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| 大叶工业—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 宁波大叶园林工业股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 上海证券交易所 | 申报披露日期 | 2020-07-03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2021-03-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 3673.34 | 项目拟募集资金(万元) | 72186.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 3673.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 国泰君安证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 叶晓东 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 110,200,000 | 成立日期 | 2001-08-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 农林园艺灌溉及喷洒工具的研发、生产和销售 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)发行人股本形成及变动情况1、2001 年 8 月,工业有限设立(1)2001 年 8 月,工业有限设立及实缴第一期注册资本工业有限设立于 2001 年 8 月 31 日,设立时为中外合资企业,设立时注册资本为 250 万美元,由境外法人 SKA、境内自然人叶晓东、境内法人舜龙电业认缴。工业有限设立时住所为浙江省余姚市双河剑江村,经营范围为农林节水喷洒设备系列、园林工具、塑料制品、电器配件、五金配件的制造。2001 年 8 月 21 日,余姚市对外贸易经济合作委员会出具《关于同意设立合资经营宁波大叶园林工业有限公司的批复》(余外经贸资[2001]154 号),同意工业有限设立。2001 年 8 月 21 日,工业有限取得宁波市人民政府核发的《外商投资企业批准证书》(外经贸资甬字[2001]0228 号)。2001 年 8 月 30 日,余姚永信会计师事务所对工业有限设立第一期实缴注册资本进行了审验,并出具了《验资报告》(余永会验[2001]第 395 号),确认截至2001 年 8 月 30 日,工业有限已收到叶晓东缴纳的注册资本 75 万美元,出资方式为货币。2001 年 8 月 31 日,工业有限取得宁波市工商行政管理局核发的注册号为“企合浙甬总字第 005521 号”的《企业法人营业执照》。(2)2001 年 12 月,工业有限实缴第二期注册资本2001 年 12 月 30 日,余姚中诚会计师事务所对工业有限设立第二期实缴注册资金进行了审验,并出具了《验资报告》(余中会验外字[2001]第 2375 号),确认截至 2001 年 12 月 25 日,工业有限已收到舜龙电业缴纳的注册资本 100 万美元和 SKA 缴纳的注册资本 75 万美元。2001 年 12 月 31 日,工业有限办理完毕工商变更登记手续,取得宁波市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》。2、2002 年 8 月,工业有限第一次股权转让2002 年 7 月 11 日,工业有限通过董事会决议,同意舜龙电业将其持有的工业有限 40%股份以 100 万美元转让给叶德琛。同日,舜龙电业与叶德琛签订《股份转让协议书》。2002 年 8 月 21 日,余姚市对外贸易经济合作局出具《余姚市外商投资企业合同(章程)修改批复单》(余外经贸资[2002]091 号),同意工业有限本次股权转让。同日,工业有限取得宁波市人民政府核发的《外商投资企业批准证书》。2002 年 8 月 22 日,工业有限办理完毕工商变更登记手续,取得宁波市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》。3、2005 年 9 月,工业有限第一次增资2005 年 5 月 17 日,工业有限通过董事会决议,同意 SKA 对工业有限增加注册资本 110 万美元,增资后工业有限注册资本变更为 360 万美元。同日,叶晓东、叶德琛和 SKA 签署了《股权比例调整协议》。2005 年 5 月 18 日,余姚市对外贸易经济合作局出具《关于同意宁波大叶园林工业有限公司增加注册资本和变更法定地址的批复》(余外经贸资[2005]156号),同意本次增资。