微信公众号
证券之星APP
| 梦天家居—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 梦天家居集团股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 上海证券交易所 | 申报披露日期 | 2020-06-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 待表决 | 证监会核准/否决日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 5536.00 | 项目拟募集资金(万元) | 98000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 5536.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 民生证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 余静渊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 16,600,000 | 成立日期 | 2003-09-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 木门、墙板、柜类等定制化木质家具的设计、研发、生产和销售 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)2003 年 9 月,华悦木业成立2003 年 7 月 17 日,华悦集团向嘉善县人民政府提交《关于要求成立外资公司浙江华悦木业有限公司的报告》,申请创办外商独资企业华悦木业,并获得嘉善县人民政府同意。 2003 年 7 月 22 日,浙江省嘉善经济开发区管理委员会出具《关于同意设立外商独资企业“浙江华悦木业有限公司”的批复》(善经管[2003]238 号),同意设立外资企业华悦木业。 2003 年 7 月 25 日,华悦木业取得浙江省人民政府颁发的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》(外经贸浙府资嘉字[2003]02027 号)。 2003 年 9 月 22 日,华悦木业在嘉兴市工商行政管理局注册登记成立,取得注册号为“企独浙嘉总字第 002760 号”的《企业法人营业执照》。设立时,华悦木业注册资本为 1,500 万美元,住所为嘉善木业城国际家倶制造中心 B8 地块,法定代表人范小珍,企业类型为外商独资企业,经营范围:生产、加工、销售木门、门套、地板、家俱及其他木竹制品。 (二)2003 年 11 月,实收资本增至 2,317,198.76 美元2003 年 10 月 21 日,嘉兴诚洲联合会计师事务所出具“诚会验字[2003]第513 号”《验资报告》,确认:截至 2003 年 9 月 27 日止,华悦木业已收到华悦集团以货币现汇缴纳的注册资本合计 2,317,198.76 美元。 该次投入资本金已经国家外汇管理局嘉善县支局《外方出资情况询证函回函》确认(编号 X330421030308),外资外汇登记编号 33042103041001。 2003 年 11 月,华悦木业就上述事项办理了工商变更登记。(三)2004 年 3 月,实收资本增至 4,259,198.76 美元2004 年 3 月 5 日,嘉善嘉恒联合会计师事务所出具“嘉会验字[2004]第 20号”《验资报告》,确认:截至 2004 年 3 月 2 日止,华悦木业已收到华悦集团以货币资金缴纳的注册资本合计 1,942,000 美元。连同前期出资,华悦木业已收到投资者缴纳的注册资本 4,259,198.76 美元。 该次投入资本金已经国家外汇管理局嘉善县支局《外方出资情况询证函回函》确认(编号 X330421040445),外资外汇登记编号 33042103041002。(四)2004 年 5 月,实收资本增至 5,259,198.76 美元2004 年 5 月 10 日,嘉善嘉恒联合会计师事务所出具“嘉会验字[2004]第 051号”《验资报告》,确认:截至 2004 年 4 月 30 日止,华悦木业已收到投资者以货币资金缴纳的注册资本合计 1,000,000 美元。连同前期出资,华悦木业已收到投资者缴纳的注册资本 5,259,198.76 美元。 