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| 博泰家具—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 浙江博泰家具股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 上海证券交易所 | 申报披露日期 | 2020-06-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 待表决 | 证监会核准/否决日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 2500.00 | 项目拟募集资金(万元) | 60972.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 2500.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 中信证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 周新 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 75,000,000 | 成立日期 | 2003-01-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 办公椅、沙发及休闲椅等家具产品的研发、生产及销售 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | 1、2003年1月,博泰有限成立2002年11月19日,浙江省安吉经济开发区管理委员会出具《关于同意中外合资企业浙江博泰家具有限公司可行性研究报告的批复》(安管委经[2002]81号),同意周新与香港嘉盛设立合资企业。2002年11月22日,浙江省安吉经济开发区管理委员会出具《关于同意中外合资企业浙江博泰家具有限公司章程、合同、董事会名单的批复》(安管委经[2002]82号),同意周新与香港嘉盛设立合资企业,注册资本为500万美元,其中周新以人民币出资,折合255万美元,占注册资本的51%;香港嘉盛以美元现汇出资245万美元,占注册资本的49%。股东自合资公司营业执照签发之日起三个月内缴付注册资本的15%,其余部分在三年内分期缴清。2002年11月25日,博泰有限取得《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》(外经贸浙府资湖字[2002]00597号)。2003年1月10日,博泰有限在湖州市工商行政管理局注册登记,取得注册号为“企合浙湖总字第001126号”《企业法人营业执照》。2、2003年4月,出资方式变更及第一次实缴出资2003年4月15日,博泰有限通过董事会决议,同意香港嘉盛出资方式由美元出资变更为港币出资。同日,周新与香港嘉盛就上述出资方式变更签订了《修改合同细则》。2003年4月23日,浙江省安吉经济开发区管理委员会出具《关于同意浙江博泰家具有限公司变更出资方式的批复》(安管委经[2003]29号),同意香港嘉盛出资方式变更为以港币现汇出资,折合245万美元。2003年3月6日,安吉弘大会计师事务所有限公司出具《验资报告》(安弘会(验)[2003]025号),经审验,截至2003年3月5日止,博泰有限已收到周新以货币方式缴纳的第一期注册资本38.0551万美元,周新实际缴纳人民币315万元。2003年4月17日,安吉弘大会计师事务所有限公司出具《验资报告》(安弘会(验)[2003]049号),经审验,截至2003年4月15日止,博泰有限已收到周新、香港嘉盛以货币方式缴纳的第一期注册资本合计37.6283万美元,其中周新实际缴纳人民币1.61325万元,折合0.1949万美元,香港嘉盛实际缴纳港币292.868179万元,折合37.4334万美元。截至2003年4月15日止,博泰有限累计实收资本为75.6834万美元。2003 年 4 月 24 日,博泰有限就上述事宜完成工商变更登记。3、2005年2月,第一次减资及第二次实缴出资2004年8月20日,博泰有限通过董事会决议,同意注册资本变更为148万美元。其中,周新认缴出资111万美元,占注册资本的75%,香港嘉盛认缴出资37万美元,占注册资本的25%,注册资本自减资变更核准之日起6个月内分期缴清。2005年1月27日,浙江省安吉经济开发区管理委员会出具《关于同意外资企业浙江博泰家具有限公司变更投资规模的批复》(安管委经[2004]41号),同意注册资本变更为148万美元,其中周新出资111万美元,占注册资金的75%,香港嘉盛出资37万美元,占注册资金的25%,由股东在本次减资变更核准之日起6个月内分期缴清。2005年1月27日,博泰有限取得《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》(外经贸浙府资湖字[2002]00597号),注册资本变更为148万美元。