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| 亚康万玮—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2020-07-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 证监会核准/否决日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 2000.00 | 项目拟募集资金(万元) | 50135.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 2000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 国信证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 徐江 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 60,000,000 | 成立日期 | 2007-06-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 大中型互联网公司和云厂商提供 IT 设备销售及运维服务。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)有限公司设立情况公司的前身亚康有限系 2007 年 6 月 1 日由自然人徐江、王丰共同出资设立,注册资本为 100 万元。其中,徐江出资 70 万元,占注册资本的 70%;王丰出资30 万元,占注册资本的 30%;出资方式均为货币。2007 年 5 月 31 日,北京中仁信会计师事务所出具了中仁信验字(2007)第 034 号《开业登记验资报告书》对上述出资予以验证。2007 年 6 月 1 日,亚康有限于北京市工商行政管理局海淀分局办理了设立登记,注册登记号为 110108010236943。(二)股份公司设立情况公司是由亚康有限按经审计的账面净资产折股整体变更设立的股份有限公司。2019 年 5 月 27 日,亚康有限作出股东会决议,同意公司整体变更设立股份有限公司,并以亚康有限 2019 年 1 月 31 日经审计的账面净资产 15,026.17 万元折股,折股后公司的注册资本变更为 6,000 万元,每股面值 1 元,股份总数为6,000 万股。2019 年 5 月 27 日,亚康有限全体股东签署发起人协议,一致同意以发起方式设立亚康万玮,亚康有限的全体股东作为亚康万玮的发起人。 大信会计师出具了《北京亚康万玮信息技术股份有限公司(筹)验资报告》(大信验字[2019]第 1-00082 号)对上述出资情况进行了验证。 2019 年 6 月 12 日,亚康万玮完成了工商注册登记,取得了统一社会信用代码为“91110108663124944W”的营业执照。(三)发行人成立以来的股本形成情况1、2007 年 6 月,亚康有限设立2007 年 5 月,自然人徐江、王丰共同设立北京斯普特克科技有限公司(亚康有限前身),公司注册资本为 100 万元。徐江认缴出资 70 万元,占注册资本的70%;王丰认缴出资 30 万元,占注册资本的 30%。 2007 年 5 月 31 日,北京中仁信会计师事务所为公司设立出具了中仁信验字(2007)第 034 号《开业登记验资报告书》。根据验资报告,截至 2007 年 5 月 25日,徐江、王丰分别以货币方式缴纳了出资 70 万元和 30 万元,公司实收资本为100 万元。 2007 年 6 月 1 日,公司取得了北京市工商行政管理局海淀分局核发的注册号为 110108010236943 的营业执照。2、2011 年 4 月,亚康有限第一次增资2011 年 4 月,经亚康有限股东会决议,同意公司注册资本由 100 万元增加至 700 万元,全部新增注册资本 600 万元由徐江认缴。本次增资后,徐江出资额为 670 万元,王丰出资额为 30 万元。 2011 年 4 月 20 日,北京中靖诚会计师事务所(普通合伙)为本次增资出具中靖诚验字(2011)第 F-0429 号《验资报告》。根据验资报告,截至 2011 年 4 月20 日,徐江以货币出资缴纳新增出资额 600 万元,本次增资后,公司实收资本为 700 万元。 2011 年 4 月 27 日,北京市工商行政管理局海淀分局对上述变更事项准予变更登记,并核发了新的营业执照。3、2011 年 5 月,亚康有限第二次增资2011 年 5 月,经亚康有限股东会决议,同意公司注册资本由 700 万元增加至 1,100 万元,新增注册资本 400 万元全部由徐江认缴。本次增资后,徐江出资额为 1,070 万元,王丰出资额为 30 万元。 2011 年 5 月 5 日,北京中靖诚会计师事务所(普通合伙)为本次增资出具中靖诚验字(2011)第 F-0507 号《验资报告》。根据验资报告,截至 2011 年 5 月5 日,徐江以货币出资缴纳新增出资额 400 万元,公司实收资本为 1,100 万元。 