该次投入资本金已经国家外汇管理局嘉善县支局《外方出资情况询证函回函》确认(编号 X330421040492),外资外汇登记编号 33042103041003。2004 年 5 月,华悦木业就上述事项办理了工商变更登记。 (五)2004 年 12 月,股东更名为香港梦天集团有限公司2004 年 12 月 10 日,华悦木业董事会决议:因股东华悦集团更名为香港梦天集团有限公司,决定变更华悦木业投资者名称。 2004 年 12 月 13 日,嘉善经济开发区管理委员会出具《关于同意浙江华悦木业有限公司变更投资方名称的批复》(善经管[2004]432 号),同意上述事项。2004 年 12 月 22 日,浙江省人民政府向华悦木业换发了《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》(商外资浙府资嘉字[2003]02027 号)。 2004 年 12 月 28 日,华悦木业就上述事项办理了工商变更登记。 (六)2004 年 12 月,实收资本增至 958.10 万美元2004 年 12 月 24 日,嘉善嘉恒联合会计师事务所出具“嘉会验字[2004]第138 号”《验资报告》,确认:截至 2004 年 12 月 17 日止,华悦木业已收到香港梦天以货币资金缴纳的注册资本合计 4,321,801.24 美元。连同前期出资,华悦木业已收到投资者缴纳的注册资本 958.10 万美元。 该次投入资本金已经国家外汇管理局嘉善县支局《外方出资情况询证函回函》确认(编号 X330421040662),外资外汇登记编号 33042103041004。2004 年 12 月,华悦木业就上述事项办理了工商变更登记。 (七)2005 年 12 月,实收资本增至 10,645,970 美元2005 年 12 月 28 日,嘉善嘉恒联合会计师事务所出具“嘉会验字[2005]第126 号”《验资报告》,确认:截至 2005 年 6 月 13 日止,华悦木业已收到香港梦天以货币资金缴纳的注册资本合计 1,064,970 美元。连同前期出资,华悦木业已收到投资者缴纳的注册资本 10,645,970 美元。 该次投入资本金已经国家外汇管理局嘉善县支局《外方出资情况询证函回函》确认(编号 X330421050899),外资外汇登记编号 33042103041005。2005 年 12 月,华悦木业就上述事项办理了工商变更登记。 (八)2006 年 9 月,实收资本增至 1,500 万美元2006 年 8 月 2 日,嘉善嘉恒联合会计师事务所出具“嘉会验字[2006]第 99号”《验资报告》,确认:截至 2006 年 7 月 31 日止,华悦木业已收到香港梦天以货币资金缴纳的注册资本合计 4,354,030 美元。连同前期出资,华悦木业已收到投资者缴纳的注册资本 1,500 万美元。 该次投入资本金已经国家外汇管理局嘉善县支局《外方出资情况询证函回函》确认(编号 X33042103041006),外资外汇登记编号 33042103041006。2006 年 9 月,华悦木业就上述事项办理了工商变更登记。 (九)2007 年 11 月,吸收合并梦业木业,并增资至 2,000 万美元1、吸收合并梦业木业,增资至 2,000 万美元2006 年 10 月 24 日,华悦木业董事会决定:同意吸收合并梦业木业。同日,华悦木业与梦业木业签订《吸收合并协议》;2007 年 3 月 20 日,华悦木业股东决定:华悦木业吸收合并梦业木业。 2007 年 3 月 21 日,嘉兴市对外贸易经济合作局出具《关于同意浙江华悦木业有限公司吸收合并嘉兴梦业木业有限公司的批复》(嘉外经贸外管发[2007]6号),同意上述事项。2007 年 8 月 23 日,嘉善嘉恒联合会计师事务所出具“嘉会专验字(2007)7 号”《验资报告》,确认:截至 2007 年 6 月 30 日止,华悦木业已吸收合并梦业木业,合并后注册资本及实收资本为 2,000 万美元。 该次投入资本金已经国家外汇管理局嘉善县支局《外方出资情况询证函回函》确认(编号 X330421071558),外资外汇登记编号 33042103041007。2007 年 11 月 2 日,浙江省人民政府向华悦木业换发了《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》(商外资浙府资嘉字[2003]02027 号)。 2007 年 11 月,华悦木业就上述事项办理了工商变更登记。 2、梦业木业基本情况梦业木业于 2003 年 10 月 9 日在嘉兴市工商行政管理局注册成立,于 2007年 10 月 12 日被华悦木业吸收合并后注销。