2005年7月14日,湖州弘大会计师事务所有限公司出具《验资报告》(湖弘会验报字(2005)92号),经审验,截至2005年7月7日止,博泰有限已收到周新以货币方式缴纳的第二期注册资本折合72.75万美元,周新实际缴纳人民币603万元,其中人民币602.115375万元折合72.75万美元,余款人民币0.884625万元转入其他应付款。同时博泰有限将本次减资后香港嘉盛多出资的0.4334万美元折合人民币3.587035万元转为其他应付款。截至2005年7月7日止,博泰有限累计实收资本为148万美元。2005年2月22日,博泰有限就上述事宜完成工商变更登记手续。4、2008年9月,第一次股权转让2008年8月28日,博泰有限通过董事会决议,同意香港嘉盛将其所持博泰有限25%的股权(对应出资额37万美元)以37万美元的价格转让给香港博安。2008年9月4日,香港嘉盛与香港博安签订股权转让协议,约定香港嘉盛将其所持博泰有限25%的股权以37万美元的价格转让给香港博安。2008年9月8日,浙江省安吉经济开发区管理委员会出具《关于同意浙江博泰家具有限公司股权转让的批复》(安管委经[2008]30号),同意香港嘉盛将其所持博泰有限25%的股权以37万美元的价格转让给香港博安。2008年9月18日,博泰有限取得《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》(商外资浙府资湖字[2002]00597号),股东变更为周新、香港博安。2008年9月19日,博泰有限就上述事宜完成工商变更登记手续。5、2013年12月,第二次减资及变更组织形式2013年7月12日,博泰有限通过董事会决议,同意香港博安减少全部出资额37万美元,博泰有限变更为中方独资经营,注册资本由148万美元变更为111万美元。减资后,博泰有限变更为有限责任公司,周新注册资本占比变更为100%。2013年9月16日,浙江省安吉经济开发区管理委员会出具《关于同意中外合资浙江博泰家具有限公司变更投资规模、公司性质的批复》(安管委经[2013]20号),同意博泰有限注册资本变更为111万美元,其中香港博安出资37万美元全部减除,周新出资111万美元,占注册资金的100%;公司性质由中外合资经营企业变更为内资有限责任公司。2013 年 9 月 26 日,博泰有限就本次减资事宜在《湖州日报》上进行了公告,并于2013 年 11 月 25 日出具《债权、债务担保的说明》,博泰有限对本次减资前的全部债务,仍按减资前注册资本承担责任。2013年11月27日,湖州中天和会计师事务所出具(普通合伙)《验资报告》(中天和验(2013)253号),经审验,截至2013年11月27日止,博泰有限已减少注册资本(实收资本)37万美元,减少香港博安出资37万美元。截至2013年11月27日止,博泰有限累计实收资本为918.728625万元。2013年12月6日,博泰有限就上述事宜完成工商变更登记手续。6、2013年12月,第一次增资2013年12月20日,博泰有限股东周新作出决定,增加注册资本至3,000万元。其中,原股东周新以货币方式新增出资281.271375万元,新股东周择人以货币方式出资1,800万元。本次增资价格为1.00元/注册资本。2013年12月27日,湖州中天和会计师事务所(普通合伙)出具《验资报告》(中天和验(2013)266号),经审验,截至2013年12月26日止,博泰有限已收到股东以货币方式缴纳的注册资本合计2,081.271375万元。截至2013年12月26日止,博泰有限累计实收资本为3,000万元。2013年12月27日,博泰有限就上述事宜完成工商变更登记手续。7、2015年10月,博泰有限吸收合并博汇家具2015年7月29日,博泰有限通过股东会决议,同意吸收合并博汇家具,博泰有限存续,博汇家具注销。同日,博汇家具通过股东会决议,同意博汇家具与博泰有限合并。2015年7月29日,博泰有限与博汇家具签署《合并协议》,约定博泰有限与博汇家具采取吸收合并形式,合并后博泰有限存续,博汇家具注销。合并前后各公司的债权债务由合并后存续公司承担。合并前两公司的所有劳动关系由合并后博泰有限承续,继续履行原劳动合同规定的权利和义务。合并后存续的博泰有限注册资本为合并前两公司的注册资本之和6,000万元。合并前,博泰有限各股东的出资共为3,000万元,各股东的股权按40%:60%比例折算成合并后各股东在存续公司拥有的股权。合并前,博汇家具各股东的出资共为3,000万元,各股东的股权按30%:70%比例折算成合并后各股东在存续公司拥有的股权。吸收合并后,股东周新以货币出资1,200万元,占博泰有限注册资本的20%;股东郭爱萍以货币出资900万元,占博泰有限注册资本的15%;股东周择人以货币出资3,900万元,占博泰有限注册资本的65%。2015年8月5日,博泰有限与博汇家具在《湖州日报》刊登了《合并公告》。2015年10月10日,博泰有限与博汇家具出具《债务清偿或者债务担保的说明》,原合并前各公司的债务债权由合并后存续公司承担,债权人对本次合并无异议。