2005 年 6 月 3 日,工业有限取得宁波市人民政府核发的《外商投资企业批准证书》。2005 年 9 月 5 日,工业有限办理完毕工商变更登记手续,取得宁波市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》。(1)2005 年 10 月,本次增资第一期实缴注册资本2005 年 10 月 13 日,余姚中诚会计师事务所对工业有限第一次增资第一期实缴注册资本进行了审验,并出具了《验资报告》(余中会验外字[2005]第 1222号),确认截至 2005 年 10 月 9 日,工业有限已收到 SKA 缴纳的新增注册资本第一期出资 25 万美元,以美元现汇出资。2005 年 10 月 25 日,工业有限办理完毕工商变更登记手续,取得宁波市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》。(2)2007 年 11 月,本次增资第二期实缴注册资本2007 年 10 月 22 日,余姚中诚会计师事务所对工业有限第一次增资第二期实缴注册资本进行了审验,并出具了《验资报告》(余中会验外字[2007]第 1132号),确认截至 2007 年 10 月 16 日,工业有限已收到 SKA 缴纳的新增注册资本第二期出资 85 万美元,以美元现汇出资。2007 年 11 月 8 日,工业有限办理完毕工商变更登记手续,取得宁波市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》。4、2010 年 1 月,工业有限第二次股权转让2010 年 1 月 1 日,工业有限通过董事会决议,同意叶德琛将其持有的工业有限 6.78%股权以 24.40 万美元转让给叶晓东,同意 SKA 将其持有的工业有限21.39%股权以 77 万美元转让给叶晓东。同日,叶德琛、SKA 与叶晓东签订了《股权转让协议》。2010 年 1 月 22 日,余姚市对外贸易经济合作局出具《关于同意宁波大叶园林工业有限公司转让股权的批复》(余外经贸资[2010]010 号),同意工业有限本次股权转让。同日,工业有限取得宁波市人民政府核发的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。2010 年 1 月 26 日,工业有限办理完毕工商变更登记手续,取得宁波市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》。5、2014 年 6 月,工业有限第三次股权转让2014 年 3 月 3 日,工业有限通过董事会决议,同意叶德琛将其持有的工业有限 21%股权以 75.60 万美元转让给叶晓东,同意叶晓东将其持有的工业有限21.39%股权以 77 万美元转让给 SKA。同日,叶德琛与叶晓东、叶晓东与 SKA分别签订了《股权转让协议》。2014 年 6 月 3 日,余姚市人民政府招商局出具《关于同意宁波大叶园林工业有限公司转让股权的批复》(余外经贸资[2014]043 号),同意工业有限本次股权转让。同日,工业有限取得宁波市人民政府核发的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。2014 年 6 月 25 日,工业有限办理完毕工商变更登记手续,取得宁波市工商行政管理局核发的《营业执照》。6、2016 年 12 月,工业有限第二次增资2016 年 12 月 1 日,工业有限通过董事会决议,同意叶晓东对工业有限增加注册资本 20 万美元,增资后工业有限注册资本变更为 380 万美元。同日,叶晓东与 SKA 签订了《增资及股权比例调整协议》。2016 年 12 月 12 日,工业有限取得余姚市人民政府招商局出具的《外商投资企业变更备案回执》(甬外资余姚备 201600056)。2016 年 12 月 13 日,工业有限办理完毕工商变更登记手续,取得宁波市市场监督管理局核发的《营业执照》。2017 年 9 月 14 日,浙江天平会计师事务所(特殊普通合伙)宁波分所对工业有限第二次增资进行了审验,并出具了《验资报告》(天平甬字[2017]0007 号),确认截至 2016 年 12 月 19 日,工业有限已收到叶晓东缴纳的新增注册资本 20万美元。7、2017 年 10 月,工业有限第四次股权转让、公司性质变更2017 年 9 月 24 日,工业有限通过董事会决议,同意 SKA 将其持有的工业有限 48.68%股权以 1,224.55 万人民币转让给姚叶投资。同日,SKA 与姚叶投资签订《股权转让协议》。2017 年 10 月 9 日,工业有限办理完毕工商变更登记手续,取得余姚市市场监督管理局核发的《营业执照》,企业性质为内资企业。2017 年 10 月 24 日,工业有限取得余姚市人民政府招商局出具的《外商投资企业变更备案回执》(甬外资余姚备 201700213)。