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| 瑞纳智能—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 瑞纳智能设备股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2020-07-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 证监会核准/否决日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 1842.00 | 项目拟募集资金(万元) | 39900.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 1842.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 国元证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 于大永 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 55,240,000 | 成立日期 | 2008-04-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 供热节能产品研发与生产、供热节能方案设计与实施。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)发行人的设立情况 1、有限责任公司设立情况瑞纳有限成立于 2008年 4月 9日,初始注册资本 500.00万元,由自然人于大永以货币资金出资设立。安徽普诚会计师事务所所于 2008年 4月 9日出具皖普诚验字[2008]0430号《验资报告》对出资情况予以验证。2008年 4月 9日,瑞纳有限在合肥市工商行政管理局办理了设立登记并领取《企业法人营业执照》(注册号:340100000074634(1-1))。 2、股份有限公司设立情况2017年 9月 22日,瑞纳有限召开股东会议,决议同意将瑞纳有限整体变更为股份有限公司,具体折股方案为:全体股东按照各自所持瑞纳有限股权比例所对应的净资产作为对股份公司的出资;并同意瑞纳有限以瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“瑞华专审字[2017]01660201号”《审计报告》中的净资产折为股份公司股本 5,250.00万股,剩余净资产计入股份公司的资本公积。 根据湖北众联资产评估有限公司出具的“众联评报字[2017]号第 1190号”《评估报告》,截至 2017年 3月 31日,瑞纳有限经评估的总资产为 20,073.61万元,总负债为 7,714.26万元,净资产为 12,359.35万元。2017年 10月 10日,瑞纳智能(筹)召开创立大会暨第一次股东大会,通过了与公司设立相关的议案。同日,全体发起人签署了《发起人协议书》。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了“瑞华验资字[2017]第 01660008号”《验资报告》,对股份公司设立时的股本缴纳情况进行审验。2017年 11月 10日,合肥市工商行政管理局对公司设立事项予以核准,并颁发了统一社会信用代码为 91340121674200463H 的《营业执照》。2020年 5月 20日,容诚会计师出具了“容诚验字[2020]230Z0070号”《验资报告》,对股份公司设立时的股本缴纳情况进行审验。根据该《验资报告》,瑞纳智能(筹)之全体发起人已按发起人协议、章程之规定,以其截止 2017年3月 31日拥有的瑞纳有限经审计后净资产 105,041,872.62元,折合股本5,250.00万元,超过股本数额部分的净资产额计入资本公积。2020年 5月 20日,公司召开 2019年年度股东大会,审议通过《关于追溯调整合肥瑞纳表计有限公司整体变更设立股份有限公司时净资产的议案》;同日,瑞纳智能发起人签署了《<发起人协议书>之补充协议》。 3、公司设立以来历次股权变动过程中曾经存在的股权代持情形2008年 7月,瑞纳有限召开股东会议,决议同意于大永将其所持瑞纳有限60%的股权(对应出资额 300万元)以 300万元的价格转让给储丽霞,同时将其所持瑞纳有限40%的股权(对应出资额200万元)以200万元的价格转让给李健,转让价格均为 1元/股。2008年 12月,瑞纳有限召开股东会议,决议同意储丽霞将其所持瑞纳有限60%的股权(对应出资额 300万元)以 300万元的价格转让给于冠卿;李健将其所持瑞纳有限 40%的股权(对应出资额 200万元)以 200万元的价格转让给马淑平。本次股权转让的受让方于冠卿、马淑平系于大永父母,本次受让股权实际系代于大永持股。上述于大永由父母代持的股权已分别于 2009年 8月和 2012年 1月转回,股权代持情形已清理完毕。经核查,保荐机构、发行人律师认为:上述股权转让过程中的代持情形已全部解除,发行人及相关股东不构成重大违法行为,也未因此受到行政处罚; 经向各方访谈确认,上述相关股权转让与代持不存在纠纷或潜在纠纷或其他影响股权确定性的情况,对本次发行不构成法律障碍。 (二)报告期内发行人股本和股东变化情况 2019年7月18日,公司第一届董事会第六次会议审议通过《关于公司增资扩股的议案》《关于修改公司章程的议案》,公司拟增加注册资本 274万元,由新增股东宁波梅山保税港区长风盈泰投资管理合伙企业(有限合伙)、陈朝晖以现金方式认购,认购价格为 3元/股,其中:宁波梅山保税港区长风盈泰投资管理合伙企业(有限合伙)认购 244万股,认购价格为 732万元;陈朝晖认购 30万股,认购价格为 90万元。本次增资完成后,公司注册资本总额为 5,524万元,总股本为 5,524万股。2019年 8月 12日,公司召开 2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司增资扩股的议案》《关于修改公司章程的议案》。容诚会计师出具了“容诚验字[2020]230Z0071号”《验资报告》。经审验,截止 2019年 8月 30日,公司已收到宁波梅山保税港区长风盈泰投资管理合伙企业(有限合伙)缴纳的人民币 732万元,其中新增注册资本 244万元;已收到陈朝晖缴纳的人民币 90万元,其中新增注册资本 30万元。增资完成后,公司实收资本增加至 5,524万元。2019年 9月 10日,合肥市市场监督管理局对发行人此次增资扩股事项予以登记,并为其换发了新的《营业执照》。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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