2015年10月10日,博泰有限通过股东会决议,博泰有限合并后,注册资本变更为6,000万元,其中股东周新以货币出资1,200万元,占博泰有限注册资本的20%;股东郭爱萍以货币出资900万元,占博泰有限注册资本的15%;股东周择人以货币出资3,900万元,占博泰有限注册资本的65%。2015年10月21日,博泰有限就上述事宜完成工商变更登记手续。2020年5月19日,天健所出具了《验资报告》(天健验〔2020〕140号),对上述吸收合并事项进行了审验。8、2018年1月,第二次股权转让及增资2017年12月11日,博泰有限通过股东会决议,同意股东周择人将其持有的1,015万元股权转让给股东周新、608万元股权转让给股东郭爱萍;同意新股东博汇投资以货币方式增资714万元。增资后,博泰有限注册资本变更为6,714万元。2017年12月11日,周择人与郭爱萍签署《股权转让协议》,周择人将其持有的博泰有限608万元股权(占注册资本的10.13%)以人民币608万元转让给郭爱萍。同日,周择人与周新签署《股权转让协议》,周择人将其持有的博泰有限1,015万元股权(占注册资本的16.92%)以人民币1,015万元转让给周新。2017年12月29日,湖州中天和会计师事务所(普通合伙)出具《验资报告》(中天和验(2017)16号),经查验,截至2017年12月29日止,博泰有限已收到博汇投资以货币方式缴纳的1,649.34万元,其中714万元计入实收资本,935.34万元计入资本公积。截至2017年12月29日止,博泰有限累计实收资本为6,714万元。2018年1月4日,博泰有限就上述事宜完成工商变更登记手续。2020年4月22日,天健所出具了《实收资本复核报告》(天健验〔2020〕110号),确认公司新增实收资本已全部到位。9、2019年10月,第三次股权转让及增资2019年10月28日,博泰有限通过股东会决议,同意股东郭爱萍将其所持的645万元股权转让给郭铭;同意吸收广沣启鸣和管军成为博泰有限新股东;决定新增注册资本544万元,分别由新股东广沣启鸣以货币方式出资2,750.00万元认购注册资本399万元和新股东管军以货币方式出资1,000.00万元认购注册资本145万元,增资后博泰有限注册资本变更为7,258万元。2019年10月28日,郭爱萍和郭铭签订《股权转让协议》,约定郭爱萍将其持有的博泰有限645万元股权(占注册资本的9.61%)以人民币0元转让给其弟郭铭。2019年10月,博泰有限与广沣启鸣,管军与周择人、周新、郭爱萍、博汇投资签署《增资协议》,博泰有限新增注册资本544.00万元,其中,广沣启鸣认购399.00万元,增资金额为2,750.00万元,占博泰有限本次增资完成后的股权比例为5.50%;管军认购145.00万元,增资金额为1,000.00万元,占博泰有限本次增资完成后的股权比例为2.00%。本次增资价格为6.89元/注册资本。2019年11月1日,天健所出具了《验资报告》(天健验〔2019〕489号),经审验,截至2019年10月31日止,公司已收到广沣启鸣、管军缴纳的新增注册资本合计人民币544.00万元,计入资本公积(资本溢价)3,206.00万元。2019年10月29日,博泰有限就上述事宜完成工商变更登记手续。10、2019年12月,整体变更为股份公司2019年11月1日,博泰有限通过股东会决议,同意博泰有限以2019年10月31日为基准日变更为股份有限公司。2019年12月11日,博泰有限通过股东会决议,同意以经审计的博泰有限2019年10月31日的净资产中的7,500万元折成股本,其余部分计入资本公积。2019年12月17日,公司召开股份公司创立大会暨首届股东大会,同意博泰有限整体变更为股份有限公司;同意变更为股份有限公司的基准日为2019年10月31日;根据天健所出具的《审计报告》(天健审[2019]9528号),以截至2019年10月31日博泰有限经审计的净资产228,009,522.53元为基数,其中7,500万元折合为股份有限公司股本7,500万股,每股面值1元,其余部分计入股份有限公司资本公积;同意按原各股东在博泰有限的出资比例持有相应股份。2019年12月18日,天健所出具了《验资报告》(天健验〔2019〕499号),经审验,截至2019年12月17日止,公司已收到全体出资者所拥有的截至2019年10月31日止博泰有限经审计的净资产228,009,522.53元,按照公司的折股方案,将上述净资产折合股本75,000,000.00元,资本公积153,009,522.53元。2019年12月25日,公司在湖州市市场监督管理局办理完成相关工商变更登记手续,并领取统一社会信用代码为91330523745072658K的《营业执照》。 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| 近三年财务指标 |
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