微信公众号
证券之星APP
| 丁点儿股份—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 四川丁点儿食品开发股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2020-07-03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 待表决 | 证监会核准/否决日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 3033.50 | 项目拟募集资金(万元) | 43000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 3033.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 宏信证券有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 任康 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 91,005,000 | 成立日期 | 2004-05-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 川味特色调味料的研发、生产和销售 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | 1、有限公司阶段(1)2004 年 5 月,珪一有限成立2004 年 5 月 13 日,自然人任康、任云昌、张占先共同出资成立珪一有限,注册资本 50 万元,法定代表人为任康。2004 年 5 月 12 日,四川新科会计师事务所有限责任公司出具川新验(2004)第 5-19 号《验资报告》,验证截至 2004 年 5 月 10 日,珪一有限已收到全体股东缴纳的注册资本人民币 50 万元,均以货币出资。2004 年 5 月 18 日,珪一有限在成都市工商行政管理局完成工商登记手续,取得注册号为 5101242001049 的企业法人营业执照。(2)2011 年 6 月,珪一有限第一次增资,注册资本增至 500 万元2011 年 5 月 25 日,珪一有限召开股东会,同意以每注册资本 1 元的价格将注册资本增至 500 万元。其中,任康以货币增资 292 万元,任云昌以货币增资 4万元,张占先以货币增资 4 万元,张静以货币增资 150 万元。2011 年 6 月 7 日,四川绍雅会计师事务所有限责任公司出具川绍雅会[2011]验字 147 号《验资报告》,验证截至 2011 年 6 月 2 日,珪一有限已收到股东任康、张静、任云昌、张占先缴纳的新增注册资本(实收资本)人民币 450 万元,均为货币出资。2011 年 6 月 21 日,珪一有限在成都市郫县工商行政管理局完成变更登记手续,领取注册号为 510124000023814 的企业法人营业执照。(3)2013 年 7 月,珪一有限第二次增资,注册资本增至 1,500 万元2013 年 6 月 8 日,珪一有限召开股东会,同意以每注册资本 1 元的价格将注册资本增至 1,500 万元。其中,任康以货币增资 680 万元,张静以货币增资 300万元,任云昌以货币增资 10 万元,张占先以货币增资 10 万元。2013 年 6 月 17 日,四川万方会计师事务所有限责任公司出具川万会验[2013]17 号《验资报告》,验证截至 2013 年 6 月 13 日,珪一有限已收到股东任康、张静、任云昌、张占先缴纳的新增注册资本(实收资本)人民币 1,000 万元,均为货币出资。2013 年 7 月 9 日,珪一有限在成都市郫县工商行政管理局完成变更登记手续,领取了注册号为 510124000023814 的企业法人营业执照。(4)2016 年 7 月,珪一有限第三次增资,注册资本增至 2,000 万元2016 年 6 月 20 日,珪一有限召开股东会,同意以每注册资本 1 元的价格将注册资本增至 2,000 万元。其中,张静以货币增资 200 万元,任禾以货币增资 300万元。2016 年 6 月 30 日,中汇会计师成都分所出具中汇蓉会验[2016]215 号《验资报告》,验证截至 2016 年 6 月 21 日,珪一有限已收到股东张静、任禾缴纳的新增注册资本(实收资本)人民币 500 万元,均为货币出资。2016 年 7 月 1 日,珪一有限在郫县市场监督管理局完成变更登记手续,领取统一社会信用代码为 91510124762256248Y 的营业执照。(5)2016 年 12 月,珪一有限第四次增资,注册资本增至 2,150 万元2016 年 12 月 26 日,珪一有限召开股东会,同意以每注册资本 1 元的价格将注册资本增至 2,150 万元。其中,张毅以货币增资 150 万元。2016 年 12 月 26 日,中汇会计师成都分所出具中汇蓉会验[2016]264 号《验资报告》,验证截至 2016 年 12 月 26 日,珪一有限已收到张毅缴纳的新增注册资本(实收资本)人民币 150 万元。2016 年 12 月 30 日,珪一有限在郫县市场和质量监督管理局完成变更登记手续,领取了统一社会信用代码为 91510124762256248Y 的营业执照。(6)2017 年 1 月,珪一有限第五次增资,注册资本增至 5,150 万元2017 年 1 月 8 日,珪一有限召开股东会,同意以每注册资本 1 元的价格将注册资本增至 5,150 万元。其中,四川圭一以货币增资 3,000 万元。2017 年 1 月 22 日,珪一有限在郫县市场和质量监督管理局完成变更登记手续,领取了统一社会信用代码为 91510124762256248Y 的营业执照。2017 年 2 月 4 日,中汇会计师出具中汇会验[2017]3341 号《验资报告》,验证截至 2017 年 1 月 23 日,珪一有限已收到四川圭一缴纳的新增注册资本(实收资本)人民币 3,000 万元,均为货币出资。2、股份公司阶段(1)2017 年 8 月,股份公司成立2017 年 5 月 20 日,中汇会计师出具中汇会审[2017]3879 号《审计报告》,确定珪一有限截至 2017 年 3 月 31 日的净资产为 13,126.27 万元。