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| 上海港湾—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 上海港湾基础建设(集团)股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 上海证券交易所 | 申报披露日期 | 2020-07-03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 待表决 | 证监会核准/否决日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 4320.00 | 项目拟募集资金(万元) | 91857.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 4320.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 中原证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 徐士龙 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 129,550,000 | 成立日期 | 2000-01-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 地基处理、桩基工程等岩土工程业务。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)港湾有限的成立及历次股本变动情况1、2000 年 1 月,港湾有限前身港湾河道成立1999 年 12 月 3 日,徐士龙和黄锁才签署了《上海港湾河道疏浚有限公司章程》,以货币方式共同出资 50 万元成立港湾河道,其中:徐士龙出资 30 万元,占注册资本的 60%;黄锁才出资 20 万元,占注册资本的 40%。2000 年 1 月 20 日,上海东方会计师事务所有限公司对港湾河道设立出资进行验证,并出具了《验资报告》(上东会验字(2000)第 212 号)。2000 年 1 月 28 日,港湾河道取得上海市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》。2、2003 年 2 月,第一次增资2003 年 2 月 24 日,港湾河道通过股东会决议,同意公司将注册资本由 50万元增加至 300 万元,本次增资的具体情况为:徐士龙以现金增加出资 240 万元,黄锁才以现金增加出资 10 万元;公司名称变更为上海港湾软地基处理工程有限公司。2003 年 2 月 25 日,上海东方会计师事务所有限公司对港湾软地基增资进行验证,并出具《验资报告》(上东会验字(2003)第 B-478 号)。2003 年 2 月 28 日,港湾软地基完成工商变更登记,取得上海市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。3、2004 年 1 月,第二次增资2004 年 1 月 12 日,港湾软地基通过股东会决议,同意公司将注册资本由 300万元增加至 800 万元,本次增资的具体情况为:徐士龙以现金增加出资 450 万元,黄锁才以现金增加出资 50 万元。同日,港湾软地基与徐士龙、黄锁才签订了《增资协议》,增资价格为 1.00 元/出资额。2004 年 1 月 12 日,上海东方会计师事务所有限公司对港湾软地基增资进行验证,并出具了《验资报告》(上东会验字(2004)第 062 号)。2004 年 1 月 13 日,港湾软地基取得上海市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。4、2006 年 9 月,第三次增资2006 年 8 月 31 日,港湾软地基通过股东会决议,同意公司将注册资本由 800万元增加至 1,500 万元,由徐士龙以现金增加出资 700 万元。同日,港湾软地基与徐士龙、黄锁才签订了《增资协议》,增资价格为 1.00 元/出资额。2006 年 9 月 4 日,上海东方会计师事务所有限公司对港湾软地基增资进行验证,并出具了《验资报告》(上东会验字(2006)第 883 号)。2006 年 9 月 11 日,港湾软地基取得上海市工商行政管理局金山分局换发的《企业法人营业执照》。5、2009 年 1 月,第四次增资2008 年 12 月 11 日,港湾软地基通过股东会决议,同意公司将注册资本由1,500 万元增加至 3,300 万元。其中由盈余公积转增注册资本 1,700 万元,徐士龙以现金增加出资 100 万元。同日,港湾软地基与徐士龙、黄锁才签订了《增资协议》。2008 年 12 月 16 日,上海中鉴会计师事务所有限公司对本次增资进行验资,并出具《验资报告》(中鉴验字(2008)第 2956 号)。