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| 可孚医疗—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 可孚医疗科技股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2020-07-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 证监会核准/否决日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 4000.00 | 项目拟募集资金(万元) | 100675.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 4000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 西部证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 张敏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 120,000,000 | 成立日期 | 2009-11-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 专业从事家用医疗器械的研发、生产、销售和服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)公司前身可孚有限的设立情况公司前身为湖南可孚医疗科技发展有限公司,其成立于 2009 年 11 月 19 日,设立时的注册资本为 200 万元。2009 年 11 月 11 日,湖南广联有限责任会计师事务所出具湘广联验字[2009]第 0135 号《验资报告》,截至 2009 年 11 月 11 日,公司已收到股东张敏、张志明、曾子云首次缴纳的注册资本合计人民币 40 万元,均以货币出资。2009 年11 月 19 日,浏阳市工商行政管理局核发了注册号为 430181000047495 号《企业法人营业执照》。 (二)股份公司设立情况公司系由可孚有限整体变更设立的股份有限公司。2019 年 12 月 25 日,可孚有限召开股东会,全体股东一致同意将公司整体变更为股份有限公司,按照经审计的 2019年 10 月 31 日可孚有限净资产 55,069.67 万元为基础,按照 1:0.2179 的比例折合本公司股份 12,000 万股。2019 年 12 月 26 日,公司取得长沙市市场监督管理局核发的统一信用代码为 91430111696240992G《营业执照》。 1、2017 年 9 月,可孚有限股权转让、增资2017 年 9 月 11 日,可孚有限股东会审议通过:(1)同意张敏将其持有可孚有限 1,990万元出资中的 1,208 万元转让给械字号投资,转让价格为 1 元/出资额;(2)同意公司注册资本由 2,000 万元增加至 7,820 万元,其中聂娟出资 285 万元、张志明出资 469.2 万元、科源同创出资 782 万元,械字号投资出资 4,283.8 万元,增资价格为 1 元/出资额。 2017 年 9 月 11 日,张敏与械字号投资签署《股权转让协议》。 2017 年 9 月 12 日,可孚有限完成工商变更登记手续,2、2017 年 10 月,可孚有限增资2017 年 9 月 18 日,公司股东会审议通过:同意公司注册资本由 7,820 万元增加至8,500 万元,新增注册资本 680 万元由宁波怀格认购。 2017 年 9 月 15 日,宁波怀格与可孚有限、械字号投资、科源同创、张敏、聂娟、张志明签署了《增资协议》,协议约定,宁波怀格以 8,000 万元认购可孚有限新增注册资本 680 万元,剩余部分 7,320 万元计入资本公积,认购价格为 11.7647 元/出资额。 2017 年 10 月 12 日,可孚有限完成工商变更登记手续3、2019 年 1 月,可孚有限增资2019 年 1 月 18 日,可孚有限股东会审议通过:同意公司注册资本由 8,500 万元增加至 8,828 万元,新增注册资本 328 万元由湘潭鼎信认购。 2018 年 12 月 25 日,可孚有限、张敏与湘潭鼎信签署《投资协议》,协议约定,湘潭鼎信以 5,015.12 万元认购可孚有限新增注册资本 328 万元,剩余部分 4,687.12 万元计入资本公积,认购价格为 15.29 元/出资额。 2019 年 1 月 29 日,可孚有限完成工商变更登记手续,本次增资后4、2019 年 7 月,可孚有限股权转让、增资2019 年 7 月 10 日,可孚有限股东会审议通过:(1)同意公司注册资本由 8,828 万元增加至 10,069.6 万元,新增注册资本 1241.6 万元由胡红霞、广州丹麓、湖南泊富、湖南文旅、长沙鼎信、盐津控股认购。(2)同意聂娟将其持有的可孚有限 70 万元股权转让给长沙鼎信。 2019 年 5 月,可孚有限分别与胡红霞、广州丹麓、湖南泊富、湖南文旅、长沙鼎信、盐津控股签署了《增资扩股协议》。 2019 年 7 月 15 日,聂娟与长沙鼎信签署《股份转让协议》,聂娟将其持有的可孚有限 70 万元出资额转让给长沙鼎信,协议约定的转让价格为 15.29 元/出资额。 5、2019 年 12 月,整体变更为股份有限公司2019 年 12 月 5 日,长沙市市场监督管理局核发《企业名称变更登记通知书》((国)名内变字[2019]第 18837 号),核准拟设立的股份公司名称为“可孚医疗科技股份有限公司”。 2019 年 12 月 20 日,立信出具信会师报字[2019]第 ZA15893 号《审计报告》,截至2019 年 10 月 31 日,可孚有限净资产为 550,696,662.53 元。 2019 年 12 月 25 日,可孚有限召开临时股东会,全体股东同意作为发起人,以可孚有限截至 2019 年 10 月 31 日经审计的账面净资产(母公司)55,069.67 万元为基数按照 1:0.2179 的比例折合股份有限公司股本 12,000 万股;股份公司名称“可孚医疗科技股份有限公司”。 2019 年 12 月 25 日,可孚有限的全体股东签署了《可孚医疗科技股份有限公司发起人协议》,就股份公司的发起人、经营范围、公司名称、公司住所、法定代表人、注册资本、股份、发起人的权利和义务、发起人的陈述和承诺及股份公司的筹办等事宜进行了约定。 2019 年 12 月 25 日,可孚医疗召开发起人会议暨第一次临时股东大会,会议通过了《关于湖南可孚医疗科技发展有限公司整体变更为可孚医疗科技股份有限公司方案的议案》《关于<可孚医疗科技股份有限公司章程>的议案》《关于选举可孚医疗科技股份有限公司第一届董事会董事的议案》等议案。 2019 年 12 月 26 日,可孚医疗取得长沙市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 91430111696240992G 的《营业执照》:名称:可孚医疗科技股份有限公司,类型股份有限公司(非上市),住所:湖南省长沙市雨花区振华路 816 号,法定代表人:张敏,注册资本:12,000 万元,经营范围:二类医疗器械、一类医疗器械的研发;一类医疗器械、二类医疗器械、消毒产品、日用品、电子产品、卫生用品、化妆品的生产;家用电力器具、医疗卫生用塑料制品、普通劳动防护用品的制造;二类医疗器械、三类医疗器械、卫生消毒用品、日用百货、电子产品、卫生用品、纺织品、针织品及原料、一类医疗器械的批发;艾制品、日用品、计算机软件、化妆品的销售;医疗信息、技术咨询服务;计算机技术开发、技术服务;家具生产、加工;会议、展览及相关服务;医疗器械技术咨询、交流服务;应用软件开发;软件技术服务;互联网信息服务;信息系统集成服务;普通货物运输(货运出租、搬场运输除外)。(未经批准不得从事 P2P 网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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