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| 绿岛风—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 广东绿岛风空气系统股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2020-07-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 证监会核准/否决日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 1700.00 | 项目拟募集资金(万元) | 39913.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 1700.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 李清泉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 51,000,000 | 成立日期 | 2009-09-07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 室内通风系统产品的设计研发、生产及销售 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)有限公司的设立情况发行人前身为广东绿岛风室内空气系统科技有限公司。2009 年 9 月 1 日,台山市对外贸易经济合作局作出《关于设立合资企业广东绿岛风室内空气系统科技有限公司的批复》(台外经贸[2009]161 号),同意奥达投资与环发国际在台山市合资设立“广东绿岛风室内空气系统科技有限公司”,同日,广东省人民政府向发行人核发《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》(商外资粤台合资证字[2009]0004 号),核准上述设立事宜。2009 年 9 月 7 日,江门市工商局向发行人核发注册号为 440700400029348 的《企业法人营业执照》,核准发行人成立。公司注册资本 150 万美元,其中,奥达投资出资美元 105 万元,占注册资本 70%,环发国际出资美元 45 万元,占注册资本 30%。根据开平市祥苑会计师事务所分别于 2009 年 11 月 11 日出具的《验资报告》(开祥会外验字[2009]第038 号)、2009 年 12 月 7 日出具的《验资报告》(开祥会外验字[2009]第 045 号)、2010 年 1 月 11 日出具的《验资报告》(开祥会外验字[2010]第 004 号)、2010 年3 月 9 日出具的《验资报告》(开祥会外验字[2010]第 012 号)以及银行相关缴款凭证,发行人已累计收到奥达投资缴纳的出资美元 105 万元,收到环发国际缴纳的出资美元 45 万元。(二)股份公司的设立情况2017 年 12 月 21 日,绿岛风有限召开股东会并通过决议,同意绿岛风有限整体变更为股份有限公司,以 2017 年 10 月 31 日为改制基准日,以广会审字[2017]G16043190023 号《审计报告》和华兴事务所出具的《审计报告》(华兴所(2020)审字 GD-210 号)审计确认的账面净资产 110,805,980.56 元为折股基准,按 1:0.46026 的比例折为 5,100 万股,每股面值 1.00 元,其余 59,805,980.56 元计入资本公积。同日,绿岛风有限全体股东签署了发起人协议。 2018 年 1 月 6 日,绿岛风有限召开股份公司创立大会,一致同意整体变更设立股份公司。2018 年 1 月 12 日,公司取得江门市工商局颁发的统一社会信用代码为 91440781694705530J 的《企业法人营业执照》。 2020 年 5 月 21 日,华兴事务所出具了《验资报告》(华兴所(2020)验字GD-032 号),对本次整体变更的注册资本实收情况进行了审验。 (三)发行人报告期内的股本和股东变化情况1、2017 年 8 月,增资至 4,500 万元并充实原港益电器股东实物出资港益电器于 1992 年 9 月 15 日成立,设立时法定代表人为李振中,主要从事室内通风产品的设计研发、生产与销售。2009 年绿岛风有限成立,并确立了以绿岛风有限为品牌运营主体的战略架构,为方便业务发展、解决公司运营主体名称与产品品牌名称不一致的问题,2013 年进行同一控制下的吸收合并,港益电器相关业务由绿岛风有限承接。2013 年发行人吸收合并港益电器前,港益电器的注册资本为美元 165.40 万元,其中美元 84 万元为实物出资,吸收港益电器后绿岛风注册资本相应增加美元 165.40 万元,上述美元 84 万元实物出资业经台山市审计师事务所于 1999 年1 月 26 日出具的《验资报告》(台审事外验字[1999]01 号)审验,但已有的资料不足以验证上述实物出资是否到位。 2017 年 8 月 5 日,发行人股东会作出决议,同意发行人注册资本由 3,000 万元增至 4,500 万元,新增 1,500 万元注册资本由奥达投资认缴,同时奥达投资以美元 84 万元的等值人民币充实公司注册资本,以解决发行人 2013 年吸收合并的港益电器的原美元 84 万元实物出资对应注册资本的充实性依据不足的问题。 2017 年 7 月,台山市科工商务局就奥达投资充实出资事宜进行确认。 2017 年 8 月 16 日,台山市市监局向发行人换发《营业执照》。 截至 2017 年 8 月 9 日,发行人已收到奥达投资以等值人民币缴纳的出资美元 84 万元。 截至 2017 年 8 月 10 日,发行人已收到奥达投资缴纳的出资 1,500 万元。 2020 年 5 月 21 日,华兴事务所出具了《验资报告》(华兴所(2020)验字GD-028 号)、《验资报告》(华兴所(2020)验字 GD-029 号),对上述充实出资及增资的出资情况进行了审验。2、2017 年 8 月,股权转让2017 年 8 月 21 日,奥达投资和李清泉订立《广东绿岛风室内空气系统科技有限公司股权转让合同》,约定奥达投资将所持发行人 33.333%股权(出资额1,500 万元)以 1,500 万元转让予李清泉。 同日,发行人股东会审议通过上述股权转让事宜。 2017 年 8 月 28 日,发行人完成上述股权转让在台山市市监局的变更登记。3、2017 年 9 月,增资至 5,000 万元2017 年 9 月 12 日,发行人股东会作出决议,同意发行人注册资本由 4,500万元增至 5,000 万元,新增 500 万元注册资本由振中投资以货币认缴 1,400 万元,其中 500 万元计入注册资本,900 万元计入资本公积。 台山市振中投资合伙企业(有限合伙)为公司员工持股平台,于 2017 年 5月 8 日设立,执行事务合伙人为李清泉,具体情况参见本节“五、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况”之“(一)2、振中投资”。 2017 年 9 月 13 日,台山市市监局向发行人换发《营业执照》。 截至 2017 年 9 月 21 日,发行人已收到振中投资缴纳的出资 1,400 万元,其中 500 万元计入注册资本,900 万元计入资本公积。 2017 年 9 月 13 日,台山市市监局核准上述变更事项,并向绿岛风有限换发《企业法人营业执照》(统一社会信用代码:91440781694705530J)。2020 年 5 月 21 日,华兴事务所出具了《验资报告》(华兴所(2020)验字GD-030 号),对本次增资的出资情况进行了审验。4、2017 年 10 月,增资至 5,100 万元2017 年 10 月 16 日,发行人股东会作出决议,同意发行人注册资本由 5,000万元增至 5,100 万元,新增 100 万元注册资本由孙振德以货币认缴 320 万元,其中 100 万元计入注册资本,220 万元计入资本公积。 2017 年 10 月 26 日,台山市市监局向发行人换发《营业执照》。 截至 2017 年 10 月 23 日,发行人已收到孙振德缴纳的出资 320 万元,其中100 万元计入注册资本,220 万元计入资本公积。 2020 年 5 月 21 日,华兴事务所出具了《验资报告》(华兴所(2020)验字GD-031 号),对本次增资的出资情况进行了审验。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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