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| 迈普医学—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 广州迈普再生医学科技股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2020-07-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 证监会核准/否决日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 1651.58 | 项目拟募集资金(万元) | 60000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 1651.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 华泰联合证券有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 袁玉宇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 49,547,180 | 成立日期 | 2008-09-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 公司是一家致力于结合人工合成材料特性,利用先进制造技术开发高性能植入医疗器械的高新技术企业。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)发行人前身迈普医学有限的设立情况迈普医学有限系由袁玉宇、徐弢和袁美福共同出资组建的一家有限责任公司,设立时注册资本为 300.00 万元,其中袁玉宇认缴出资额 127.50 万元,徐弢认缴出资额 127.50 万元,袁美福认缴出资额 45.00 万元。根据公司章程规定,迈普医学有限登记的注册资本为 300.00 万元,于两年内缴足。2008 年 8 月 18 日,广州远华会计师事务所出具了“穗远华验字(2008)第 0146 号”《验资报告(第一期)》,经审验,截至 2008 年 8 月 12 日止,迈普医学有限已经收到其全部股东缴纳的第一期注册资本合计 100.00 万元,出资方式为货币资金。 2008 年 9 月 2 日,迈普医学有限取得广州市工商行政管理局萝岗分局核发的注册号为 4401082004401 的《企业法人营业执照》。2009 年 2 月 23 日,广州远华会计师事务所对迈普医学有限的实收资本进行了审验,验证迈普医学有限已经收到其全部股东缴纳的第二期注册资本合计100.00 万元,并出具了“穗远华验字(2009)第 0019 号”《验资报告(第二期)》。 2009 年 3 月 4 日,广州市工商行政管理局萝岗分局向迈普医学有限出具了《变更登记核准通知书》,对上述实收资本变更事项进行了变更登记。 2009 年 8 月 12 日,广州远华会计师事务所对迈普医学有限的实收资本进行了审验,验证迈普医学有限已经收到其全部股东缴纳的第三期注册资本合计100.00 万元,并出具了“穗远华验字(2009)第 0124 号”《验资报告(第三期)》。 2009 年 8 月 26 日,广州市工商行政管理局萝岗分局向迈普医学有限出具了《公司变更(备案)记录》,对上述实收资本变更事项进行了变更登记。 至此,迈普医学有限设立时的全部注册资本 300.00 万元已全额缴足。 (二)发行人的设立情况迈普医学系由迈普医学有限整体变更设立的股份有限公司。 2018 年 6 月 1 日,迈普医学有限股东作出决议,同意由公司全体股东作为发起人,将公司整体变更为股份有限公司,股份有限公司名称为“广州迈普再生医学科技股份有限公司”;同意公司整体变更为股份有限公司后,公司的全部资产、业务、债权、债务和其它一切权益、权利和义务均由股份有限公司承继。 2018 年 6 月 1 日,迈普医学有限全体股东作为发行人的发起人签署了《广州迈普再生医学科技股份有限公司(筹)发起人协议》,约定迈普医学有限全体股东共同作为发起人,将迈普医学有限整体变更为股份有限公司。 2018 年 6 月 16 日,公司召开迈普医学创立大会暨第一次股东大会,审议通过了《关于发起人以广州迈普再生医学科技有限公司经审计的净资产折合为股本的议案》、《关于制定〈广州迈普再生医学科技股份有限公司章程〉的议案》、《关于选举公司第一届董事会组成人员的议案》、《关于选举应由股东大会选举产生的第一届监事会组成人员的议案》等有关公司设立的各项议案。 2018 年 6 月 27 日,公司在广州市工商行政管理局完成变更登记,并取得了《营业执照》(统一社会信用代码:91440116679717541L),注册资本为 45,529,846元。 2020年4月10日,华兴会计师进行了重新审计并出具了编号为华兴所(2020)专审字 GD-002 号的《审计报告》。依据该报告,迈普医学有限截至 2018 年 4 月30 日的账面净资产值为 134,301,385.58 元。 2020 年 4 月 10 日,广东联信资产评估土地房地产估价有限公司出具了联信(证)评报字[2020]第 A0090 号的《广州迈普再生医学科技股份有限公司整体变更设立股份有限公司事宜所涉及其经审计后资产和负债追溯性资产评估报告》。 依据该报告,迈普医学有限截至 2018 年 4 月 30 日的净资产评估价值为 14,059.47万元。 2020 年 4 月 10 日,袁玉宇、徐弢、袁美福等 6 名自然人股东以及凯盈科技等 7 家机构股东签署了《广州迈普再生医学科技股份有限公司(筹)发起人协议之补充协议》,依据该补充协议,各发起人同意按 2018 年 4 月 30 日为基准日,以净资产 134,301,385.58 元按 2.9497:1 的比例折为其持有股份有限公司的股份,折合公司股本 45,529,846 股,每股面值 1.00 元,折股后剩余人民币 88,771,539.58元计入资本公积。 2020 年 4 月 10 日,华兴会计师出具了《验资报告》(华兴所(2020)验字GD—024 号),确认截至 2018 年 6 月 16 日,迈普医学各股东以其各自拥有的广州迈普再生医学科技有限公司截至 2018 年 4 月 30 日经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计的净资产人民币 134,301,385.58 元作为出资,折合迈普医学股本共计 45,529,846.00 股,每股面值 1.00 元人民币,折股后剩余金额人民币88,771,539.58 元计入迈普医学的资本公积,属全体股东享有。迈普医学注册资本为人民币 45,529,846.00 元,各发起人均已缴足认购的股本。 2020 年 4 月 10 日、2020 年 4 月 26 日,发行人分别召开第一届董事会第十四次会议和 2020 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于对广州迈普再生医学科技有限公司改制重新进行审计、评估相关事宜的议案》,对股改时的净资产调整事项进行确认。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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