2011 年 5 月 9 日,北京市工商行政管理局海淀分局对本次变更事项准予变更登记,并核发了新的营业执照。4、2015 年 6 月,亚康有限第三次增资及名称变更2015 年 6 月 3 日,经亚康有限股东会决议,同意公司注册资本由 1,100 万元增加至 3,000 万元,其中:新增出资额 1,780 万元由徐江认缴;新增出资额 120万元由王丰认缴。同时,公司名称更名为北京亚康万玮信息技术有限公司。本次增资后,徐江出资额 2,850 万元,王丰出资额 150 万元。 2017 年 2 月 16 日,北京中靖诚会计师事务所(普通合伙)为本次增资出具中靖诚验字(2017)第 0008 号《验资报告》,根据验资报告,截至 2016 年 8 月31 日,徐江以货币出资缴纳新增出资额 1,780 万元,王丰以货币出资缴纳出资额120 万元,公司实收资本 3,000 万元。 2015 年 6 月 10 日,北京市工商行政管理局海淀分局对上述变更事项准予变更登记,并核发了新的营业执照。5、2016 年 12 月,亚康有限第四次增资2016 年 11 月 18 日,经亚康有限股东会决议,同意公司注册资本由 3,000 万元增加至 5,809 万元,并且新增自然人股东曹伟、古桂林、吴晓帆三人。公司新增注册资本 2,809 万元分别由徐江、古桂林、曹伟、吴晓帆等人以其持有的全部上海倚康和亚康环宇的股权认缴,其中:徐江以股权出资认缴 2,379 万元;古桂林以股权出资认缴 263 万元;曹伟以股权出资认缴 132 万元;吴晓帆以股权出资认缴 35 万元。 2016 年 11 月 17 日,北京中天华资产评估有限责任公司为本次增资进行了资产评估,并出具了中天华资评报字[2016]第 1595 号、1596 号、1597 号《资产评估报告》。根据评估报告,截至评估基准日(2016 年 8 月 31 日),亚康有限评估值为 4,820.27 万元,上海倚康评估值为 283.27 万元、亚康环宇评估值为 4,230.07万元。2016 年 11 月,徐江、古桂林、曹伟、吴晓帆与亚康有限完成股权交割,亚康有限新增古桂林、曹伟、吴晓帆等 3 位自然人股东,上海倚康、亚康环宇成为亚康有限全资子公司。 2016 年 12 月 1 日,北京市工商行政管理局海淀分局对上述变更事项准予变更登记,并核发了新的营业执照。6、2016 年 12 月,亚康有限第一次股权转让2016 年 12 月,经亚康有限股东会决议,同意徐江将其持有的 16.18%股权转让给祥远顺昌,14.03%的股权转让给恒茂益盛,4.39%股权转让给天佑永蓄。2016年 12 月 13 日,徐江分别与祥远顺昌、恒茂益盛、天佑永蓄签署《股权转让协议》。 2016 年 12 月 23 日,北京市工商行政管理局海淀分局对上述变更事项准予变更登记,并核发了新的营业执照。7、2019 年 1 月,亚康有限第二次股权转让2019年1月23日,经亚康有限股东会决议,同意天佑永蓄将其持有的91.2013万元股权转让给翼杨天益。同日,徐江、天佑永蓄与翼杨天益签署了《股权转让协议》。 2019 年 1 月 28 日,北京市工商行政管理局海淀分局对上述变更事项准予变更登记,并核发了新的营业执照。8、2019 年 1 月,亚康有限第五次增资2019 年 1 月 30 日,经亚康有限股东会决议,同意公司注册资本由 5,809 万元增加至 5,925.18 万元,新增注册资本 116.18 万元全部由沣沅投资认缴。2019 年 3 月 13 日,北京中靖诚会计师事务所(普通合伙)为本次增资出具了中靖诚验字(2019)第 F-0003 号《验资报告》,根据验资报告,截至 2019 年1月24日,沣沅投资以货币出资缴纳出资额116.18万元,公司实收资本为5,925.18万元。 2019 年 1 月 31 日,北京市工商行政管理局海淀分局对上述变更事项准予变更登记,并核发了新的营业执照。9、2019 年 6 月,亚康有限整体变更为股份公司2019 年 5 月 27 日,经亚康有限临时股东会决议,同意公司整体变更为股份公司,以 2019 年 1 月 31 日亚康有限经审计账面净资产,按照 2.5044:1 的比例折为股份公司股本,其中 6,000 万元计入实收股本,剩余款项计入资本公积。 2019 年 4 月 29 日,大信会计师事务所为本次整体变更出具了大信审字【2019】第 1-03573 号审计报告,根据该报告,截至 2019 年 1 月 31 日,亚康有限经审计的净资产为 15,026.17 万元。2019 年 4 月 30 日,北京中天华资产评估有限责任公司为本次整体变更出具中天华资评报字【2019】第 1166 号资产评估报告,根据评估报告,截至 2019 年 1 月 31 日,亚康有限评估值为 21,427.41 万元。 2019 年 5 月 27 日,股份公司召开创立大会暨第一次股东大会,审议通过了《公司章程》及其他相关议案。2019 年 6 月 12 日,北京市工商行政管理局海淀分局对上述变更事项准予变更登记,并核发了新的营业执照。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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