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| 民爆光电—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 深圳民爆光电股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2020-07-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 证监会核准/否决日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 2617.00 | 项目拟募集资金(万元) | 120424.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 2617.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 国信证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 谢祖华 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 78,500,000 | 成立日期 | 2010-03-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 专业从事 LED 照明灯具产品的 ODM 生产商。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | 公司系经深圳市市场监督管理局批准,以民爆有限 2019年 4月 30日经审计净资产为基数折股整体变更设立的股份有限公司。 (一)民爆有限设立情况 2010年 3月 3日,谢祖华和刘志优共同签署《深圳民爆光电技术有限公司章程》,出资设立民爆有限,注册资本 10.00万元。2010年 3月 3日,深圳鹏飞会计师事务所出具《验资报告》(深鹏飞验资报字[2010]第 139号),验证截至 2010年 3月 2日,民爆有限已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币 10万元,均以货币出资。2010年 3月 5日,深圳市监局核发了《企业法人营业执照》(注册号:440306104530999)。 (二)股份公司设立情况 2019年 7月 12日,谢祖华、立勤投资、睿赣合伙、立鸿合伙 4位发起人共同签署了《发起人协议》,决定以 2019年 4月 30日为改制审计基准日,根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》(天职业字[2019]30154号),以截至 2019年 4月 30日母公司的账面净资产 214,244,126.26元为基础,按 1:0.3501的比例折股,共折合为 7,500万股,剩余部分的 139,244,126.26元净资产计入资本公积,整体变更为深圳民爆光电股份有限公司。 2019年 7月 6日,沃克森(北京)国际资产评估有限公司出具了《深圳民爆光电技术有限公司拟整体变更为股份有限公司涉及的该公司净资产资产评估报告》(沃克森评报字[2019]第 0769号),截至评估基准日 2019年 4月 30日,民爆有限净资产评估值为 42,822.11万元。 2019年 7月 15日,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》(天职业字[2019]32104号),经审验,截至 2019年 7月 15日止,公司已将民爆有限截至 2019年 4月 30日止的净资产 214,244,126.26元折合为股本75,000,000元。 2019年 7月 15日,深圳民爆光电股份有限公司创立大会作出决议,审议通过了《关于<深圳民爆光电技术有限公司整体变更设立为深圳民爆光电股份有限公司方案>的议案》。 2019年 7月 17日,深圳市监局向公司核发了统一社会信用代码为91440300552110232W 的《营业执照》。 (三)报告期内的股本和股东变化情况 (1)2019年 6月,报告期内第一次股权转让 2019年 6月 18日,民爆有限作出股东会决议,同意刘志优将其所占公司 7.97%的股权以人民币 384.00万元的价格转让给立勤投资;同意王瑞春将其所占公司7.30%的股权以人民币 352.00万元的价格转让给立勤投资;同意苏涛将其所占公司 4.60%的股权以人民币 221.674万元的价格转让给立勤投资;同意雷芳燕将其所占公司 3.40%的股权以 164.00万元的价格转让给立勤投资;同意王丽将其所占公司 3.16%的股权以 152.40万元的价格转让给立勤投资;同意钟小东将其所占公司 3.10%的股权以 149.389万元的价格转让给立勤投资;同意李乐群将其所占公司 2.99%的股权以 144.00万元的价格转让给立勤投资;同意税春春将其所占公司2.51%的股权以 121.00万元的价格转让给立勤投资;同意唐锦兰将其所占公司1.44%的股权以 69.20万元的价格转让给立勤投资;同意张盼将其所占公司 1.24%的股权以 59.60万元的价格转让给立勤投资;同意刘芳将其所占公司 1.07%的股权以 51.60万元的价格转让给立勤投资;同意谢祖华将其所占公司 0.02%的股权以 1.137万元的价格转让给立勤投资。其他股东放弃优先购买权。同日,全体股东签署了新的《公司章程》。 同日,转让方刘志优、王瑞春、苏涛、雷芳燕、王丽、钟小东、李乐群、税春春、唐锦兰、张盼、刘芳、谢祖华分别与受让方立勤投资签署了《股权转让协议书》。 2019年 6月 18日,深圳市监局出具《变更(备案)通知书》(21903153167号)核准了上述变更。 (2)2019年 7月,整体变更为股份公司 (3)2019年 10月,民爆光电引进外部投资者并增资至 7,850万元 2019年 10月 15日,民爆光电召开 2019年第二次临时股东大会,审议通过了《关于深圳民爆光电股份有限公司非公开发行股份的议案》,决议公司增加注册资本 350万元并以 22.67元/股的价格引进深创投、红土智能、红土光明、宝安区产业基金等 4名新股东,其中深创投认购 60.00万股,红土智能认购 150.00万股,红土光明认购 90.00万股,宝安区产业基金认购 50.00万股。同日,公司法定代表人签署了《公司章程修正案》。 2019年 10月 28日,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》(天职业字[2019]36080号),经审验,截至 2019年 10月 28日止,公司收到股东深创投、红土智能、红土光明、宝安区产业基金缴纳的投资款7,933.50万元,其中新增注册资本合计人民币 350.00万元,资本公积为 7,583.50万元,各股东均以货币出资。 2019年 10月 28日,深圳市监局出具《变更(备案)通知书》(21903701111号)核准了上述变更。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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