8、2018 年 7 月,工业有限第三次增资2018 年 6 月 22 日,工业有限通过股东会决议,同意叶晓东、姚叶投资对工业有限分别增加注册资本 3,034.29 万元和 2,878.20 万元,增资后工业有限注册资本变更为 9,000 万元。2018 年 7 月 3 日,工业有限办理完毕工商变更登记手续,取得余姚市市场监督管理局核发的《营业执照》。2018 年 7 月 4 日,天健对工业有限第三次增资进行了审验,并出具了《验资报告》(天健验[2018]230 号),确认截至 2018 年 7 月 3 日,工业有限已收到叶晓东、姚叶投资缴纳的新增注册资本 5,912.49 万元。9、2018 年 11 月,公司整体变更为股份有限公司2018 年 7 月 20 日,经工业有限股东会决议通过,由有限公司原有 2 名股东作为发起人,将工业有限整体变更为股份有限公司,并更名为宁波大叶园林工业股份有限公司。2018 年 9 月 30 日,天健出具《宁波大叶园林工业有限公司 2018 年 1-7 月审计报告》(天健审[2018]7364 号),确认截至 2018 年 7 月 31 日,工业有限的账面净资产值为人民币 198,613,253.34 元。2018 年 10 月 26 日,坤元资产评估有限公司出具《宁波大叶园林工业有限公司拟变更设立为股份有限公司涉及的该公司相关资产及负债价值评估项目资产评估报告》(坤元评报[2018]544 号),确认截至 2018 年 7 月 31 日,工业有限经评估后的净资产值为 283,166,953.03 元。2018 年 10 月 26 日,工业有限通过股东会决议,确认上述审计、评估结果,并同意以经审计的净资产按现有股东在有限公司的出资比例相应折为股份公司的发起人股份。同日,工业有限全体股东共同签署《发起人协议》。2018 年 11 月 6 日,公司召开创立大会暨 2018 年第一次临时股东大会,同意工业有限以截至 2018 年 7 月 31 日经审计的净资产 198,613,253.34 元人民币为基数,按 2.2068:1 的比例折合股本总额 9,000 万股,余额 108,613,253.34 元计入资本公积。2018 年 11 月 14 日,公司办理完毕工商变更登记手续,取得了宁波市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 913302817301735284 的《营业执照》。2018 年 11 月 29 日,天健出具《验资报告》(天健验[2018]第 438 号),确认截至 2018 年 11 月 28 日,公司的注册资本为 9,000 万元,实收资本为 9,000万元。10、2018 年 12 月,股份公司第一次增资2018 年 12 月 4 日,公司召开 2018 年董事会临时会议,会议审议通过增资及修改公司章程等相关议案,同意将公司股本增加至 10,000 万元,由大叶日恒认购该 1,000 万元新增股本。大叶日恒共计出资 2,500 万元,其中 1,000 万元出资计入注册资本,1,500 万元出资计入资本公积。2018 年 12 月 19 日,公司召开2018 年第二次临时股东大会,审议并通过上述议案。2018 年 12 月 21 日,天健出具《验资报告》(天健验[2018]第 507 号),确认截至 2018 年 12 月 20 日,公司已收到大叶日恒缴纳的新增注册资本 1,000 万元,计入资本公积的股本溢价 1,500 万元。2018 年 12 月 24 日,公司办理完毕工商变更登记手续,取得宁波市市场监督管理局核发的《营业执照》。11、2019 年 11 月,股份公司第二次增资2019 年 10 月 31 日,公司召开第一届董事会第八次会议,会议审议通过增资及修改公司章程等相关议案,同意将公司股本增加至 11,020 万元,新增的1,020 万元股本由祥禾涌原、涌济铧创、金帆投资、广慧投资以货币资金出资;其中祥禾涌原出资 2,995.20 万元认购 480 万元新增股本,涌济铧创出资 1,372.80万元认购 220 万元新增股本,金帆投资出资 998.40 万元认购 160 万元新增股本,广慧投资出资 998.40 万元认购 160 万元新增股本。2019 年 11 月 15 日,公司召开 2019 年第二次临时股东大会,审议并通过上述议案。2019 年 11 月 26 日,天健出具《验资报告》(天健验[2019]430 号),确认截至 2019 年 11 月 25 日,公司已收到祥禾涌原、涌济铧创、金帆投资以及广慧投资缴纳的新增注册资本 10,200,000 元,计入资本公积的股本溢价为 53,448,000元。2019 年 11 月 28 日,公司办理完毕工商变更登记手续,取得宁波市市场监督管理局核发的《营业执照》。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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