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| 雅创电子—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 上海雅创电子集团股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2020-07-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 证监会核准/否决日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 2000.00 | 项目拟募集资金(万元) | 54654.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 2000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 国信证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 谢力书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 60,000,000 | 成立日期 | 2008-01-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 国内知名的电子元器件授权分销商,主要分销东芝、首尔半导体、村田、松下、LG 等国际著名电子元器件设计制造商的产品。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)公司设立情况 1、有限公司设立情况 公司的前身雅创有限设立于 2008 年 1 月 14 日,注册资本为 100.00 万元,是由自然人谢力书与法人上海雅创出资设立的有限责任公司,其中谢力书出资90.00 万元,占公司注册资本的 90.00%;上海雅创出资 10.00 万元,占公司注册资本的 10.00%。各股东均以货币出资,其中首期出资 20.00 万元,第二期出资80.00 万元。 2008 年 1 月 10 日,上海华诚会计师事务所有限公司出具了《验资报告》(沪华会验字【2008】第 0039 号)对首期 20.00 万元出资进行了验证;2009 年 7 月15 日,上海天衡会计师事务所有限公司出具了《验资报告》(天衡会验【2009】第 324 号)对第二期 80.00 万元出资进行了验证。 2008 年 1 月 14 日,雅创有限取得了上海市工商行政管理局奉贤分局核发的注册号为 310226000842876 的《营业执照》。 2、股份公司设立情况 公司是由雅创有限整体变更设立的股份有限公司,雅创有限整体变更为股份有限公司的过程如下:2019 年 7 月 29 日,雅创有限召开股东会,决议同意以变更基准日(2019 年2 月 28 日)经审计的账面净资产 220,138,298.31 元中的 60,000,000.00 元折股整体变更设立为股份有限公司,变更后股份公司的股份总数为 6,000.00 万股,每股面值为 1 元,注册资本为 6,000.00 万元,净资产超过注册资本的部分160,138,298.31 元计入资本公积。2019 年 7 月 29 日,全体发起人签署《发起人协议书》。公司整体变更前后,各股东的持股比例不变。 2019 年 6 月 30 日,安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具《审计报告》(安永华明(2019)专字第 61278344_B01 号):截至审计基准日 2019 年 2 月 28日,公司经审计的净资产为 220,138,298.31 元。 2019 年 7 月 29 日,上海东洲资产评估有限公司出具《资产评估报告》(东洲评报字【2019】0954 号):截至评估基准日 2019 年 2 月 28 日,公司经评估的净资产价值为 285,571,747.86 元。 2020 年 2 月 28 日,安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》(安永华明(2020)验字第 61278344_B01 号)对上述出资进行了验证。 2019 年 8 月 26 日,雅创电子领取了上海市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 913101206711142879 的《营业执照》。 (二)报告期内股本和股东变化情况 1、2017 年 12 月,股权转让 2017 年 12 月 18 日,雅创有限召开股东会,决议同意股东谢力书将其持有的 500.00 万元出资额(占注册资本的比例为 10.00%)作价 1,000.00 万元转让给硕卿合伙。2017 年 12 月 18 日,谢力书与硕卿合伙签署《股权转让协议》。 2017 年 12 月 25 日,雅创有限完成此次股权转让事项的工商变更登记。 2、2018 年 3 月,增资至 5,882.35 万元 2018 年 2 月 2 日,雅创有限召开股东会,决议同意将公司注册资本由 5,000.00万元增加至 5,882.35 万元。新增股东合肥同创安元二期股权投资合伙企业(有限合伙)、深圳同创锦荣新三板投资企业(有限合伙)、深圳同创伟业新兴产业创业投资基金(有限合伙)、吉林市华睿信产业投资基金合伙企业(有限合伙)4 家非自然人股东,以及舒清 1 名自然人股东,前述股东以货币方式认缴全部新增注册资本 882.35 万元,增资定价系在综合发行人市场地位、经营状况、盈利能力以及未来发展前景等因素上,经发行人与上述投资者协商,参考 2017 年扣除非经常性损益后净利润,按照约 12 倍市盈率,以每 1 元出资额 10.20 元的价格增资,出资资金均为上述投资者自有或自筹资金。 其中,新股东深圳同创锦荣新三板投资企业(有限合伙)出资 2,500.00 万元认缴新增注册资本 245.10 万元,占增资后总股本的 4.17%,剩余部分计入资本公积;新股东合肥同创安元二期股权投资合伙企业(有限合伙)出资 2,000.00 万元认缴新增注册资本 196.08 万元,占增资后总股本的 3.33%,剩余部分计入资本公积;新股东深圳同创伟业新兴产业创业投资基金(有限合伙)出资 2,000.00 万元认缴新增注册资本 196.08 万元,占增资后总股本的 3.33%,剩余部分计入资本公积;新股东吉林市华睿信产业投资基金合伙企业(有限合伙)出资 2,000.00 万元认缴新增注册资本 196.08 万元,占增资后总股本的 3.33%,剩余部分计入资本公积;新股东舒清出资 500.00 万元认缴新增注册资本 49.02 万元,占增资后总股本的 0.83%,剩余部分计入资本公积;2018 年 11 月 22 日,上海瑞通会计师事务所(普通合伙)出具了《验资报告》(沪瑞通会验字【2018】第 200092 号)对上述出资进行了验证。2020 年 5月 29 日,安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《实收资本变更验资事项专项复核报告》(安永华明(2020)专字第 61278344_B05 号)对上述出资进行了专项复核验证。 2018 年 3 月 23 日,雅创有限完成此次增资事项的工商变更登记,领取新的《营业执照》。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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