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| 跃通数控—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 南通跃通数控设备股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2020-07-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 证监会核准/否决日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 2112.71 | 项目拟募集资金(万元) | 27024.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 2112.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 东吴证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 姚遥 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 63,381,340 | 成立日期 | 2003-07-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 木门自动化加工主机设备和生产线的研发、生产、销售与服务,致力于为木门制造厂商提供专业的柔性化、自动化木门加工装备,为客户实现木门自动化生产提供装备与技术支持。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)有限公司设立情况发行人前身跃通有限系由永和不锈钢与郭丰耀(香港籍自然人)共同出资设立,设立时注册资本为 20 万美元,其中永和不锈钢认缴出资 15 万美元、郭丰耀认缴出资 5 万美元,分别占注册资本的 75%和 25%。 2003 年 4 月 8 日,永和不锈钢和郭丰耀(香港籍自然人)签署了《南通沪港木工机械有限公司合同》和《南通沪港木工机械有限公司章程》,就公司设立的相关事宜进行了约定。根据上述约定,跃通有限设立时的投资总额为 28 万美元,注册资本 20 万美元;其中永和不锈钢以人民币 130 万元折合美元出资 15 万美元,郭丰耀以美元现汇出资 5 万美元。 2003 年 7 月 8 日,海安县对外贸易经济合作局出具了《关于南通沪港木工机械有限公司合同、章程及董事会人选的批复》【海外经贸[2003]54 号】,同意永和不锈钢和郭丰耀共同投资设立合资公司,并批准合资公司合同、章程。 2003 年 7 月 9 日,跃通有限取得了江苏省人民政府核发的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》【外经贸苏府资字[2003]46456 号】。 2003 年 7 月 22 日,跃通有限取得了江苏省南通工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》【企合苏通总副字第 004317 号】。 2004 年 1 月 13 日,海安中信会计师事务所有限公司出具了《验资报告》【海中信验[2004]26 号】,确认截至 2004 年 1 月 13 日,跃通有限已收到全体股东缴纳的注册资本合计 20 万美元,均为货币出资。(二)股份公司设立情况发行人由跃通有限于 2019 年 6 月 19 日以整体变更方式改制设立。 2019 年 5 月 9 日,天衡会计师出具了《审计报告》【天衡审字[2019]01941号】,确认截至 2019 年 3 月 31 日,公司净资产为 8,392.23 万元。 2019 年 5 月 16 日,天健评估出具了以 2019 年 3 月 31 日为基准日的《资产评估报告》【天兴苏评报字[2019]第 0108 号】,跃通有限的资产净额账面价值为8,392.23 万元,评估值为 9,868.51 万元,评估增值 1,476.28 万元,增值率 17.59%。 2019 年 5 月 31 日,跃通有限股东会作出决议,同意跃通有限整体变更为股份有限公司。同日,跃通有限全体股东共同签署了《发起人协议》,同意以截至2019 年 3 月 31 日经审计的账面净资产 8,392.23 万元为基础,折合股本 6,000 万股。 2019 年 6 月 16 日,跃通有限召开创立大会,审议通过了公司相关管理制度、议事规则等各项议案,同意跃通有限整体变更设立跃通数控。 2019 年 6 月 16 日,天衡会计师出具了《验资报告》【天衡验字[2019]00061号】,确认截至 2019 年 6 月 16 日,跃通数控已收到全体发起人缴纳的注册资本6,000 万元。 2019 年 6 月 19 日,南通市行政审批局向公司核发了《营业执照》【统一社会信用代码:91320621752013074K】。(三)报告期内的股本和股东变化情况1、2018 年 2 月跃通有限增资2018 年 1 月 31 日,跃通有限作出股东决定,将注册资本增至 1,080 万元,增资额 676.88 万元由跃通科技出资,出资方式为货币,并同意通过相应章程修正案。 2018 年 1 月 9 日,海安中信会计师事务所有限公司出具了《验资报告》【海中信验[2018]062 号】,确认截至 2018 年 1 月 9 日,跃通有限已收到股东缴纳的新增注册资本合计人民币 676.88 万元,以货币出资。 2018 年 2 月 2 日,跃通有限取得了海安县行政审批局换发的《营业执照》【统一社会信用代码:91320621752013074K】。2、2018 年 8 月跃通有限增资2018 年 7 月 31 日,跃通有限作出股东决定,将公司注册资本增至 2,500 万元,增资额 1,420 万元由跃通科技出资,出资方式为货币。 2018 年 8 月 9 日,天衡会计师出具了《验资报告》【天衡验字[2018]00066号】,确认截至 2018 年 8 月 7 日,跃通有限已实际收到跃通科技缴纳的出资款人民币 1,420 万元,为货币出资。 2018 年 8 月 13 日,跃通有限取得了海安市行政审批局换发的《营业执照》【统一社会信用代码:91320621752013074K】。3、2018 年 8 月跃通有限增资2018 年 8 月 26 日,跃通有限股东作出股东决定,同意增加跃通投资为公司股东,将公司注册资本增至 2,763 万元,新增的 263 万元由跃通投资以货币方式出资。 2018 年 8 月 20 日,北京天健兴业资产评估有限公司出具了《评估报告》【天兴苏评报字[2018]第 0072 号】,经收益法评估,跃通数控股东全部权益价值为22,822.77 万元。 2018 年 8 月 30 日,天衡会计师出具了《验资报告》【天衡验字[2018]00076号】,确认截至 2018 年 8 月 28 日,跃通有限已收到跃通投资缴纳的出资人民币25,000,000 元,其中 2,630,000 元计入注册资本,22,370,000 元计入资本公积,为货币出资。 2018 年 8 月 30 日,跃通有限取得了海安市行政审批局换发的《营业执照》【统一社会信用代码:91320621752013074K】。5、2019 年 11 月股份公司增资2019 年 11 月 21 日,跃通数控召开 2019 年第三次临时股东大会,会议审议通过了《关于公司增加注册资本及总股本的议案》,同意公司新增股本 338.1336万股,其中姚永和出资 130.00 万元认购 17.3336 万股,姚遥出资 150.00 万元认购 20.00 万股,众安享出资 825.00 万元认购 110.00 万股,迈沃福出资 1,431.00万元认购 190.80 万股,增资价格为 7.50 元/股。 本次增资定价依据以 2019 年度预计净利润为基础,综合考虑公司所处行业、成长性、市盈率等因素,协商确定公司投前估值为 4.5 亿元。本次增资完成后,跃通数控的注册资本增加至 6,338.1336 万元。 2019 年 12 月 3 日,天衡会计师出具了《验资报告》【天衡验字[2019]00139号】,确认截至 2019 年 11 月 28 日,公司已实际收到新增股东缴纳的出资,均为货币资金出资。 2019 年 11 月 29 日,发行人取得了南通市行政审批局换发的《营业执照》【统一社会信用代码:91320621752013074K】。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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