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| 金三江—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 金三江(肇庆)硅材料股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2020-07-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 证监会核准/否决日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 3043.00 | 项目拟募集资金(万元) | 47209.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 3043.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 中信证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 赵国法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 91,230,000 | 成立日期 | 2003-12-03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 沉淀法二氧化硅的研发、生产和销售 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)有限责任公司设立发行人前身金三江有限于 2003 年 12 月 3 日由 2 名自然人股东赵国法和赵文法出资设立,注册资本为 100.00 万元。其中,赵国法和赵文法分别以货币形式出资 61.00 万元和 39.00 万元,具体情况如下:1、2003 年 10 月 30 日,赵国法和赵文法签署《股东出资协议书》。 2、2003 年 10 月 31 日,肇庆市工商行政管理局出具《企业名称预先核准通知书》(肇名称预核私字[2003]第 483 号),核准设立有限责任公司,企业名称为“肇庆市金三江化工有限公司”。 3、根据肇庆市祥信会计师事务所有限公司于 2003 年 11 月 14 日出具的验资报告(祥会所验[2003]第 353 号),截至 2003 年 11 月 13 日止,公司已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币壹佰万元(1,000,000.00 元),股东以货币出资。 4、2003 年 12 月 3 日,公司取得肇庆市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》(注册号:4412012002773),注册资本为人民币 100.00 万元。(二)股份有限公司设立发行人采取发起设立的方式将金三江有限整体变更为股份有限公司,发起人分别为飞雪集团、赵国法、任振雪、赛智投资、赛纳投资及粤科格金,具体设立情况如下:1、2019 年 10 月 31 日,致同会计师事务所(特殊普通合伙人)出具了《专项审计报告》(致同专字(2019)第 440ZB7278),截止 2019 年 8 月 31 日经审计公司净资产值人民币 198,363,671.52 元。 2、2019 年 11 月 5 日,广东中广信资产评估有限公司出具了《资产评估报告》(中广信评报字【2019】第 326 号),截止评估基准日 2019 年 8 月 31 日,金三江拟股份制改组涉及的相关资产及负债价值为人民币 24,889.59 万元。 3、2019 年 11 月 16 日,金三江有限召开股东会并通过决议,根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)于 2019 年 10 月 31 日出具的《审计报告》(致同专字(2019)第440ZB7278 号),截至 2019 年 8 月 31 日,公司经审计的净资产值为人民币 198,363,671.52元(母公司口径)。同意依据《公司法》第九十五条规定,以经审计后的公司净资产值人民币 198,363,671.52 元折为股份公司成立后的股本总额 9,123 万元,股份总数为 9,123万股,每股面值人民币 1 元,剩余净资产值人民币 107,133,671.52 元计入股份公司资本公积金,由股份公司 6 名发起人股东按照目前各自在公司的出资比例持有相应数额的股份。 4、2019 年 11 月 16 日,飞雪集团、赵国法、任振雪、赛智投资、赛纳投资及粤科格金作为发起人,签署《金三江(肇庆)硅材料股份有限公司发起人协议》。 5、2019 年 11 月 27 日,召开了金三江创立大会暨第一次股东大会,通过了《关于股份公司筹办情况的报告》等议案。公司已完全符合整体变更设立为股份公司的条件,同意金三江有限整体变更设立为股份有限公司。 6、2019 年 11 月 27 日,致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》(致同验字(2019)第 440ZC0236 号),“截至 2019 年 8 月 31 日止,贵公司(筹)之全体发起人已按发起人协议书、章程的规定,肇庆金三江硅材料有限公司截至 2019 年8 月 31 日止经评估净资产 24,889.59 万元,经审计的净资产人民币 198,363,671.52 元,以其拥有的经审计的净资产作价人民币 198,363,671.52 元折股投入,其中人民币91,230,000.00 元折合为贵公司(筹)的股本,股本总额共计 91,230,000.00 股,每股面值 1 元。净资产折合股本后的余额转为资本公积。”7、2019 年 12 月 19 日,金三江在肇庆市市场监督管理局办理了本次变更登记手续,并领取了统一社会信用代码为 91441200756484885Y 的《营业执照》,注册资本为 9,123万元人民币。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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