 28 日股东会决议及全体股东签署的《关于设立云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司之发起人协议书》,贝泰妮有限以经天衡会计师审计的截止 2018 年 11 月 30 日的净资产 385,696,551.32 元为依据,按1.0714:1 的比例折为股份公司总股本 36,000 万股,每股面值 1.00 元,由各股东按原各自出资比例持有,其余净资产 25,696,551.32 元计入资本公积。 2019 年 3 月 6 日,天衡会计师出具“天衡验字(2019)00030 号”《验资报告》,对上述事项进行了审验。2019 年 3 月 7 日,昆明市工商行政管理局核准了此次工商变更登记,注册资本 36,000 万元,并取得统一社会信用代码为915301005551100783 的《营业执照》。(二)报告期内的股本和股东变化情况2、2017 年 12 月,公司注册资本减少至 4,751.1361 万元2017 年 10 月 11 日,经贝泰妮有限股东会决议同意,贝泰妮有限注册资本由 5,000 万元减少至 4,751.1361 万元,减少的注册资本 248.8639 万元分别为臻丽咨询减少出资 114.8189 万元及重楼投资减少出资 134.0450 万元。此次减资主要系贝泰妮有限间接股东高绍阳因个人资金需求,拟退出臻丽咨询和重楼投资两个持股平台而导致在贝泰妮有限层面的定向减资,上述减资事项已经臻丽咨询股东会决议同意和重楼投资全体合伙人决议同意。 2017 年 10 月 11 日,贝泰妮有限与诺娜科技、红杉聚业、臻丽咨询、重楼投资及高绍阳签署《减资协议》,约定:(1)根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的《资产评估报告》(天兴苏评报字[2017]第 0102 号),截至 2016 年12 月 31 日,贝泰妮有限股东全部权益评估价值为 92,900.09 万元,各方一致同意按照贝泰妮有限股东全部权益价值 100,000.00 万元计算本次减资退款金额;(2)以 100,000.00 万元作为贝泰妮有限全部权益的估值基础,通过臻丽咨询、重楼投资合计减持高绍阳间接持有的 4.977278%贝泰妮有限股权(对应 248.8639万元贝泰妮有限注册资本),减资后高绍阳不再持有臻丽咨询股权及重楼投资合伙份额;(3)根据前述定价原则计算,臻丽咨询以 2,296.3780 万元对价减少对贝泰妮有限的出资 114.8189 万元、重楼投资以 2,680.90 万元对价减少对贝泰妮有限的出资 134.045 万元,减资价格为 20 元/每元注册资本。 2017 年 10 月 11 日,贝泰妮有限成立清算组,并通知公司债权人申报债权。 2017 年 10 月 25 日,贝泰妮有限通过春城晚报刊登《减资公告》,通知债权人在公告发布之日起四十五日内向公司申报债权。 2017 年 12 月 12 日,清算组出具《清算报告》并编制截至 2017 年 11 月 30日的资产负债表及财产清单,《清算报告》经贝泰妮有限及全体股东盖章确认。 2017 年 12 月 18 日,贝泰妮有限及全体股东共同签署《债务清偿及担保的证明》。 2017 年 12 月 26 日,天衡会计师出具“天衡验字(2017)00175 号”《验资报告》,经审验,截至 2017 年 12 月 26 日,贝泰妮有限变更后的注册资本及实收资本为 4,751.1361 万元。 2017 年 12 月 22 日,贝泰妮有限在昆明市工商行政管理局办理了工商变更登记手续。3、2018 年 11 月,公司注册资本增加至 4,900.7966 万元为减少关联交易,进一步完善公司的资产独立性,2018 年 11 月 8 日,经贝泰妮有限股东会决议同意,贝泰妮有限注册资本由 4,751.1361 万元增加至4,900.7966 万元,新增注册资本 149.6605 万元全部由新增股东哈祈生以实物出资形式认缴。哈祈生用于增资的实物资产为其拥有的昆明市高新技术开发区科医路53 号土地、房屋建筑物及机器设备。2018 年 11 月 1 日,北京中同华资产评估有限公司出具“中同华评报字[2018]第 121088 号”《云南哈祈生企业管理有限公司拟以实物资产作价出资所涉及的房屋建筑物、机器设备及土地使用权市场价值评估项目资产评估报告》,截至评估基准日 2018 年 7 月 31 日,哈祈生用于增资的实物资产评估价值为 5,039.99万元。 2018 年 11 月 8 日,贝泰妮有限、诺娜科技、臻丽咨询、红杉聚业、重楼投资与哈祈生签署《增资协议》,约定:哈祈生以实物资产评估价值 5,039.99 万元认购贝泰妮有限新增注册资本 149.6605 万元,增资价格为 33.6762 元/每元注册资本。 2018 年 11 月 28 日,天衡会计师出具“天衡验字(2018)00124 号”《验资报告》,经审验,截至 2018 年 11 月 28 日,贝泰妮有限已收到哈祈生缴纳的新增出资额 5,039.99 万元,其中 149.6605 万元计入注册资本,4,890.3295 万元计入资本公积,股东以实物、土地使用权出资。 2018 年 11 月 12 日,公司在昆明市工商行政管理局办理了工商变更登记手续。4、2019 年 3 月,整体变更为股份公司,注册资本 36,000 万元2019 年 1 月 6 日,经贝泰妮有限股东会决议同意,贝泰妮有限以 2018 年 11月 30 日为审计评估基准日整体变更设立股份公司。 2019 年 2 月 28 日,贝泰妮有限召开股东会,确认天衡会计师于 2019 年 2月 26 日出具的“天衡审字[2019]00188 号”《审计报告》,贝泰妮有限截止 2018年 11 月 30 日经审计的净资产为 385,696,551.32 元;全体股东一致同意按 1.0714:1 的比例将前述净资产中的 36,000 万元折为股份公司的总股本,其余净资产25,696,551.32 元计入股份公司的资本公积。 2019 年 2 月 28 日,贝泰妮有限全体股东作为发起人共同签署了《发起人协议书》,一致同意将贝泰妮有限以净资产折股并整体变更为股份有限公司。 2019 年 3 月 6 日,天衡会计师出具了“天衡验字(2019)00030 号”《验资报告》,经审验,截至 2019 年 3 月 6 日,公司已收到全体股东缴纳的注册资本36,000 万元,各股东以经审计的截至 2018 年 11 月 30 日贝泰妮有限的净资产385,696,551.32 元出资,按 1.0714:1 的比例折合股本 36,000 万元,余额25,696,551.32 元计入资本公积。2019 年 3 月 7 日,贝泰妮股份就上述整体变更事项在昆明市工商行政管理局办理了变更登记手续。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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