2017 年 5 月 26 日,天源资产评估有限公司出具天源评报字[2017]第 0192 号《评估报告》,确定珪一有限在评估基准日净资产评估价值为 13,770.79 万元,增值率为 4.91%。2017 年 5 月 30 日,珪一有限召开股东会,决议由珪一有限全体股东作为发起人,整体变更设立股份公司。以珪一有限截至 2017 年 3 月 31 日经审计的净资产 13,126.27 万元为基础,按 1.84:1 的比例折合股份总数 7,128.00 万股,每股面值 1 元,总计股本 7,128.00 万元,各发起人按原持股比例持有。上述经审计的净资产值超过股份公司股本总额的部分计入股份公司的资本公积。2017 年 5 月 30 日,全体发起人签署了《成都珪一食品开发股份有限公司发起人协议书》。2017 年 6 月 25 日,股份公司召开创立大会暨 2017 年第一次临时股东大会。2017 年 6 月 29 日,中汇会计师出具中汇会验[2017]4678 号《验资报告》,验证截至 2017 年 6 月 28 日,珪一股份(筹)已收到全体发起人拥有的珪一有限截至 2017 年 3 月 31 日经审计的净资产 13,126.27 万元,将收到的净资产按 1.84:1的比例折合股份总数 7,128.00 万股,每股面值 1 元,超过折股部分的净资产5,998.27 万元计入公司资本公积。2017 年 8 月 7 日,珪一股份在成都市工商行政管理局完成变更登记,并领取统一社会信用代码为 91510124762256248Y 的营业执照,注册资本为人民币7,128.00 万元。(2)2017 年 9 月,股份公司第一次增资,注册资本增至 8,100 万元2017 年 8 月 26 日,珪一股份召开 2017 年第二次临时股东大会,同意将注册资本增至 8,100 万元。其中,仁康咨询以每股 1.841 元的价格认购 607.47 万股,味道长咨询以每股 1.841 元的价格认购 364.53 万股。本次增资对象仁康咨询与味道长咨询的合伙人均为珪一股份的高管及员工。2017 年 8 月 31 日,中汇会计师出具中汇会验[2017]4679 号《验资报告》,验证截至 2017 年 8 月 29 日,珪一股份已收到仁康咨询、味道长咨询缴纳的新增注册资本(股本)人民币 972 万元,均为货币出资。2017 年 9 月 19 日,珪一股份在成都市工商行政管理局完成变更登记,并领取统一社会信用代码为 91510124762256248Y 的营业执照,注册资本为人民币8,100.00 万元。(3)2017 年 12 月,股份公司第二次增资,注册资本增至 9,100.50 万元2017 年 12 月 11 日,珪一股份召开 2017 年第三次临时股东大会,同意将注册资本增至 9,100.50 万元。其中,张敬伟以每股 3.826 元的价格认购 582.11 万股,吕健以每股 3.826 元的价格认购 181.91 万股,儒兴科技以每股 3.826 元的价格认购 145.53 万股,中融百鸣以每股 3.826 元的价格认购 90.95 万股。本次增资对象均为外部机构及外部人员,增资价格参考珪一股份 2017 年 6月 30 日的账面净资产,在充分考虑珪一股份未来成长性的基础上,经各方协商确定。公司本次通过增资引入的新股东不存在以委托持股或信托持股等形式代他人间接持有公司股份的情形,与公司或其他股东之间不存在对赌协议等特殊协议或利益输送安排。公司及公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员、本次发行的中介机构及其签字人员与引入的新股东不存在关联关系或其他利益关系。公司本次增资不存在纠纷或潜在纠纷。2017 年 12 月 25 日,珪一股份在成都市工商行政管理局完成变更登记手续,并领取统一社会信用代码为 91510124762256248Y 的营业执照,注册资本为人民币 9,100.50 万元。2017 年 12 月 28 日,中汇会计师出具中汇会验[2017]5383 号《验资报告》,验证截至 2017 年 9 月 14 日,珪一股份已收到吕健、儒兴科技、张敬伟缴纳的注册资本(股本)合计人民币 909.55 万元,均为货币出资。2017 年 12 月 29 日,中汇会计师出具中汇会验[2017]5385 号《验资报告》,验证截至 2017 年 12 月 11日,珪一股份已收到中融百鸣缴纳的新增注册资本(股本)合计人民币 90.95 万元,均为货币出资。(4)2019 年 8 月,公司股东股份转让2019 年 8 月 7 日,张敬伟与刘再东(男,中国国籍,无境外永久居留权,1971 年 01 月出生,身份证号为 370102197101******,住所为济南市历下区历山路****)签订《股份转让协议》,约定张敬伟将其持有的发行人 364.02 万股股份(占总股本的 4.00%)以每股 5.4942 元的价格转让给刘再东,股份转让总价款为 2,000.00 万元。2019 年 8 月 7 日,刘再东支付了上述股份转让款。就本次股份转让事宜,转让双方依法缴纳了印花税并由刘再东代扣代缴了个人所得税,转让双方均取得国家税务总局成都市郫都区税务局出具的完税证明。2019 年 8 月 9 日,张敬伟与孙成文(男,中国国籍,无境外永久居留权,1964 月 6 月出生,身份证号为 110105196406******,住所为北京市海淀区中关村****)签订《股份转让协议》,约定张敬伟将其持有的发行人 218.09 万股股份(占总股本的 2.40%)以每股 5.4942 元的价格转让给孙成文,股份转让总价款为 1,198.23 万元。2019 年 8 月 9 日,孙成文支付了上述股份转让款。就本次股份转让事宜,转让双方依法缴纳了印花税并由孙成文代扣代缴了个人所得税,转让双方均取得国家税务总局成都市郫都区税务局出具的完税证明。(5)2019 年 8 月,珪一股份更名为丁点儿股份2019 年 7 月 22 日,珪一股份召开 2019 年第一次临时股东大会,决议将公司名称由“成都珪一食品开发股份有限公司”变更为“四川丁点儿食品开发股份有限公司”。2019 年 8 月 16 日,丁点儿股份在成都市市场监督管理局完成变更登记手续,领取了统一社会信用代码为 91510124762256248Y 的营业执照。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||