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| 华剑智能—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 浙江华剑智能装备股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2020-07-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 证监会核准/否决日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 2813.47 | 项目拟募集资金(万元) | 50722.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 2813.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 中信建投证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 叶超英 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 84,385,630 | 成立日期 | 2004-08-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 数控智能床垫弹簧设备的研发、生产和销售 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)绍兴华剑设立情况发行人前身绍兴华剑系由自然人任红、华剑机械厂出资设立,设立时注册资本 100 万元,其中任红以货币出资 51 万元,占注册资本的 51.00%,华剑机械厂以货币出资 49 万元,占注册资本的 49.00%。2004 年 8 月 12 日,绍兴远大联合会计师事务所出具了《验资报告》(绍远大会验字[2004]第 212 号),对绍兴华剑设立时股东的出资予以验证。2004 年 8 月 13 日,绍兴华剑完成注册登记。(二)股份公司设立情况股份公司系由华剑有限全体股东叶超英、任红、亿群启银、华剑德益、宋益群、华剑德良为发起人,通过整体变更方式设立。 2019 年 9 月 5 日,致同出具致同审字[2019]第 351ZA9180 号《审计报告》,审计结果为截至 2019 年 5 月 31 日,华剑有限净资产值为 248,060,481.93 元。2019年 9 月 6 日,中水致远资产评估有限公司出具以 2019 年 5 月 31 日为评估基准日的中水致远评报字[2019]第 070012 号《浙江华剑智能装备有限公司拟改制为股份有限公司所涉及的浙江华剑智能装备有限公司账面净资产价值资产评估报告》,评估结论为:于2019年5月31日,华剑有限账面净资产的评估值为30,227.43万元。 2019 年 9 月 7 日,华剑有限召开董事会,审议通过华剑有限整体变更为股份有限公司事项,华剑有限现有全体出资人为股份有限公司的发起人;以 2019年 5 月 31 日经审计的净资产 248,060,481.93 元整体折合股份公司总股本84,385,636 股,原华剑有限各股东按照出资比例持有相应数额的股份,其余净资产值 163,674,845.93 元计入股份有限公司资本公积。 2019 年 9 月 8 日,华剑有限召开股东会,审议通过前述整体变更为股份公司事项。 2019 年 9 月 12 日,华剑有限全体股东签署《浙江华剑智能装备股份有限公司发起人协议书》。 2019 年 9 月 23 日,公司召开创立大会暨第一次股东大会,审议通过整体变更设立股份有限公司的有关议案。同日,致同出具《浙江华剑智能装备股份有限公司(筹)验资报告》(致同验字[2019]第 351ZC0151 号),验证公司注册资本已全部到位。2019 年 9 月 29 日,公司完成整体变更设立股份公司工商变更手续,取得股份公司营业执照。(三)报告期内股本和股东变化情况1、2017 年 12 月,第一次股权转让2017 年 11 月 7 日,华剑机械厂与叶超英签署《股权转让协议》,将其持有的华剑有限 49 万元出资额以 81.5434 万元的价格转让给叶超英,每出资额转让价格为 1.66 元,系参考转让协议签署前一个月末每股净资产值确定。同日,华剑有限召开股东会,同意由任红、叶超英组成新的股东会,其中任红出资 431 万元,占比 5.11%,叶超英出资 8,007.5636 万元,占比 94.89%。 2017 年 12 月 1 日,本次股权转让完成工商变更登记。2、2018 年 12 月,第二次股权转让2018 年 11 月 26 日,华剑有限召开股东会,同意叶超英将其在华剑有限出资额中的 320 万元、50 万元分别转让给华剑德益、华剑德良,华剑有限其他股东放弃优先受让权。 同日,叶超英分别与华剑德益、华剑德良等相关方签署《股权转让协议》,叶超英将其在华剑有限出资额中的 320 万元、50 万元以 2.55 元/出资额的价格分别转让给华剑德益、华剑德良,转让对价分别为 816.00 万元、127.50 万元。本次股权转让价格主要系参考股权转让协议签署前一个月末每股净资产值确定。 2018 年 12 月 19 日,上述股权转让完成工商变更登记。3、2019 年 1 月,第三次股权转让2018 年 12 月 28 日,华剑有限召开股东会,同意叶超英将其在华剑有限出资额中的 333.50 万元、307.50 万元分别转让给亿群启银、自然人宋益群,其他股东放弃优先受让权。 2018 年 12 月 28 日,叶超英分别与亿群启银、宋益群等相关方签署了《股权转让协议》,约定叶超英将其在华剑有限出资额中的 333.50 万元、307.50 万元以 6 元/出资额的价格分别转让给亿群启银、宋益群,转让对价分别为 2,001 万元、1,845 万元。 2019 年 1 月 29 日,上述股权转让完成工商变更登记。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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