2009 年 1 月 15 日,港湾软地基取得上海市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。6、2011 年 3 月,第一次股权转让及股权代持解除情况2011 年 2 月 1 日,港湾软地基集团(2009 年 8 月 28 日,港湾软地基更名为“上海港湾软地基处理工程(集团)有限公司”)召开股东会,同意自然人股东黄锁才将其所持公司 5.17%的股权转让给徐士龙的配偶赵若群。同日,黄锁才与赵若群签订了《股权转让协议》。由于黄锁才对公司的历次出资均为代徐士龙持有,黄锁才按照实际持有人徐士龙的指示将上述股权无偿转让给赵若群。本次股权转让完成后,上述股权代持已解除。2011 年 3 月 3 日,港湾软地基集团取得上海市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》7、2014 年 4 月,第二次股权转让和第五次增资2014 年 3 月 28 日,港湾有限(2012 年 5 月 9 日,港湾软地基集团更名为“上海港湾基础建设(集团)有限公司”)通过股东会决议,同意自然人股东徐士龙将其所持公司 94.83%股权、赵若群将其所持公司 5.17%股权转让给隆湾控股;公司将注册资本由 3,300 万元增加至 5,000 万元,由隆湾控股以现金增资 1,700万元。同日,徐士龙、赵若群与隆湾控股签订了《股权转让协议》,股权转让价格为 1.00 元/出资额。港湾有限与隆湾控股签订了《增资协议》,增资价格为 1.00元/出资额。2015 年 5 月 4 日,上海智祥会计师事务所(普通合伙)对本次增资进行验资,并出具《验资报告》(沪祥师报(2015)第 B008 号)。2014 年 4 月 15 日,港湾有限取得上海市工商行政管理局换发的《营业执照》。8、2016 年 3 月,第六次增资2016 年 2 月 19 日,港湾有限通过股东会决议,同意以未分配利润转增注册资本 7,000 万元,增资后公司注册资本为 12,000 万元。同日,港湾有限与隆湾控股签订了《增资协议》,增资价格为 1.00 元/出资额,以公司未分配利润转增注册资本。2016 年 3 月 2 日,上海智祥会计师事务所(普通合伙)对本次增资进行验资,并出具《验资报告》(沪祥师报(2016)第 B006 号)。2016 年 3 月 1 日,港湾有限取得上海市工商行政管理局换发的《营业执照》。9、2017 年 7 月,第七次增资2017 年 7 月 20 日,港湾有限通过股东会决议,同意公司将注册资本由 12,000万元增加至 12,010 万元,由徐望以现金增加出资 10 万元。同日,港湾有限与徐望、隆湾控股签订了《增资协议》,增资价格为 1.00 元/出资额。2020 年 5 月 21 日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本次增资进行验资,并出具《验资报告》(信会师报字[2020]第 ZA14589 号)。2017 年 7 月 31 日,港湾有限取得上海市工商行政管理局换发的《营业执照》。(二)股份公司设立情况2017 年 12 月 15 日,港湾有限股东会决议通过港湾有限依法整体变更为上海港湾基础建设(集团)股份有限公司,以 2017 年 7 月 31 日为基准日经立信审计(信会师报字[2017]第 ZA52041 号)的净资产 24,002.20 万元扣除其他综合收益和专项储备后为基础,折合股本 12,010 万股,每股面值 1 元,净资产扣除其他综合收益和专项储备后超过股本的部分计入资本公积,整体变更为股份有限公司。同日,公司全体股东签署《上海港湾基础建设(集团)股份有限公司发起人协议》等文件。2017 年 12 月 20 日,立信对本次整体变更进行验资,并出具《验资报告》(信会师报字[2017]第 ZA52055 号)。2017 年 12 月 29 日,港湾有限取得上海市工商行政管理局换发的《营业执照》。(三)股份公司设立后的增资情况股份公司设立后,公司仅有一次增资情况。2017 年 12 月 28 日,上海港湾通过股东大会决议,同意公司将注册资本由 12,010 万元增加至 12,955 万元,由宁波隆湾以现金 945 万元认购公司新增股本 945 万股。2017 年 12 月 29 日,上海港湾与宁波隆湾、隆湾控股、徐望签订了《增资协议》,增资价格为 1.00 元/股。本次新增股东宁波隆湾为公司高级管理人员和核心员工投资设立的企业,本次增资系对公司高级管理人员和核心员工的股权激励。2020 年 5 月 21 日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本次增资进行验资,并出具《验资报告》(信会师报字[2020]第 ZA14590 号)。2017 年 12 月 29 日,上海港湾取得上海市工商行政管理局换发的《营业执照》。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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