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| 德昌股份—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 宁波德昌电机股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 上海证券交易所 | 申报披露日期 | 2020-07-03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 待表决 | 证监会核准/否决日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 5000.00 | 项目拟募集资金(万元) | 128168.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 5000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 中信证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 黄裕昌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 139,980,000 | 成立日期 | 2002-01-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 小家电及汽车 EPS 电机的设计、制造与销售业务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | 1、德昌有限设立(2002 年 1 月)宁波德昌电机制造有限公司(以下称“德昌有限”)成立于 2002 年 1 月 21日,系由黄裕昌、张利英两名自然人共同出资设立。德昌有限成立时的注册资本为 300 万元,其中,黄裕昌持有 180 万元注册资本,持股比例为 60%;张利英持有 120 万元注册资本,持股比例为 40%。2、第一次增资(2007 年 6 月)2007 年 6 月 18 日,德昌有限召开股东会,决议公司注册资本从 300 万元增加至 2,000 万元,新增注册资本 1,700 万元分别由黄裕昌出资 1,020 万元,张利英出资 680 万元认购,出资方式均为货币资金。3、第一次股权转让(2019 年 10 月)2019 年 10 月 18 日,德昌有限召开股东会,决议黄裕昌将其持有公司 8.00%的股权按照注册资本转让给黄轼,张利英将其持有公司 12.00%的股权按照注册资本转让给黄轼。4、第二次股权转让(2019 年 11 月)2019 年 11 月 5 日,德昌有限召开股东会,决议黄裕昌、张利英和黄轼分别将其持有 30%的公司股权,即 15.60%、8.40%和 6.00%以非货币出资的方式,出资设立昌硕(宁波)企业管理有限公司。5、第三次股权转让(2019 年 11 月)2019 年 11 月 25 日,德昌有限召开股东会,决议张利英将其持有公司 1.6807%的股权转让给钱进,黄轼分别将其持有公司 1.6807%的股权和 3.3613%的股权转让给中小企业发展基金(江苏有限合伙)和江阴毅达高新创业投资合伙企业(有限合伙)。经双方商议,本次股权转让价格为 59.50 元/股。6、整体变更设立股份有限公司(2019 年 12 月)2019 年 11 月 30 日,德昌有限召开股东会,同意以 2019 年 11 月 30 日为审计评估基准日,聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)和银信资产评估有限公司分别对公司进行审计和评估。2019 年 12 月 16 日,德昌有限召开股东会,同意以 2019 年 11 月 30 日经审计净资产 63,171,983.80 元人民币按约 3.1586:1 的比例折合为股份有限公司的股份,折合股份 2,000 万股,每股 1 元,折股溢价部分 43,171,983.80 元人民币计入股份有限公司的资本公积。同时,公司名称变更为宁波德昌电机股份有限公司。2019 年 12 月 16 日,黄裕昌、张利英、黄轼、钱进、昌硕企管、江阴毅达和中小基金签署了《发起人协议》,同意共同发起设立宁波德昌电机股份有限公司。2019 年 12 月 16 日,德昌股份召开创立大会暨首次股东大会,审议通过《公司章程》、《关于宁波德昌电机股份有限公司筹办情况的报告》并选举黄裕昌、张利英、黄轼和任正华为公司董事,马良华、陈希琴和包建亚为独立董事,戚盈盈和郑润为公司监事。同日,德昌股份召开首次职工代表大会,同意选举朱巧芬为职工代表监事。同日,公司召开第一届董事会第一次会议,选举并聘任黄裕昌为董事长兼总经理、聘任齐晓琳为副总经理兼董事会秘书、许海云为财务负责人;召开第一届监事会第一次会议,选举职工代表监事朱巧芬为监事会主席。2019 年 12 月 17 日,立信会计师事务所出具“信会师报字[2019]第 ZA15922号《验资报告》”,确认截至 2019 年 12 月 16 日,公司全体发起人已按发起人协议和公司章程的规定,以其拥有公司经审计净资产 63,171,983.80 元折合股份2,000 万股,每股 1 元,折股溢价部分 43,171,983.80 元人民币计入股份有限公司的资本公积。2019 年 12 月 17 日 , 公 司 在 宁 波 市 市 场 监 督 管 理 局 领 取 编 号 为91330281734258668X 的《营业执照》。7、第二次增资(2019 年 12 月)2019年12月17日,德昌股份召开股东大会,同意公司增加注册资本201.6807万元;新增股份由宁波和丰创业投资有限公司、上海金浦国调并购股权投资基金合伙企业(有限合伙)与三个持股平台宁波德朗信息咨询合伙企业(有限合伙)、宁波德融智能科技合伙企业(有限合伙)和宁波德迈商务信息咨询合伙企业(有限合伙)以 59.50 元/股的价格认购。本次增资完成后,公司注册资本从 2,000 万元增加至 2,201.6807 万元,认购价格超出新增注册资本部分计入资本公积。2019 年 12 月 18 日,宁波市市场监督管理局核准上述变更登记并换发《营业执照》。2019 年 12 月,立信会计师事务所出具了“信会师报字[2019]第 ZA15923 号《验资报告》”,对上述出资进行了审验。8、第三次增资(2019 年 12 月)2019 年 12 月 25 日,发行人 2019 年第三次临时股东大会通过《关于以资本公积转增股本的议案》,同意公司新增 11,796.3193 万元注册资本,出资方式为资本公积转增,变更后注册资本由 2,201.6807 万元增加至 13,998.0000 万元;本次增资扩股 11,796.3193 万股,由公司以 11,796.3193 万元资本公积按全体股东的持股比例转增股本。2019 年 12 月 27 日,宁波市市场监督管理局核准上述变更登记并换发《营业执照》。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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