注销前,梦业木业注册号为企独浙嘉总字第 002797 号,企业类型为独资经营(港资)企业,香港梦天持有其 100%的股权,注册资本及实收资本均为 500 万美元,住所为嘉善木业城国际家具制造中心 B8 地块,经营范围:加工、生产销售木竹复合地板及其他木制品。 (十)2016 年 6 月,更名为梦天木门集团有限公司2016 年 5 月 20 日,华悦木业股东决定:将华悦木业名称变更为梦天木门集团有限公司。 2016 年 5 月 20 日,嘉善县市场监督管理局出具“(国)名称变核外字[2016]103号”《企业名称变更核准通知书》,核准上述事项。 2016 年 6 月,梦天有限就上述事项办理了工商变更登记。 (十一)2016 年 10 月,股权转让、外资企业转为内资2016 年 9 月 27 日,嘉善经济技术开发区管理委员会出具《关于同意外商独资企业“梦天木门集团有限公司”股权转让的批复》(善经管[2016]152 号),同意上述股权转让事项,同意各方于 2016 年 8 月 31 日签订的股权转让协议;同意公司类型由外商独资企业变更为内资企业。2016 年 9 月 10 日,嘉兴诚洲资产评估有限公司出具《梦天木门集团有限公司拟股权转让评估项目资产评估报告书》(嘉诚资评字[2016]第 154 号)。经评估,以 2016 年 8 月 31 日为评估基准日,梦天有限房屋建筑物及土地使用权增值额为 86,631,930.56 元。此次股权转让的定价依据为梦天有限截至 2016 年 8 月 31日的账面净资产 62,747,111.29 元与上述评估增值额之和即 149,379,041.85 元,按股权转让当日人民币兑美元汇率 6.6908,折合成美元数计算。 2016 年 10 月,梦天有限就上述事项办理了工商变更登记,并取得统一社会信用代码为 913304217530017530 的《营业执照》。 (十二)2018 年 6 月,注册资本变更为 162,943,486.29 元2016 年 10 月,梦天有限变更为内资企业时,将梦天有限的注册资本变更为人民币 149,379,000 元,根据《外商投资企业投资者股权变更的若干规定》、《关于印发<关于外商投资的公司审批登记管理法律适用若干问题的执行意见>的通知》(工商外企字[2006]81 号)、《企业会计准则第 19 号-外币折算》的相关规定,在企业类型变更时,作为公司注册资本的外币与人民币之间的折算,应按发生(缴款)当日中国人民银行公布的汇率的中间价计算。因此,梦天有限在2016 年 10 月企业类型变更时,其注册资本应按照其缴款时 2,000 万美元的历史汇率折合为人民币 162,943,486.29 元。 2018 年 6 月 20 日,梦天有限股东会决议,将资本公积的 13,564,486.29 元转增注册资本,梦天有限注册资本变更为 162,943,486.29 元。 2018 年 7 月 5 日,天健事务所出具“天健验[2018]228 号”《验资报告》,经审验:截至 2018 年 6 月 20 日止,香港梦天分别与梦天控股、梦家投资、范小珍、梦悦投资及余静滨完成股权转让事宜,梦天有限实收资本为人民币162,943,486.29 元。2018 年 6 月,梦天有限就上述事项办理了工商变更登记。 (十三)2018 年 12 月,整体变更为股份公司2018 年 11 月 22 日,梦天有限股东会决议,决定梦天有限整体变更为股份有限公司,并更名为梦天家居集团股份有限公司。2018 年 11 月 22 日,梦天控股、梦家投资、范小珍、梦悦投资及余静滨签订《关于整体变更设立梦天家居集团股份有限公司的发起人协议书》,决定以天健事务所“天健审[2018]8258 号”《审计报告》审定的截至 2018 年 9 月 30 日的净资产额25,351.92万元中的16,600万元折合为股本,每股1元,股本溢价8,751.92万元计入资本公积。整体变更前后,各股东的持股比例不变。 另外,梦天股份第一届董事会第二次会议审议通过《关于调整公司整体变更时净资产情况的议案》,公司整体变更时的净资产调整为 24,595.71 万元,折合股本 16,600 万元后,计入资本公积的股本溢价为 7,995.71 万元。 2018 年 12 月 6 日,天健事务所出具“天健验[2018]449 号”《验资报告》,对梦天家居(筹)设立时的净资产折股事项进行了审验。 2018 年 12 月 18 日,梦天股份经嘉兴市市场监督管理局核准登记成立。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||